Binance کے بانی CZ کی سزا کا موازنہ دیگر حالیہ کرپٹو اور بینکنگ پراسیکیوشنز سے کیسے ہوتا ہے
ماخذ نوڈ: 2562974
ٹائم اسٹیمپ: اپریل 30، 2024
ڈیمین ولیمز
SEC کے خلاف بائننس کے دفاع میں مینگو مارکیٹس کیس سے مدد مل سکتی ہے۔
ماخذ نوڈ: 2559006
ٹائم اسٹیمپ: اپریل 26، 2024
ایمیزون کے سابق انجینئر کو ڈی فائی پروٹوکول ہیک کرنے پر سزا سنائی گئی۔
ماخذ نوڈ: 2543906
ٹائم اسٹیمپ: اپریل 12، 2024
بدنام زمانہ $4,000,000,000 OneCoin کریپٹو اسکیم پر 'ہیڈ آف کمپلائنس' کو چار سال قید کی سزا سنائی گئی - ڈیلی ہوڈل
ماخذ نوڈ: 2536347
ٹائم اسٹیمپ: اپریل 5، 2024
وولکوف لا گروپ کی رپورٹ: کرپٹو ایکسچینج KuCoin کو DOJ اور CFTC سے AML اور KYC کے ضوابط کی عدم تعمیل کے لیے چارجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے - CryptoInfoNet
ماخذ نوڈ: 2530474
ٹائم اسٹیمپ: مارچ 30، 2024
KuCoin اور بانی پر بینک سیکریسی ایکٹ اور منی ٹرانسمیشن کے جرائم کا الزام
ماخذ نوڈ: 2528674
ٹائم اسٹیمپ: مارچ 27، 2024
محکمہ انصاف نے KuCoin اور دو بانی پر 'ملٹی بلین ڈالر کی مجرمانہ سازش' کا الزام لگایا
ماخذ نوڈ: 2527099
ٹائم اسٹیمپ: مارچ 26، 2024
میجر کریپٹو ایکسچینج KuCoin کو امریکی فوجداری الزامات کا سامنا ہے – Defiant
ماخذ نوڈ: 2531699
ٹائم اسٹیمپ: مارچ 26، 2024
KuCoin اور اس کے بانیوں پر منی لانڈرنگ اور اربوں کی مجرمانہ سرگرمیوں میں سہولت کاری کا الزام ہے - ٹیک اسٹارٹ اپ
ماخذ نوڈ: 2527655
ٹائم اسٹیمپ: مارچ 26، 2024
OneCoin کے وکیل کو $10 ملین کرپٹو کرنسی فراڈ اسکیم میں 400 سال قید کی سزا
ماخذ نوڈ: 2457651
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 26، 2024
دنیا بھر میں کرپٹو قانون کے نفاذ میں امریکہ کی قیادت: رپورٹ – Bitcoinsensus – CryptoInfoNet
ماخذ نوڈ: 2424299
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 2، 2024
کرپٹو کا استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پر 3 ملین ڈالر کی چوری اور منی لانڈرنگ کے الزام میں 10 افراد گرفتار
ماخذ نوڈ: 2390159
ٹائم اسٹیمپ: نومبر 19، 2023
FTX Execs نے تباہی کے ایک سال بعد دبئی میں نیا کرپٹو ایکسچینج لانچ کیا۔ بٹ پینس
ماخذ نوڈ: 2384722
ٹائم اسٹیمپ: نومبر 16، 2023
OneCoin میں تعمیل کے سابق سربراہ نے جرم قبول کیا؛ کریپٹو کوئین اب بھی باقی ہے۔
ماخذ نوڈ: 2376091
ٹائم اسٹیمپ: نومبر 9، 2023
ایف ٹی ایکس کے بانی سیم بینک مین فرائیڈ کو لینڈ مارک فراڈ کیس میں سزا سنائی گئی۔ بٹ پینس
ماخذ نوڈ: 2365064
ٹائم اسٹیمپ: نومبر 4، 2023
سیم بینک مین فرائیڈ تمام الزامات پر قصوروار پایا گیا، اسے 110 سال تک قید کا سامنا
ماخذ نوڈ: 2363655
ٹائم اسٹیمپ: نومبر 3، 2023
ایف ٹی ایکس کے بانی سیم بینک مین فرائیڈ کو تمام معاملات میں قصوروار پایا گیا، انہیں 100 سال سے زیادہ کی قید کا سامنا ہے – TechStartups
ماخذ نوڈ: 2367496
ٹائم اسٹیمپ: نومبر 3، 2023