Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử đã gặp vấn đề với các cơ quan quản lý tài chính ở các quốc gia khác nhau. Một số trong số họ đã phải đóng cửa hoặc chuyển hoạt động sang các nước khác. Những người khác buộc phải tìm cách đối phó với người giám sát và cải thiện sự tuân thủ.
Vào năm 2021, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã gặp nhiều vấn đề với các cơ quan quản lý ở các quốc gia khác nhau. Theo báo cáo của CoinIdol, một hãng tin tức blockchain thế giới, đó là bị buộc tội và bị xử phạt bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) vì bị cáo buộc tiến hành kinh doanh bất hợp pháp.
Sau đó, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã cấm Binance hoạt động tại Vương quốc Anh với lý do sàn này không đáp ứng các yêu cầu về AML và không được đăng ký với cơ quan quản lý. Mỹ là quốc gia mới nhất điều tra việc tuân thủ và hoạt động của công ty.
Để cải thiện tình hình, Binance đã thuê cựu điều tra viên tội phạm Greg Monahan làm nhân viên rửa tiền. Họ hy vọng rằng 30 năm kinh nghiệm của điều tra viên sẽ giúp họ giải quyết các vấn đề về tuân thủ.
Tìm kiếm liên lạc với Washington
Coinbase là sàn giao dịch mới nhất gặp rắc rối với các cơ quan quản lý. Đầu tháng này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đe dọa sẽ kiện Coinbase nếu công ty theo đuổi kế hoạch phóng Lend, một chương trình cho vay cho phép người dùng kiếm lãi từ số tiền cho vay. Sau khi cơ quan quản lý gửi Thông báo Wells tới Coinbase vào ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX, cơ quan này đã không thông báo cho sàn giao dịch chính xác lý do dẫn đến mối đe dọa như vậy là gì.
Để tăng năng suất trong ngành tiền điện tử và tiếp tục hoạt động tuân thủ các quy định hiện hành, Coinbase hiện đang tìm kiếm Giám đốc Truyền thông, người có mối liên hệ với chính phủ để giúp thiết lập liên lạc tốt với Washington.
Công ty cũng quan tâm đến việc thuê nhân viên thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như giám sát các mối quan hệ truyền thông của sàn giao dịch và sự hiện diện chiến lược trong các cuộc thảo luận chính sách quan trọng, phát triển tầm nhìn dài hạn và tối ưu hóa để giám sát việc quản lý vấn đề phản ứng và xây dựng mối quan hệ chủ động với những người có ảnh hưởng và nền tảng truyền thông, phân tích chính sách, phương tiện truyền thông và bình luận của người truyền thông để cung cấp các bản ghi nhớ và đánh giá có ý nghĩa cho nhóm chính sách của sàn giao dịch, làm việc với cơ quan truyền thông của sàn giao dịch để tạo ra các quy trình lập kế hoạch hiệu quả và minh bạch, nghiên cứu, áp dụng và triển khai các phương pháp dựa trên dữ liệu để đánh giá tác động và hiệu quả của tiền điện tử việc kinh doanh.
Thực tế là các sàn giao dịch tiền điện tử đang tìm kiếm sự chấp thuận và tránh sự giám sát của các cơ quan quản lý ở các quốc gia tương ứng mà họ hoạt động có nghĩa là hoạt động kinh doanh này đang trở nên được quản lý chặt chẽ hơn và do đó hợp pháp hơn. Về lâu dài, thời gian sẽ trả lời liệu những tân binh có giúp các công ty này giải quyết các vấn đề về tuân thủ và cải thiện hoạt động tổng thể của họ hay không.
Nguồn: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/