بھارت کی طرف سے منی لانڈرنگ کے لیے دس کرپٹو ایکسچینجز کی تحقیقات کی گئیں۔

بھارت کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے دس کرپٹو ایکسچینجز کی مبینہ طور پر ڈیجیٹل منی میں 1 بلین روپے، یا 125 ملین ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ کے الزام میں تفتیش کی جا رہی ہے۔

دی اکنامکس ٹائمز کے مطابق، منی لانڈرنگ کے الزام میں متعدد تنظیموں نے ایکسچینجز کا استعمال 100 ملین روپے سے زیادہ مالیت کی کریپٹو کرنسیوں کی خریداری کے لیے کیا، جو پھر دوسرے غیر ملکی بٹوے میں منتقل کر دی گئیں، جن میں سے زیادہ تر مینلینڈ چین سے جڑے ہوئے تھے، جیسا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دعویٰ کیا۔

دس کریپٹو ایکسچینجز کے ذریعے صارفین کی سرگرمی کی خراب نگرانی کی گئی۔

ذرائع نے مزید کہا کہ ٹریک کیے گئے اکاؤنٹس ان لوگوں کے تھے جو دور دراز مقامات پر رہتے تھے جن کا لین دین سے کوئی تعلق نہیں تھا اور ایکسچینجز نے قابل اعتراض ثبوت کا KYC ڈیٹا حاصل کیا تھا۔

ایکسچینجز، اگرچہ کوئی مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹس (STRs) تیار نہیں کر رہے ہیں جس سے مبینہ منی لانڈرنگ کے بارے میں معلومات کا انکشاف ہو سکتا ہے، نے زور دے کر کہا کہ وہ KYC قوانین کے مطابق ہیں۔

انکوائری سے واقف لوگوں کے مطابق، اس نے اکاؤنٹ کا سراغ لگانا مزید مشکل بنا دیا، جو تحقیقات سے آگاہ ہونے کے بعد، اپنے فنڈز نکالنے اور لاگ آف کرنے کے لیے آگے بڑھا۔

"ایک بار جب ان فرموں کو معلوم ہوا کہ وہ سکینر کی زد میں ہیں، تو انہوں نے دکان بند کر دی اور بیرون ملک رقوم کی منتقلی کے لیے کرپٹو روٹ کا استعمال کیا۔ کرپٹو ایکو سسٹم کی مبہم نوعیت اور اس صنعت کو ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا ہے جس نے ان فرموں کو اپنے اثاثوں کو آف شور پارک کرنے کے لیے مطلوبہ کور فراہم کیا۔

اس کی وجہ سے، اب بھارت کے سرکاری اداروں کے ذریعے کرپٹو ایکسچینج کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

Binance اور WazirX کرپٹو ایکسچینج بھارت کی طرف سے تعاقب کیا جا رہا ہے

ای ڈی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بننس اور متعدد کے بعد وزیر ایکس ٹویٹر کی لڑائی ملکیت اور WazirX کی ریگولیٹری عدم تعمیل پر دو فرموں کے سی ای او کے درمیان۔

دونوں کاروباروں کے درمیان تنازعہ کے بعد، ED نے WazirX کے بینک اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا، جن میں $8 ملین سے زیادہ تھے، اس بنیاد پر کہ ایکسچینج نے 15 سے زیادہ فنٹیک کمپنیوں کی منی لانڈرنگ میں "فعال طریقے سے" مدد کی تھی۔

جواب میں، بائننس نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ WazirX اپنے آپریشنز اور صارفین کے نقد رقم کی پوری ذمہ داری لے گا، اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ WazirX کا بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے آپریشنز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اکنامک ٹائمز سے بات کرنے والے انڈسٹری کے ایک ایگزیکٹیو کے مطابق، ایکسچینج ان جرائم میں ناکامی کا دوسرا نکتہ ہے کیونکہ پیسہ بنیادی طور پر روایتی بینکوں سے اندر اور باہر جاتا ہے، جس نے فنڈز کا پتہ لگانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ " یہ بینکنگ کی سطح پر پکڑا نہیں گیا تھا، "ای ڈی کے منی لانڈرنگ کے لیے کئی کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کو دیکھنے کے باوجود۔