میامی میں روسی کرپٹو ایگزیکٹو اناتولی لیگکوڈیموف کو گرفتار کر لیا گیا۔

روسی شہری Anatoly Legkodymov - چین میں قائم کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے بانی جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے چین میں رہ رہے ہیں - حال ہی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ میامی، فلوریڈا میں رہائش پذیر۔ اس پر بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کرنے والی فرم چلانے کا الزام لگایا گیا ہے۔

اناتولی لیگکوڈیموف میامی میں گرفتار

زیر بحث کاروبار Bizlato لمیٹڈ ہے۔ یہ الزام ہے کہ کمپنی نے خطے کے ریگولیٹرز کے ذریعہ متعین کردہ اینٹی منی لانڈرنگ کے ضروری تقاضوں پر عمل درآمد نہیں کیا۔ جب کہ کمپنی کے صارفین سے شناختی معلومات کے بٹس اور ٹکڑے اکٹھے کیے گئے تھے، فرم KYC (اپنے صارف کو جانیں) پروٹوکول کو یقینی بنانے کے لیے کافی حد تک آگے نہیں بڑھی۔ کمپنی پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ ایسے سروسڈ صارفین ہیں جنہوں نے جعلی اکاؤنٹس بنائے یا جو اپنے نام سے کام نہیں کرتے تھے۔

لیگکوڈیموف فرم میں اکثریت کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے - Bizlato کے دیگر ایگزیکٹوز کے ساتھ - Hydra Market جیسی فرموں کی مدد سے $700 ملین سے زیادہ مالیت کی غیر قانونی رقم کی منتقلی میں حصہ لیا، جو کہ جعلی آئی ڈیز، منشیات اور آتشیں اسلحے جیسی غیر قانونی مصنوعات کے لیے تاریک نیٹ کا میدان ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل لیزا موناکو نے ایک کانفرنس میں وضاحت کی:

آف شور آپریٹ کرنا یا اپنے سرورز کو براعظم امریکہ سے باہر منتقل کرنا آپ کی حفاظت نہیں کرے گا، اور چاہے آپ چین یا یورپ سے ہمارے قوانین کو توڑیں، یا کسی اشنکٹبندیی جزیرے سے ہمارے مالیاتی نظام کا غلط استعمال کریں، آپ ریاستہائے متحدہ کی عدالت میں اپنے جرائم کا جواب دینے کی توقع کر سکتے ہیں۔ .

ایک اشنکٹبندیی جزیرے کا حوالہ بہاماس سے متعلق ہو سکتا ہے، جس میں اب بدنام اور ناکارہ FTX ایکسچینج موجود ہے۔ طویل عرصے سے صنعت کا سنہری بچہ سمجھا جاتا ہے، FTX کے ڈھیر کے ڈھیر میں الگ ہو گیا دیوالیہ پن فائلنگ اور اس کے اعلیٰ ایگزیکٹو سیم بینک مین فرائیڈ کے ساتھ مبینہ فراڈ اب مقدمے کا سامنا ہے. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایس بی ایف نے صارف کے فنڈز لیے اور اس رقم سے اپنی دوسری کمپنی المیڈا ریسرچ کے لیے قرض ادا کیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے بہامین رئیل اسٹیٹ خریدی ہے۔

لیگکوڈیموف کمپنی چلانے کے لیے اپنی زندگی کے اگلے پانچ سال سلاخوں کے پیچھے گزار سکتے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں، Legkodymov کو جنوری کے آخر میں گرفتار کیا گیا تھا اور ایسا نہیں لگتا کہ اس تحریر کے مطابق اس نے کسی وکیل کی خدمات حاصل کی ہوں۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ بزلاٹو نے 2022 کے اوائل میں یوکرین پر حملے کے بعد پابندیوں سے بچنے کے لیے روس میں مختلف شخصیات کی مدد کی، حالانکہ اس بات کے شواہد محدود ہیں۔ اس کے بجائے، ڈپٹی ٹریژری سکریٹری والی ایڈیمو نے وضاحت کی:

ہم کیا جانتے ہیں کہ روس نے ایک ماحولیاتی نظام قائم کیا ہے جو سائبر مجرموں کے لیے قابل اجازت ہے۔

کیا روس ایک کرپٹو کرائم ہیون ہے؟

بریون پیس – نیو یارک کے مشرقی ضلع کے لئے امریکی اٹارنی – commented,en:

وہ ادارے جو cryptocurrency میں تجارت کرتے ہیں وہ قانون سے بالاتر نہیں ہیں، اور ان کے مالکان ہماری دسترس سے باہر نہیں ہیں۔ جیسا کہ الزام لگایا گیا ہے، بٹزلاٹو نے خود کو مجرموں کو بغیر سوال پوچھے جانے والے کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے طور پر بیچ دیا اور اس کے نتیجے میں سیکڑوں ملین ڈالر مالیت کے ذخائر حاصل کر لیے۔

ٹیگز: اناتولی لیگکوڈیموف, بٹزلاٹو, FTX

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/