بریٹ ہیریسن، FTX US کے سی ای او، نے کہا یہ حالیہ عوامی دعوے کہ کرپٹو پابندیوں سے بچنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے اس سے زیادہ غلط نہیں ہو سکتا۔
ہیریسن نے کہا کہ ریگولیٹڈ کریپٹو کرنسی ایکسچینجز میں AML اور پابندیوں کو نافذ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور موثر طریقہ کار موجود ہیں، جو انہیں منظور شدہ رقم کی منتقلی کے لیے ایک ناممکن راستہ بنا دیتے ہیں۔
AML اور KYC کے ضوابط منظور شدہ صارفین کے لیے کوئی ہلچل کی گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں۔
ہیریسن کے مطابق، FTX US اور امریکہ میں رجسٹرڈ دیگر تمام ایکسچینجز کو ہر صارف کی شناختی معلومات جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بشمول نام، تاریخ پیدائش، فون نمبر، سوشل سیکورٹی نمبر، اور فوٹو آئی ڈی۔
اس کے بعد ایکسچینج کے ذریعے جمع کی جانے والی تمام معلومات کو سرکاری ڈیٹا بیس کے خلاف کراس چیک کیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ صارف کا دیا ہوا نام ان کے سوشل سیکورٹی نمبر سے میل کھاتا ہے۔ اگر ایکسچینج معلومات کی سالمیت کی تصدیق نہیں کر سکتا، تو صارف خود بخود پلیٹ فارم سے مسترد ہو جاتا ہے اور ٹریڈنگ سے منع کر دیا جاتا ہے۔
وہ صارفین جو اپنی شناخت کی تصدیق کرواتے ہیں اس کے بعد تمام پابندیوں کی فہرستوں اور واچ لسٹوں کے خلاف جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ FTX US امریکی ٹریژری کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) کی فہرست، محکمہ انصاف کی FBI مطلوبہ فہرست، اور اقوام متحدہ کی جامع پابندیوں کی فہرست کو چیک کرتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی فہرست میں پایا جاتا ہے، تو صارفین کی رجسٹریشن کی درخواست مسترد کر دی جاتی ہے۔
ہیریسن نے کہا کہ تصدیق کے پہلے دو مراحل سے گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صارف اضافی کنٹرول سے محفوظ ہے۔
انہوں نے نوٹ کیا کہ FTX US اور دیگر ایکسچینجز بھی صارفین کے فیاٹ لین دین کی نگرانی کرتے ہیں۔ منظور شدہ بینکوں یا بلیک لسٹ کردہ دیگر ذرائع سے جمع یا نکالنے کو بلاک کر دیا جاتا ہے، اور صارف کا اکاؤنٹ مقفل ہو جاتا ہے۔
ہیریسن نے کہا کہ FTX US وہی آن چین رسک اور ٹرانزیکشن مانیٹرنگ ٹولز استعمال کرتا ہے جو امریکہ میں دیگر سرکاری ایجنسیاں استعمال کرتی ہیں۔
"ان ٹولز میں معلوم منظور شدہ پتوں کا ڈیٹا بیس، جغرافیائی مقامات کا تعین کرنے والے ہیورسٹکس اور مشین لرننگ الگوس ہیں جو ٹرانسفر ہسٹری میں مشتبہ نمونوں کی شناخت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں مشکوک سرگرمی کا پتہ چلتا ہے، تو ہم صارف کو اثاثوں کو منتقل کرنے سے روک دیتے ہیں،" انہوں نے وضاحت کی۔
کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں اینٹی منی لانڈرنگ (AML) کے ضوابط اور پابندیاں نافذ کرنے کے لیے انتہائی جدید ٹیکنالوجی اور موثر طریقہ کار موجود ہیں۔ جب بلاکچین ٹیکنالوجی کی شفاف نوعیت کے ساتھ ملایا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ مرکزی، ریگولیٹڈ کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کا استعمال کرتے ہوئے فنڈز کو منتقل کرنا ایک ناممکن کام ہے۔
حالیہ الزامات سے بچنے کے لیے روسی کمپنیاں اور افراد کرپٹو کرنسیوں کا جواب دیں گے۔ اپاہج مغرب کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ وکندریقرت تبادلے، غیر منظم OTC ڈیسک، یا یہاں تک کہ ہم مرتبہ سے ہم مرتبہ منتقلی کا استعمال کرتے ہیں، بلاکچین پر فنڈز کی ایک بڑی رقم کی نقل و حرکت صنعت اور حکام دونوں کو متنبہ کر دے گی، جو ممکنہ طور پر مارکیٹ میں نیچے کی طرف لے جائے گی۔ منتقلی کی قیمت کو کم کرے گا.
کی اپنی روزانہ کی بازیافت حاصل کریں۔ بٹ کوائن, ڈی ایف, Nft اور Web3 CryptoSlate سے خبریں
یہ مفت ہے اور آپ کسی بھی وقت ان سبسکرائب کر سکتے ہیں۔
حاصل ایک ایج کرپٹو مارکیٹ پر 👇
CryptoSlate Edge کے ممبر بنیں اور ہماری خصوصی Discord کمیونٹی، مزید خصوصی مواد اور تجزیہ تک رسائی حاصل کریں۔
آن لائن تجزیہ
قیمت کی تصاویر
مزید سیاق و سباق
- 7
- تک رسائی حاصل
- اکاؤنٹ
- سرگرمی
- ایڈیشنل
- اعلی درجے کی
- جدید ٹیکنالوجی
- تمام
- AML
- تجزیہ
- رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف
- اینٹی منی لانڈرنگ/اے ایم ایل
- درخواست
- اثاثے
- حکام
- بینکوں
- بلاک
- blockchain
- blockchain ٹیکنالوجی
- باکس
- سی ای او
- چیک
- جمع
- جمع کرتا ہے
- مل کر
- کمیونٹی
- کمپنیاں
- مواد
- کرپٹو
- کرپٹو مارکیٹ
- کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرنا اب بھی ممکن ہے
- cryptocurrency
- کریپٹوکرنسی تبادلے
- کرپٹو سلیٹ
- روزانہ
- ڈیٹا بیس
- مہذب
- ڈیسک
- اختلاف
- نہیں کرتا
- ایج
- موثر
- ایکسچینج
- تبادلے
- خصوصی
- ایف بی آئی
- فئیےٹ
- پہلا
- ملا
- مفت
- FTX
- فنڈز
- حکومت
- سبز
- HTTPS
- شناخت
- شناختی
- ناممکن
- سمیت
- صنعت
- معلومات
- میں شامل
- جانا جاتا ہے
- وائی سی
- بڑے
- معروف
- سیکھنے
- لسٹ
- فہرستیں
- مقامات
- تالا لگا
- مشین
- مشین لرننگ
- بنانا
- مارکیٹ
- قیمت
- نگرانی
- زیادہ
- منتقل
- تحریک
- منتقل
- فطرت، قدرت
- خبر
- وٹیسی
- دیگر
- پلیٹ فارم
- قیمت
- عوامی
- ریپپ
- کو کم
- رجسٹرڈ
- رجسٹریشن
- ضابطے
- ضرورت
- رسک
- محفوظ
- کہا
- پابندی
- سیکورٹی
- سماجی
- ٹیکنالوجی
- کے ذریعے
- اوزار
- سب سے اوپر
- ٹریڈنگ
- ٹرانزیکشن
- معاملات
- منتقلی
- شفاف
- ہمیں
- متحدہ
- متحدہ ممالک
- us
- استعمال کی شرائط
- قیمت
- توثیق
- مغربی
- ڈبلیو
- گا