US Prosecutors Seek Postponement Of Fraud Charges By CFTC, SEC Against SBF

افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

فالونگ: 0

امریکی پراسیکیوٹرز نے کہا ہے کہ ایف ٹی ایکس کے بانی سیم بینک مین فرائیڈ کے خلاف فراڈ کے مقدمات اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ ان کے خلاف حکومت کا فوجداری مقدمہ ختم نہیں ہو جاتا۔ عدالت دستاویزات.

بینک مین فرائیڈ کے خلاف فوجداری مقدمے کی نگرانی کرنے والے مرکزی پراسیکیوٹر ڈیمین ولیمز نے لکھا کہ کموڈٹیز فیوچر ٹریڈنگ کمیشن اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن دونوں نے قیام کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی۔ بینک مین فرائیڈ، المیڈا ریسرچ کے سابق سی ای او کیرولین ایلیسن، اور ایف ٹی ایکس کے شریک بانی گیری وانگ نے بھی عدالتی دائرہ کار کے مطابق، قیام پر رضامندی ظاہر کی ہے۔

منگل کو عدالت میں دائر کی گئی فائلنگ کے مطابق، ڈیمین ولیمز نے کہا کہ فوجداری مقدمے کا نتیجہ ممکنہ طور پر دیوانی مقدمات کو متاثر کرے گا۔ انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ Bankman-Fried کی دفاعی ٹیم دیوانی مقدمے میں دریافت کے عمل کو فوجداری مقدمے میں اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کر سکتی ہے، منگل کی فائلنگ میں نوٹ کیا گیا کہ فوجداری مقدمے کا ممکنہ طور پر دیوانی طریقہ کار پر "اہم اثر" پڑے گا۔ اس طرح ملتوی کیا جانا چاہئے.

"سول مقدمات میں دریافت کو بغیر کسی پابندی کے خطرات کے آگے بڑھنے کی اجازت دینا، مدعا علیہ، سیموئیل بینک مین فرائیڈ کو، حکومت کے گواہوں کے حوالے سے مواخذے کے مواد کو غلط طریقے سے حاصل کرنے، مجرمانہ دریافت کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے، اور فوجداری مقدمے میں اپنے دفاع کو غلط طریقے سے تیار کرنے کے اوزار فراہم کرتے ہیں۔" ولیمز نے لکھا۔

ایسا اقدام مکمل طور پر بے مثال نہیں ہے۔ جولائی 2018 میں، SEC عارضی طور پر معطل اس کی تحقیقات کرپٹو فراڈ کرنے والے Renwick Haddow کے بارے میں کی گئی ہیں کیونکہ دیوانی اور فوجداری دونوں مقدمات ایک ہی حقائق اور حالات پر مبنی پائے گئے تھے۔

13 دسمبر کو، SEC نے باضابطہ طور پر Bankman-Fried پر ایف ٹی ایکس کے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کا منصوبہ تیار کرنے کا الزام عائد کیا۔ اسی طرح، کموڈٹیز فیوچر ٹریڈنگ کمیشن، یا CFTC، نے بھی Bankman-Fried پر امریکی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کرنے کا الزام لگایا ہے، اور اس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے FTX سے Alameda Research کو فنڈز جانے کی اجازت دی ہے۔

ایک موقع پر، Bankman-Fried دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک تھا، جس نے دنیا کے سب سے بڑے سنٹرلائزڈ کرپٹو ایکسچینجز میں سے ایک کو سنبھالا تھا، اس نے خود کو امریکہ اور بین الاقوامی سطح پر ریگولیٹرز کے سامنے آرام دہ بنانے کا ایک نقطہ بنایا تھا، بشمول متعدد خود SEC کے اندر سے لوگ۔

سول ٹرائل کو ملتوی کرنے کا اقدام جنوری میں SEC کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے استعفیٰ کے بعد سامنے آیا ہے۔ ان رپورٹس کے بعد کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے جنرل کونسلر ڈین برکووِٹز نے بینک مین فرائیڈ کے ساتھ کئی متنازعہ ملاقاتیں کیں۔ کا اعلان کیا ہے دسمبر میں کہ برکووِٹز 31 جنوری کو اپنے کردار سے سبکدوش ہو جائیں گے۔

مجموعی طور پر، Bankman-Fried کو آٹھ مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے، بشمول وائر فراڈ اور منی لانڈرنگ کی سازش۔ وہ 3 جنوری کو مین ہٹن کی وفاقی عدالت میں پیش ہوا، جہاں اس نے تمام آٹھ الزامات کے لیے قصوروار نہ ہونے کی استدعا کی۔ FTX بانی اب ایک مقدمے کی سماعت کا انتظار کر رہا ہے جو اکتوبر میں ہونے والا ہے۔

میں پوسٹ کیا گیا: امریکی, قانونی