کرپٹو کرنسی کی صنعت کو متاثر کرنے کے لیے ایسٹونیا میں آنے والے AML ضابطے - ریگولیشن بٹ کوائن نیوز

ایسٹونیا منی لانڈرنگ مخالف حالیہ رہنما خطوط کے ایک سیٹ کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہے جو ایسٹونیا کے لائسنس کے تحت کام کرنے والی کرپٹو کارپوریشنوں کے لیے ضروریات کو سخت کر سکتا ہے۔ یہ ترامیم ان خیالات کے درمیان آئی ہیں کہ روس مغربی پابندیوں سے بچنے کے لیے کرپٹو کا استعمال کر سکتا ہے اور بالٹک ملک کی AML انشورنس پالیسیوں کا جاری آڈٹ کر رہا ہے۔

ایسٹونیا کی حکومت کرپٹو کاروبار کے لیے سخت ریگولیٹری ماحول بناتی ہے۔

ایسٹونیا، جس کا بینکنگ سیکٹر پہلے مشکوک روسی خریداروں کے لیے اربوں کی کارروائی میں ملوث رہا ہے، اب ان خامیوں کو بند کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے جو روس، اس کے اشرافیہ، اور اتحادی بیلاروس کو یوکرین پر حملے پر عائد پابندیوں سے بچنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔

اگلے منگل کو، ملک کا ترمیم شدہ منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررسٹ فنانسنگ پریوینشن ایکٹ نافذ ہو جائے گا، جو سخت تقاضوں کو متعارف کرائے گا۔ پولیٹیکو نے ایک رپورٹ میں نوٹ کیا ہے کہ گندی نقدی کی مخالفت میں کرپٹو کارپوریشنوں کو ایسٹونیا کے تنازعہ کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔

اس کی جگہ ڈیجیٹل سامان کے ساتھ کام کرنے والے پلیٹ فارمز کے لیے اسٹونین ریگولیٹری نظام کو EU کی آئندہ رہنما خطوط سے بھی زیادہ سخت بنا دے گی۔ 2017 میں اختیار کیے گئے فریم ورک کے بارے میں سوچا گیا تھا کہ وہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے کیونکہ اس نے ایسٹونیا سے لائسنس حاصل کرنے کے لیے بہت سی کمپنیوں کو، جن میں سے زیادہ تر دوسری جگہوں پر مقیم ہیں، کو اجازت دی تھی۔

اشاعت سے بات کرتے ہوئے، وزیر خزانہ Keit Pentus-Rosimannus نے اصرار کیا کہ ایسٹونیا اختراع کا خیر مقدم کرتا ہے تاہم اس بات پر زور دیا کہ وہ مالیاتی جرم کو برداشت نہیں کرے گا اور کیش لانڈرنگ کی روک تھام کو مقدم رکھ سکتا ہے۔ اس نے مزید تبصرہ کیا:

نگرانی محض ممکنہ نہیں تھی۔ لیکن خطرہ ہمارا تھا کیونکہ وہ اسٹونین لائسنس کے ساتھ کام کرتے تھے۔ یہ ایک عنصر تھا جس میں ضابطے کے ساتھ ترمیم کی گئی تھی۔

ایسٹونیا میں حکام کارپوریشنوں کے لیے اپنے کرپٹو ہاؤس کو جوڑنے کے لیے اسے مزید پائیدار بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈیجیٹل والیٹ اور آن لائن متبادل فراہم کنندگان فراہم کرنے والے اداروں کو € 100,000 ($109,000) کی مقدار کے اندر کم سے کم سرمائے کی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا اور جو لوگ حفاظتی فراہم کنندگان کی پیشکش کرتے ہیں وہ کم از کم €250,000 پیش کرنا چاہتے ہیں۔

نئے قوانین رجسٹریشن کے بڑے چارجز، سخت مستعدی کی ذمہ داریاں، اور بھاری ریگولیٹری جانچ پڑتال بھی متعارف کرا سکتے ہیں۔ مزید برآں، کرپٹو کارپوریشنوں کو ملک کے اندر موجودگی کا خیال رکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس سے پہلے کے برعکس۔

Tallinn غیر قانونی مالیاتی بہاؤ کی مخالفت میں ملک کے تحفظات کے جاری آڈٹ کے درمیان کرپٹو نگرانی کو سخت کر رہا ہے جو کہ انسداد منی لانڈرنگ اقدامات اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے بارے میں ماہرین کی کونسل آف یوروپ کی کمیٹی کے ذریعہ کئے گئے ہیں۔منیول).

آڈیٹرز، جو دسمبر میں اپنی سرگرمی کا اختتام کریں گے، مختلف انشورنس پالیسیوں کے درمیان ڈیجیٹل اثاثہ جات کے قوانین کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ داؤ ایسٹونیا کے لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ بالٹک قوم اپنے آپ کو "گرے لسٹ"مالٹا کے ساتھ ساتھ، EU کی ایک دوسری چھوٹی رکن ریاست جس نے کرپٹو فرینڈلی تعطیلات کی جگہ بنانے کی کوشش کی۔

اسٹونین حکام اس کے باوجود برسلز میں کوریج بنانے والوں سے قطع نظر اپنی حکمت عملی کو سخت کر رہے ہیں۔ پر غور کرپٹو اثاثوں میں یورپی یونین کے بازار (ایم سی اے) تجویز۔ اضافی کیا ہے، یورپی تقاضوں کے نئے اسٹونین قوانین کے مقابلے میں بہت کم سخت ہونے کی توقع ہے۔ کرپٹو سروس سپلائرز کے لیے سرمایہ کی ضروریات، جیسا کہ یورپی کمیشن نے تجویز کیا ہے، €50,000 اور €150,000 کے درمیان مختلف ہوتی ہے۔

کیا آپ بہت سی کرپٹو کمپنیوں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ایسٹونیا سے باہر نکلنے کے بعد اس کے سخت قوانین کو نافذ کریں؟ ذیل کے تاثرات والے حصے میں ہمیں بتائیں۔

لبوومیر تسسوف

لبومیر تسیف ٹیک سیوی مشرقی یورپ سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی ہیں جو ہچنس کے اس اقتباس کو پسند کرتے ہیں: "ایک مصنف ہونے کے ناطے میں وہی ہوں جو میں کرتا ہوں۔" کرپٹو، بلاک چین اور فنٹیک کے علاوہ، دنیا بھر میں سیاست اور معاشیات الہام کے دو مختلف ذرائع ہیں۔