رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف

امریکی محکمہ خزانہ اور اسرائیل نے سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے مشترکہ منصوبہ بنایا

ماخذ نوڈ: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
ٹائم اسٹیمپ: 15 نومبر 2021 شام 2:37 بجے - ترمیم شدہ آن: نومبر 15، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

امریکہ اور اسرائیل رینسم ویئر حملوں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے افواج میں شامل ہو رہے ہیں جو اکثر متاثرہ متاثرین کے لیے مالیاتی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ امریکی نائب وزیر خزانہ نے مشترکہ منصوبے کے آغاز کو باقاعدہ بنانے کے لیے دو اسرائیلی حکام، وزیر خزانہ اور نیشنل سائبر ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات کی۔ یہ منصوبہ "تجزیاتی اور نفاذ کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے خطرے کو کم کرنے کے آلات کی ترقی کی نگرانی کرنا چاہتا ہے۔

DeFi پر FATF کی رہنمائی کیا ہے؟

ماخذ نوڈ: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
ٹائم اسٹیمپ: 14 نومبر 2021 شام 9:41 بجے - ترمیم شدہ آن: نومبر 14، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

کچھ Bitpinas محبت کا اشتراک کریں: Hans Doringo کی طرف سے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF)، ایک بین حکومتی اینٹی منی لانڈرنگ واچ ڈاگ، جسے گزشتہ 28 اکتوبر 2021 کو جاری کیا گیا، ورچوئل اثاثہ خدمات فراہم کرنے والوں (VASPs) کے لیے اس کی ورچوئل اثاثہ رہنمائی پر نظرثانی اور اپ ڈیٹس جو کہ پہلے تھی۔ 2019 میں جاری کیا گیا۔ اس غیر یقینی صورتحال سے متعلق تاثرات اور جائزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ FATF اپنے VASP معیارات کو وکندریقرت مالیات (DeFi) پر کیسے لاگو کرے گا، باڈی نے اکتوبر تک جاری رہنے والی اپنی مکمل میٹنگ کے دوران رہنمائی کو حتمی شکل دینے کے لیے آگے بڑھا۔ رہنمائی کے تازہ ترین ورژن میں FATF کی تجویز پر وضاحتیں شامل ہیں۔

روسی کرپٹو بزنس مین نیدرلینڈز میں گرفتار، ماسکو نے تصدیق کی۔

ماخذ نوڈ: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
ٹائم اسٹیمپ: 7 نومبر 2021 صبح 2:08 بجے - ترمیم شدہ آن: نومبر 7، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

ماسکو میں وزارت خارجہ کے مطابق ہالینڈ میں حکام نے ایک روسی کرپٹو تاجر کو گرفتار کر لیا ہے۔ قانون کا لمبا بازو اس شخص کے ساتھ پکڑا گیا - جو براہ راست دو کرپٹو ایکسچینج پلیٹ فارمز کے بانی سے منسلک ہے، اس مہینے کے شروع میں پکڑے جانے کے بعد، اگرچہ مبینہ طور پر امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درخواست پر۔ ہالینڈ میں روسی کرپٹو بزنس مین کو حراست میں لے لیا گیا فورکلیگ نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق جس میں روس کی وزارت خارجہ کی ایک مخصوص ماریہ زاخارووا کا حوالہ دیا گیا ہے، ڈینس ڈبنیکوف، اس کے شریک بانی

کس طرح بائننس قانونی حکام کو سائبر جرائم پیشہ افراد کی غیر قانونی فنڈنگ ​​کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

ماخذ نوڈ: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
ٹائم اسٹیمپ: 30 ستمبر 2021 9:00 AM - ترمیم شدہ آن: ستمبر 30، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

سپانسر شدہ اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعدادوشمار کے مطابق، منی لانڈرنگ کے عالمی لین دین سالانہ 2 ٹریلین ڈالر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس بڑی رقم کا ایک چھوٹا سا حصہ ڈیجیٹل اثاثوں کے ماحولیاتی نظام سے گزرتا ہے، اور اس میں ذمہ دار اداکار اس کو مزید نیچے لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے سرکردہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے طور پر، بائننس نے خاص طور پر ورچوئل فنانس کی دنیا کی حفاظت اور حفاظت کے لیے اسے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ سائبر کرمنلز کی منی لانڈرنگ کو ختم کرنے میں قانونی حکام کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ جون 500 میں $2021 ملین FANCYCAT رنگ کا پردہ فاش کرنا،

بائننس سنگاپور میں اسپاٹ ٹریڈنگ ، فیاٹ ڈپازٹ سروسز کو دوسروں کے درمیان روکتا ہے۔

ماخذ نوڈ: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
ٹائم اسٹیمپ: 27 ستمبر 2021 8:00 AM - ترمیم شدہ آن: ستمبر 27، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

اس کے علاوہ، کوئی بھی صارف فیاٹ چینلز اور لیکویڈ سویپ کے ذریعے کرپٹو کرنسی نہیں خرید سکے گا۔ یہ پیش رفت بائنانس کی جانب سے تمام متعلقہ تجارتوں کو بند کر کے سنگاپور کی مانیٹری اتھارٹی [MAS] کی تعمیل کے لیے مزید تبدیلیاں کرنے کے بعد ہوئی ہے۔ اب، Binance نے اپنے سنگاپور کے صارفین سے کہا ہے کہ وہ ممکنہ تجارتی تنازعات سے بچنے کے لیے بدھ، 26 اکتوبر، 04:00 AM UTC تک فیاٹ اثاثے واپس لے لیں اور ٹوکنز کو چھڑا لیں۔ اس ماہ کے شروع میں، ملک کے مرکزی بینک نے Binance کو حکم دیا تھا کہ وہ سنگاپور کے رہائشی صارفین کے لیے تجارت کی درخواستیں بند کرے۔ اس کے بعد، ایکسچینج نے SGD تجارتی جوڑوں کی پیشکش بند کر دی تھی۔

جنوبی کوریا میں دس کرپٹو ایکسچینجز نے آخری تاریخ سے کچھ گھنٹے پہلے رجسٹریشن کے لیے درخواست دی۔

ماخذ نوڈ: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
ٹائم اسٹیمپ: 26 ستمبر 2021 3:45 AM - ترمیم شدہ آن: ستمبر 26، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

ملک کے مالیاتی ریگولیٹر کی ویب سائٹ پر موجود معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ جنوبی کوریا میں درجن بھر کریپٹو کرنسی ایکسچینجز میں سے صرف 10 مقامی حکام کے پاس جمعے کو وقت ختم ہونے سے پہلے رجسٹر کر سکے۔ جمعہ کے روز، کرپٹو ایکسچینجز Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang اور ڈیجیٹل کرنسی کے محافظ گیمپر نے، جن میں سے چند ایک کا نام ہے، نے اپنی رجسٹریشن میں پیش رفت کی۔ جنوبی کوریا کے حکام اب بھی توقع کر رہے ہیں کہ کم از کم 18 دیگر کرپٹو ایکسچینجز جمعہ تک اپنی درخواستیں مکمل کر لیں گے۔ اپریل میں، جنوبی کوریا کے فنانشل سروسز کمیشن (FSC) نے تمام کرپٹو کی ضرورت تھی۔

یوکے کرپٹو ایکسچینج ایف سی اے سے منظوری حاصل کرتا ہے۔

ماخذ نوڈ: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
ٹائم اسٹیمپ: 2 ستمبر 2021 10:02 AM - ترمیم شدہ آن: ستمبر 2، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

Coinpass چیف کے مطابق، برطانیہ میں مقیم کرپٹو کرنسی ایکسچینج Coinpass کو ملک کی فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی (FCA) سے کرپٹو اثاثہ جات کی کمپنی کے طور پر کام کرنے کی منظوری ملی۔ ایگزیکٹو جیف ہینکوک۔ FCA رجسٹریشن FCA جنوری میں کرپٹو اثاثہ فرموں کا انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی فنانسنگ سپروائزر بن گیا۔ تب سے، کرپٹو فرموں کو کاروبار کرنے سے پہلے ایف سی اے کے ساتھ رجسٹر کرنا پڑتا ہے۔ اب تک، ایف سی اے نے صرف چھ فرموں کو رجسٹر کیا تھا جن کے ساتھ درجنوں مزید اب بھی ہیں۔

یہ دبئی کی کرپٹو کرنسی مارکیٹ کو 'شاندار انداز میں' کرنے کی طرف لے جا رہا ہے

ماخذ نوڈ: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
ٹائم اسٹیمپ: 30 اگست 2021 صبح 5:30 بجے - ترمیم شدہ آن: اگست 30، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

دبئی اور بڑے متحدہ عرب امارات کو طویل عرصے سے ابھرتے ہوئے ٹیک اور اختراعی مرکز کے طور پر سمجھا جاتا رہا ہے، جو ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی منڈیوں میں داخلے کے مقامات فراہم کرتے ہیں۔ پچھلی دہائیوں میں تیز رفتار ترقی کے ساتھ، دبئی کو اب دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے میٹروپولیٹن علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے لیے یہ قیاس کرنا حیران کن نہیں ہوگا کہ ملک cryptocurrency کی جگہ میں قائدین میں سے ایک کے طور پر بھی ابھر سکتا ہے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں، Bittrex گلوبل کے سی ای او سٹیفن اسٹونبرگ نے رائے دی کہ دبئی بڑھتی ہوئی کرپٹو کرنسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔

سپین: کرپٹو ایکسچینج کے لیے تازہ ترین ریگولیٹری تقاضے یہ ہیں۔

ماخذ نوڈ: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
ٹائم اسٹیمپ: 27 اگست 2021 شام 2:30 بجے - ترمیم شدہ آن: اگست 27، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

اسپین کا مرکزی بینک ستمبر-اکتوبر تک کرپٹو ایکسچینجز کے لیے نئے رجسٹریشن کے عمل کو شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ کرپٹو اثاثہ کی تحویل کے پلیٹ فارمز اور بٹوے کے ساتھ ایکسچینجز کو قانونی تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے حکام کے ساتھ رجسٹر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ادارے کا خیال ہے کہ اس سے شفافیت اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے مسائل حل ہوں گے۔ مذکورہ بالا اقدامات منی لانڈرنگ کی روک تھام اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے قانون کے ذریعہ لازمی ہیں۔ اسے ہسپانوی پارلیمنٹ نے گزشتہ سال منظور کیا تھا۔ اس کے بعد، یہ شق رائل ڈیکری-قانون 7/2021 میں شامل کی گئی۔ یہ چھ کی مدت دیتا ہے۔

زوڈیا کسٹڈی آئرلینڈ میں بروکریج سروسز پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔

ماخذ نوڈ: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
ٹائم اسٹیمپ: 8 اگست 2021 صبح 10:01 بجے - ترمیم شدہ آن: اگست 8، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

برطانوی بینکنگ اور مالیاتی خدمات کی کمپنی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے اپنے کرپٹو بروکریج بازو کو وسعت دینے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ سپانسر شدہ اسپانسرڈ حالیہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ زوڈیا کسٹڈی آئرلینڈ میں خدمات پیش کرنا شروع کر دے گی۔ خاص طور پر ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ جمہوریہ آئرلینڈ میں آپریشنز قائم کرنے والا جدید ترین ادارہ بن جاتا ہے۔ بینک آف نیویارک میلن کی پسند کے بعد، جس نے ڈبلن میں اپنا ڈیجیٹل انوویشن ہب قائم کیا۔ Fintech کمپنی Blockdaemon نے بھی گالوے میں اپنی بنیاد توڑ دی۔ سٹینڈرڈ چارٹرڈ کے وینچرز اینڈ انوویشن برانچ SC

سنگاپور ریگولیٹر کرپٹو ایکسچینج کو ڈیجیٹل ادائیگی ٹوکن خدمات پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

ماخذ نوڈ: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
ٹائم اسٹیمپ: 3 اگست 2021 صبح 5:56 بجے - ترمیم شدہ آن: اگست 3، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

سنگاپور نے ایک کرپٹو ایکسچینج کے لیے ڈیجیٹل ٹوکن ادائیگی کی خدمات کی اصولی منظوری کے ساتھ خطے کے فنٹیک مرکز کے طور پر اپنی پوزیشن کو محفوظ بنانے کی جانب ایک اور قدم اٹھایا ہے۔ کریپٹو کرنسی ایکسچینج کے لیے آزاد ریزرو اسے ڈیجیٹل ادائیگی ٹوکن خدمات کے لیے ایک ریگولیٹڈ فراہم کنندہ کے طور پر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سنگاپور کے مالیاتی ریگولیٹرز ڈیجیٹل ادائیگی کے ٹوکن کو کسی بھی "قدر کی خفیہ طور پر محفوظ ڈیجیٹل نمائندگی کے طور پر درجہ بندی کرتے ہیں جو تبادلے کے ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔" بلومبرگ کے مطابق اسپانسر شدہ اسپانسر