سیویسی

RIN 1506-AB47 کے تقاضے کچھ لین دین کے لیے جن میں کنورٹ ایبل ورچوئل کرنسی یا ڈیجیٹل اثاثے شامل ہیں FinCEN نے منی لانڈرنگ کے خطرات کے لیے ایک ناپید انداز اختیار کیا جو غیر میزبانی شدہ CVC Wallets کے ذریعے لاحق ہے، 18 دسمبر کو، مالیاتی جرائم کے نفاذ کے نیٹ ورک (FinposCEN) کی تبدیلی کے لیے ایک تجویز کردہ اصول جاری کیا گیا۔ غیر میزبان بٹوے کے ساتھ۔ مجوزہ تبدیلی کے تحت، بینکوں اور منی سروسز کے کاروبار (MSBs) کو اپنے صارف کی شناخت کی تصدیق کرنے اور $10,000 سے زیادہ کی CVC ٹرانزیکشنز کے لیے رپورٹ جمع کرنے اور $3,000 سے زیادہ کی CVC ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ رکھنے کی ضرورت ہوگی جب کوئی کاؤنٹر پارٹی استعمال کرتی ہے۔