امریکہ، جرمنی نے 3 بلین ڈالر کی کرپٹو لانڈرنگ سے مبینہ تعلقات کے الزام میں چپ مکسر کو بند کر دیا

امریکہ، جرمنی نے 3 بلین ڈالر کی کرپٹو لانڈرنگ سے مبینہ تعلقات کے الزام میں چپ مکسر کو بند کر دیا 

ٹائم سٹیمپ: 16 مارچ 2023 صبح 10:14 بجے
ماخذ نوڈ: 2019187

امریکی اور جرمن حکام نے بدھ کو اعلان کیا کہ انہوں نے چپ مکسر کو بند کر دیا ہے، ایک کرپٹو کرنسی سروس جس نے مبینہ طور پر 3 سے کرپٹو میں 2017 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ کی۔

متعلقہ کہانیاں دیکھیں: DEXs، پلوں اور سکے کے تبادلے پر منی لانڈرنگ میں US$4B: Elliptic

تیز حقائق۔

  • ChipMixer کو 3 سے رینسم ویئر گروپس، مشتبہ شمالی کوریا کے ہیکرز اور ڈارک نیٹ مارکیٹ کے صارفین کے ذریعے 2017 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی غیر قانونی لین دین کے لیے استعمال کیا گیا ہے، نے کہا امریکی محکمہ انصاف (DOJ)۔
  • جرمنی اور امریکہ کے حکام نے چپ مکسر سے 46.3 ملین امریکی ڈالر تک کا کرپٹو ضبط کیا ہے، کے مطابق یورپی یونین ایجنسی برائے قانون نافذ کرنے والے تعاون (یوروپول) کو۔
  • Europol نے کہا کہ ChipMixer، 2017 کے وسط میں بنایا گیا ایک غیر لائسنس یافتہ کرپٹو مکسر، جو ورچوئل کرنسی اثاثوں سے متعلق ٹریلز کو ملانے یا کاٹنے میں مہارت رکھتا ہے۔ ChipMixer جیسے سکے مکسرز نے مبینہ طور پر مجرموں کو چوری شدہ کریپٹو کرنسی کے ماخذ کو مبہم کرنے کی اجازت دی۔ 
  • DOJ نے کہا کہ پلیٹ فارم نے آن لائن گیم Axi Infinity اور Horizon Bridge کے خلاف شمالی کوریا کے دو سائبر حملوں کے سلسلے میں چوری شدہ فنڈز میں US$700 ملین کی کارروائی کی۔ 
  • فلاڈیلفیا میں امریکی استغاثہ نے ویتنام سے تعلق رکھنے والے 49 سالہ Minh Quốc Nguyễn پر بغیر لائسنس کے رقم کی ترسیل کا کاروبار چلانے اور شناخت کی چوری کا الزام عائد کیا۔ 
  • مئی 2022 میں، امریکی محکمہ خزانہ نے ورچوئل کرنسی مکسر پر پابندیاں عائد کیں بلینڈر. ioاس پر شمالی کوریا کی منی لانڈرنگ کی کارروائیوں کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے اسی سال اگست میں طوفان کیش 7 بلین امریکی ڈالر مالیت کی ورچوئل کرنسی کی مبینہ طور پر لانڈرنگ کے الزام میں بھی منظوری دی گئی۔

متعلقہ کہانی ملاحظہ کریں: بھارت کرپٹو انڈسٹری پر منی لانڈرنگ کے ضوابط نافذ کرتا ہے۔

ٹائم اسٹیمپ:

سے زیادہ فورکسٹ