تھوڈیکس کے بانی البانیہ میں گرفتار

تھوڈیکس کے بانی فاروق فاتح اوزر تھے۔ گرفتار 31 اگست کو البانیہ کے صوبہ ویلورا میں اور ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد ٹرائل کے لیے ترکی واپس بھیجے جانے کی توقع ہے۔

2021 میں ترکی میں ہونے والی اہم Thodex رگ پل کے پیچھے Özer کا نام ہے۔ Özer نے $2 ملین سے زیادہ چرایا۔ انٹرپول ترکی کی درخواست پر ریڈ نوٹس کے ساتھ 17 ماہ سے اسے تلاش کر رہا ہے۔

گرفتاری

ترکی کے ایک بڑے خبر رساں ذریعہ نے اطلاع دی ہے کہ اوزر نے البانی پولیس کو ایک جعلی شناخت فراہم کی جب وہ اس کے دروازے پر آئے۔ تاہم، اسے فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا، اور البانوی افواج اوزر کی شناخت اس کے چہرے کی شناخت اور انگلیوں کے نشانات سے کر سکیں۔

البانیہ کے داخلی امور کے وزیر بلیدار چوچی نے اپنے ترک ہم منصب سلیمان سویلو سے ملک کو اوزر کی گرفتاری کی اطلاع دینے کے لیے رابطہ کیا۔

لکھنے کے وقت البانوی افواج اب بھی اوزر پر قبضہ کر رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ترک انٹرپول نے تصدیق کی ہے کہ اس نے اوزر کی واپسی کے لیے ضروری کاغذی کارروائی مکمل کر لی ہے اور اسے واپس لینے کے لیے پیش قدمی جاری ہے۔

ترکی کے نگراں ادارے MASAK کے مطابق کی رپورٹ، Özer کے پاس تین اکاؤنٹس ہیں جن میں $13 ملین سے زیادہ ہے۔ اس کے زیادہ تر فنڈز مالٹا میں ایک کرپٹو ایکسچینج کے بٹوے میں رکھے گئے ہیں۔ ترک افواج 21 دیگر ساتھیوں کی تلاش میں ہیں، اور استغاثہ ان سب کو مجموعی طور پر 40,564 سال قید کی سزا سنانے کی درخواست کر رہے ہیں۔

Thodex مقدمہ سے واقف ترک وکیل نے کیس کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کیا اور نے کہا صارفین کو معاوضہ دیا جا سکتا ہے اگر Özer کے مبینہ طور پر رکھے گئے فنڈز کا تعلق ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد ہی یہ رقوم قانونی حکام ضبط کر سکتے ہیں اور ان صارفین میں تقسیم کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی سرمایہ کاری کھو دی ہے۔

تھوڈیکس اسکینڈل

Thodex نے 2017 میں ترکی میں ایک مقامی ایکسچینج کے طور پر آغاز کیا اور 700,000 تک اس کے صارفین کی تعداد 2021 سے زیادہ ہوگئی۔ یہ عالمی سطح پر پھیلنے والا پہلا ترک مقامی ایکسچینج بن گیا۔

اپریل 2021 میں، واپسی کے لین دین کو اچانک معطل کر دیا گیا۔ تھوڈیکس کے حکام نے اپنے صارفین کو یہ کہہ کر پرسکون کیا کہ معطلی کمپنی کے اندر ایک عارضی صورتحال کی وجہ سے ہوئی ہے۔

انہوں نے صارفین کو مطلع کیا کہ تھوڈیکس فروخت کے عمل سے گزر رہا ہے جس میں پانچ دن لگنے کی توقع ہے اور وہ اس کے ختم ہونے کے بعد اپنا لین دین جاری رکھ سکتے ہیں۔ تاہم، اوزر تیسرے دن ملک سے فرار ہو گیا تھا اور اپنے ساتھ $2 ملین مالیت کا کرپٹو لے گیا تھا۔

مندرجہ بالا چارٹ سے لیا گیا ہے۔ چینلکی 2022 کرپٹو کرائم رپورٹ. 2.6 ملین ڈالر کی چوری سال کی دوسری سب سے بڑی رگ پل کے سائز سے دگنی تھی۔

حملے کی شدت حوصلہ افزائی ترکی کے ریگولیٹرز جامع کرپٹو ریگولیشن کو نافذ کرنے کے لیے۔ ملک نے لے لیا۔ پہلا قدم اپریل 2021 میں ایک مکمل ریگولیٹری نیٹ بنانے کی طرف اور تب سے اس پر کام کر رہا ہے۔