Mạng tiền điện tử TemTum đang hợp tác với dịch vụ xác minh danh tính Shufti Pro để cung cấp dịch vụ sàng lọc Chống rửa tiền (AML) và Nhận biết khách hàng (KYC) cho khách hàng của mình.
Là một phần của quan hệ đối tác được công bố vào ngày 7 tháng XNUMX, Shufti Pro sẽ xác minh dữ liệu KYC của khách hàng TemTum bao gồm ngày sinh, địa chỉ, tên, số tài liệu, ngày phát hành tài liệu và ngày hết hạn.
Tuân thủ Sáng kiến Chống rửa tiền lần thứ 5 của EU
Sự hợp tác này tuân theo việc thông qua Hiệp định của Liên minh Châu Âu Sáng kiến chống rửa tiền lần thứ năm (5AMLD), giới thiệu các biện pháp mới và trong một số trường hợp, thắt chặt các biện pháp KYC trên nền tảng tài chính – bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.
Theo thông báo, TemTum nhận thấy cần phải hợp tác với Shufti Pro để tuân thủ các quy định 5AMLD mới.
Nói chuyện với Cointelegraph, Chủ tịch TemTum David Shimmon nói rằng động lực chính cho thỏa thuận với Shufti Pro là cải thiện quy trình sàng lọc KYC/AML và tạo sự khác biệt với các công ty tiền điện tử khác “được coi là độc hại”:
“Chúng tôi tin rằng những hình thức hợp tác này là cần thiết để xây dựng niềm tin và sự tự tin cho ngành cũng như để tăng cơ hội kinh doanh. Chúng tôi cần nâng cao danh tiếng của ngành là đáng tin cậy và đáng tin cậy.”
Victor Fredung, Giám đốc điều hành của Shufti Pro, đã ca ngợi thông báo này, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng mạng blockchain TemTum “thực sự đổi mới” như thế nào.
Sàng lọc KYC/AML và tính chất ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử
Về các biện pháp sàng lọc KYC/AML, Shimmon tin rằng không có xung đột nào liên quan đến tính chất ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử, vì ông cho rằng điều quan trọng là phải tiếp tục đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật. Ông nói thêm như sau:
“Tất cả các giao dịch vẫn được duy trì trên blockchain với mức độ bảo mật và bảo mật như nhau. Để tránh mọi nghi ngờ, thông tin liên quan đến KYC chủ yếu được xử lý và quản lý bởi bên thứ ba.”
Lĩnh vực tiền điện tử gần đây đã chứng kiến sự hợp tác tương tự. Cointelegraph báo cáo vào ngày 23 tháng XNUMX, sàn giao dịch ngang hàng Paxful đã đạt được thỏa thuận với công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis để giám sát các giao dịch và chống lại mọi hành vi bất hợp pháp.
Nguồn: https://cointelegraph.com/news/crypto-Payment-network-partners-with-id-screening-service