US SEC نے Binance.US پر تجارتی ملحقہ اداروں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا۔

امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے مبینہ طور پر کرپٹو ایکسچینج دیو بائننس کے امریکی بازو کے بارے میں بائنانس کے سی ای او چانگپینگ ژاؤ سے منسلک تجارتی فرموں کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ ایک حالیہ کے مطابق رپورٹ وال اسٹریٹ جرنل سے، SEC Binance.US اور تجارتی فرموں Sigma Chain AG اور Merit Peak کے درمیان تعلقات کو دیکھ رہا ہے۔

امریکی SEC نے مبینہ طور پر دو کمپنیوں کے بارے میں Binance سے معلومات کی درخواست کی ہے۔

فیڈرل ریگولیٹر نے مبینہ طور پر دونوں کمپنیوں کے بارے میں امریکی کرپٹو ایکسچینج سے معلومات کی درخواست کی ہے اور وہ اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ اس نے کس طرح مارکیٹ بنانے والوں سے اپنے ممکنہ روابط کو صارفین تک ظاہر کیا ہے۔ نیوز آؤٹ لیٹ نے رپورٹ کیا کہ 2019 کے کارپوریٹ دستاویزات اور بائنانس کے سابق ایگزیکٹوز Zhao کو دونوں تجارتی فرموں سے جوڑتے ہیں۔ Sigma Chain AG اور Merit Peak، جو مارکیٹ بنانے والوں کے طور پر کام کر رہے ہیں، دونوں Binance.US پر کرپٹو کی خرید و فروخت مسلسل کرتے ہیں، جو عام طور پر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو کم کرتا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ وفاقی ریگولیٹر کسی بھی نفاذ کی کارروائی کے ساتھ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے یہاں تک کہ اگر اس نے تصدیق کر دی کہ تحقیقات جاری ہیں۔

کرپٹو ایکسچینج دیو اس سے پہلے بھی مشکل میں رہا ہے۔ 

جیسا کہ مئی 2021 میں پہلے رپورٹ کیا گیا تھا، امریکی باشندوں کو غیر قانونی لین دین کے لیے کرپٹو استعمال کرنے سے روکنے کی کوشش میں کرپٹو ایکسچینج مبینہ طور پر محکمہ انصاف اور انٹرنل ریونیو سروس دونوں کے زیر تفتیش تھا۔ اے رپورٹ مارچ سے تجویز کیا کہ کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن امریکی صارفین کی سرگرمیوں کے حوالے سے بڑے کرپٹو ایکسچینج کی بھی چھان بین کر رہا ہے۔ Binance کے سی ای او Changpeng Zhao نے اس وقت ایکسچینج میں بدانتظامی کے کسی بھی الزامات کی تردید کی۔

SEC نے سب سے پہلے 2020 کے آخر میں امریکی بازو بائنانس کو طلب کیا، اسٹیک ہولڈرز، کاروباری ماڈل، اور افشاء سے متعلق دیگر معلومات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔