ٹیتھر نے ایکشن لیا: تیل کی برآمدات کے لیے وینزویلا کی کرپٹو حکمت عملی کے درمیان اثاثوں کو منجمد کرنا
ماخذ نوڈ: 2556136
ٹائم اسٹیمپ: اپریل 23، 2024
OFAC
مجوزہ نئے سینیٹ بل کے ذریعے بنائے گئے ریگولیٹڈ ڈالر سٹیبل کوائنز کرپٹو کا الٹیمیٹ ٹروجن ہارس ہو گا - بے چین
ماخذ نوڈ: 2550600
ٹائم اسٹیمپ: اپریل 18، 2024
لیجر مقابلہ میں شامل ہوں اور BTC اورنج لیجر نینو ایس پلس جیتیں! | لیجر
ماخذ نوڈ: 2549389
ٹائم اسٹیمپ: اپریل 17، 2024
ٹورنیڈو کیش ڈویلپر کو بلاک چین ایڈوکیسی گروپس سے عدالت میں مدد ملتی ہے۔
ماخذ نوڈ: 2537707
ٹائم اسٹیمپ: اپریل 5، 2024
قوانین سپلائی چینز میپنگ کی ضرورت کو آگے بڑھائیں گے - لاجسٹکس کے بارے میں جانیں۔
ماخذ نوڈ: 2535186
ٹائم اسٹیمپ: اپریل 1، 2024
ٹورنیڈو کیش کے شریک بانی نے منی لانڈرنگ کے الزامات کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا۔
ماخذ نوڈ: 2532366
ٹائم اسٹیمپ: اپریل 1، 2024
OFAC نے روس سے منسلک 13 اداروں اور 2 افراد پر پابندیاں عائد کر دیں
ماخذ نوڈ: 2531645
ٹائم اسٹیمپ: مارچ 31، 2024
وولکوف لا گروپ کی رپورٹ: کرپٹو ایکسچینج KuCoin کو DOJ اور CFTC سے AML اور KYC کے ضوابط کی عدم تعمیل کے لیے چارجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے - CryptoInfoNet
ماخذ نوڈ: 2530474
ٹائم اسٹیمپ: مارچ 30، 2024
U.S. Imposes Sanctions Against Shipping Company Allegedly Linked to Houthi Financier
ماخذ نوڈ: 2523625
ٹائم اسٹیمپ: مارچ 22، 2024
بلیک راک کے ٹوکنائزڈ فنڈ کے ساتھ منسلک والیٹ ٹورنیڈو کیش سے غیر منقولہ ETH کے ساتھ اسپام کیا گیا - بے چین
ماخذ نوڈ: 2524275
ٹائم اسٹیمپ: مارچ 21، 2024
بٹ کوائن فوگ آپریٹر کو منی لانڈرنگ کا مجرم قرار دیا گیا، 50 سال تک قید کا سامنا
ماخذ نوڈ: 2517721
ٹائم اسٹیمپ: مارچ 17، 2024
لازارس گروپ نے چوری شدہ کرپٹو میں $13 ملین کو ٹورنیڈو کیش میں منتقل کیا - بے چین
ماخذ نوڈ: 2515464
ٹائم اسٹیمپ: مارچ 15، 2024
ArbitrumDAO ٹورنیڈو کیش ڈویلپرز کے قانونی دفاع کے لیے 1.28 ملین ڈالر تک کی فنڈنگ کا وزن کرتا ہے - بے چین
ماخذ نوڈ: 2509572
ٹائم اسٹیمپ: مارچ 8، 2024
ٹورنیڈو کیش کا خطرہ: ڈیولپرز یکم جنوری سے ڈیپازٹس کے خطرے کو جھنڈا دیتے ہیں۔
ماخذ نوڈ: 2497924
ٹائم اسٹیمپ: فروری 27، 2024
لاک بٹ رینسم ویئر گینگ بٹ کوائن میں 120 ملین ڈالر لینے کے بعد ٹوٹ گیا - ڈکرپٹ
ماخذ نوڈ: 2488856
ٹائم اسٹیمپ: فروری 20، 2024
کرپٹو کا دہشت گردی سے تعلق 'مبالغہ آمیز' لیکن ضابطے کی ضرورت ہے، ماہرین نے کانگریس کو بتایا - ڈکرپٹ
ماخذ نوڈ: 2482808
ٹائم اسٹیمپ: فروری 16، 2024
US، UK، AU حکام نے 33 سالہ روسی میڈی بینک ہیکر پر پابندی لگا دی۔
ماخذ نوڈ: 2453593
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 23، 2024
ٹیتھر ڈومینینس 71 فیصد تک پہنچ گئی کیونکہ مارکیٹ کیپ بڑھ کر 95 بلین ڈالر ریکارڈ کرتی ہے: گلاسنوڈ
ماخذ نوڈ: 2442939
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 16، 2024
جینیسس گلوبل ٹریڈنگ NYDFS کے ساتھ تعمیل کی ناکامیوں پر $8 ملین میں طے پاتی ہے۔
ماخذ نوڈ: 2439389
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 13، 2024