بلاک چین انٹیلی جنس گروپ میں گورنمنٹ اور اسٹریٹجک امور کے ڈائریکٹر ولیم کالہان ​​کہتے ہیں کہ منی لانڈررز اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھاتے ہیں

ولیم کالہان، حکومت اور اسٹریٹجک امور کے ڈائریکٹر بلاکچین انٹیلی جنس گروپ، نے نوٹ کیا ہے۔ بندھے سی ٹی او اور جنرل کونسل نے گزشتہ ہفتے سی این بی سی پر براہ راست پیشی کی تھی۔

ولیم نے ہم سے پوچھا ہے کہ کیا ہم سوچتے ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کیا یہ "سست چلتی ٹرین کا ملبہ" دیکھ رہا تھا؟

وہ بھی کا کہنا کہ منی لانڈرنگ کرنے والے اور دوسرے غیر قانونی اداکار " اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔" انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بلاکچین انٹیلی جنس گروپ عالمی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں، ریگولیٹرز، اور مالیاتی اداروں کو "302,000 ERC ٹوکنز جیسے کہ Tether، Binance USD، Uniswap اور مزید کے لیے بلاک چین فرانزک اور تجزیاتی ٹولز فراہم کرتا ہے۔"

وہ اس بارے میں مزید جاننے کی تجویز کرتا ہے کہ "آپ کی تحقیقات میں حفاظت، سلامتی اور شفافیت" کیسے لائی جائے۔

حال ہی میں، ولیم کالہان ​​کے ساتھ اشتراک کیا کراؤڈ فنڈ انسائیڈر کہ وہ گزشتہ سال کے آخر میں ریٹائر ہو گئے تھے۔ ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی (DEA) سینٹ لوئس ڈویژن کے انچارج خصوصی ایجنٹ کے طور پر اور پھر بلاکچین انٹیلی جنس گروپ، ایک کریپٹو کرنسی اور بلاک چین فرانزک، رسک اسیسمنٹ اور تفتیشی تربیتی فرم میں شامل ہونے کے لیے آگے بڑھا۔

قابل ذکر، BIGG Digital Assets Inc. (CSE: BIGG؛ OTCQX: BBKCF؛ WKN: A2PS9W)، کا مالک نیٹ کوائنز، آن لائن ڈیجیٹل کرنسی بروکریج جو "کینیڈینوں کے لیے کریپٹو کرنسی کو خریدنا، بیچنا اور سمجھنا آسان بناتا ہے،" اور بلاکچین انٹیلی جنس گروپ کے مالک، جو بلاک چین ٹیک سرچ، رسک اسکورنگ اور ڈیٹا اینالیٹکس سروسز کے ایک ڈویلپر تھے۔ حال ہی میں تصدیق کی گئی Q4.6 2 کے لیے CAD ~$2021 ملین کی ریکارڈ سہ ماہی آمدنی۔

As رپورٹ کے مطابق پیر (26 جولائی 2021) کو، Tether، مارکیٹ کیپ کے لحاظ سے سب سے بڑا سٹیبل کوائن، کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ایک مجرمانہ تحقیقات کا ہدف ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ انصاف اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ آیا ایگزیکٹوز نے بینک فراڈ کیا یا نہیں۔

ٹیتھر اور قابل اعتراض سرگرمی کے گرد گڑگڑاہٹ طویل عرصے سے گھوم رہی ہے۔ کمپنی کو ماضی میں ریاست نیویارک نے نشانہ بنایا ہے۔ ٹیتھر بالآخر نیویارک AG کے دفتر کے ساتھ قانونی کارروائی کے تصفیے پر پہنچ گیا۔ تصفیہ کی شرائط کے تحت، ٹیتھر نے NYAG کے ساتھ تنازعہ طے کرنے کے لیے $18.5 ملین جرمانہ ادا کرتے ہوئے کوئی غلط کام نہیں کیا۔

لیکن وفاقی تحقیقات اور مجرمانہ تفتیش کا ٹیتھر اور کرپٹو مارکیٹوں میں اس کے استعمال پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ عام طور پر stablecoins بڑے اور چھوٹے دونوں تاجروں کے ذریعے کرپٹو ہولڈنگز کو تیزی سے اندر اور باہر جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ Tether (USDT) مارکیٹ کیپ کے لحاظ سے تیسرا سب سے بڑا کرپٹو ہے، Bitcoin اور Ethereum کے بعد، $60 بلین سے زیادہ۔ ٹیتھر کے 24 گھنٹے کے تجارتی حجم نے حال ہی میں $74 بلین سے زیادہ بک کیا – بٹ کوائن یا ایتھریم سے زیادہ۔

ماضی میں، ٹیتھر نے ان خدشات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمام ٹیتھر ٹوکنز کو مکمل طور پر ٹیتھر کے ذخائر کی حمایت حاصل ہے۔ ٹیتھر نے مور کیمن کے آڈیٹرز کے ذریعہ ٹیتھر کی حیثیت کی تصدیق کرنے والی ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ کمپنی نے کہا ہے:

"ٹیتھر کے قیام کے بعد سے، ہم نے اپنے عوامی انکشافات اور مواصلات کو بڑھانے کے لیے بھرپور اور مسلسل کوششیں کی ہیں۔ بڑھتی ہوئی کریپٹو کرنسی کی صنعت میں ایک رہنما کے طور پر، ہم سب سے زیادہ شفاف سٹیبل کوائنز میں شامل ہونے کے لیے پرعزم ہیں۔ یقین دہانی کی یہ تازہ ترین رائے — اور آگے بڑھتے ہوئے مزید رپورٹس فراہم کرنے کے لیے ہماری لگن — اسی عزم کی عکاس ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ایک وسیع تر آڈٹ ہونے والا ہے۔

بلومبرگ کی رپورٹ نے کمپنی کے ایک بیان کا اشتراک کیا:

تعاون اور شفافیت کے لیے ہماری وابستگی کے حصے کے طور پر، ٹیتھر معمول کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں بشمول DOJ کے ساتھ کھلی بات چیت کرتا ہے۔

ماخذ: https://www.crowdfundinsider.com/2021/07/178366-william-callahan-director-of-government-and-strategic-affairs-at-blockchain-intelligence-group-says-money-launderers-benefit- اتار چڑھاؤ سے/