được tài trợ
Theo thống kê mới nhất của Liên hợp quốc, các giao dịch rửa tiền toàn cầu lên tới 2 nghìn tỷ USD mỗi năm. Một phần nhỏ trong số tiền khổng lồ đó đi qua hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và các tác nhân có trách nhiệm trong đó đang nỗ lực để giảm con số đó xuống nhiều hơn nữa. Với tư cách là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, Binance đã đặc biệt tự mình thực hiện trách nhiệm này để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của thế giới tài chính ảo. Đây là cách nó giúp các cơ quan pháp luật ngăn chặn tội phạm mạng rửa tiền.
Phá vỡ chiếc nhẫn FANCYCAT trị giá 500 triệu đô la
Vào tháng 2021 năm XNUMX, Binance công bố với công chúng rằng nhóm bảo mật của họ đã tham gia vào một cuộc điều tra quốc tế dẫn đến việc phá vỡ một đường dây tội phạm mạng phát triển mạnh. Công ty đã hợp tác hoạt động với các cơ quan chức năng trên khắp thế giới bao gồm Cảnh sát mạng Ukraine, Cục mạng của Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, Lực lượng bảo vệ dân sự Tây Ban Nha, Văn phòng cảnh sát liên bang Thụy Sĩ, v.v. Nhóm tội phạm mạng, được gọi là FANCYCAT, đã thực hiện nhiều hoạt động tội phạm: phát tán các cuộc tấn công mạng; vận hành một sàn giao dịch có rủi ro cao; và rửa tiền từ các hoạt động web đen và các cuộc tấn công ransomware nổi tiếng. Tổng cộng, các cơ quan pháp luật ước tính rằng FANCYCAT phải chịu trách nhiệm về thiệt hại trị giá hơn 500 triệu USD liên quan đến ransomware và hàng triệu USD khác từ các tội phạm mạng khác.
Video về vụ bắt giữ Cảnh sát mạng Ukraina:
Nghiên cứu cho thấy rằng trong phần lớn các trường hợp liên quan đến dòng tiền điện tử bất hợp pháp chảy vào các sàn giao dịch, sàn giao dịch này không chứa chấp nhóm tội phạm thực sự mà được sử dụng như một người trung gian để rửa lợi nhuận bị đánh cắp. Hiểu được chẩn đoán này, nhóm bảo mật Binance đã áp dụng cách tiếp cận theo hai hướng cho cuộc điều tra FANCYCAT. Chương trình phát hiện và phân tích AML đã phát hiện hoạt động đáng ngờ và mở rộng cụm nghi phạm. Sau khi họ vạch ra toàn bộ mạng lưới đáng ngờ, Binance đã làm việc với các công ty phân tích blockchain khu vực tư nhân để phân tích hoạt động trên chuỗi. Dựa trên điều này, Binance phát hiện ra rằng nhóm này không chỉ liên quan đến việc rửa tiền cho các cuộc tấn công bằng ransomware mà còn liên quan đến các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp khác. Điều này dẫn đến việc xác định và bắt giữ FANCYCAT.
Dự án sàn giao dịch chống đạn của Binance
Vào tháng 2020 năm XNUMX, Binance công bố với công chúng rằng hoạt động đáng ngờ được nhóm của họ phát hiện và phân tích đã dẫn đến việc xác định và bắt giữ một tổ chức tội phạm mạng chịu trách nhiệm về chiến dịch ransomware và rửa hơn 42 triệu đô la tiền điện tử trong hai năm trước. Binance đã tham gia vào hoạt động đó với sự cộng tác của Cảnh sát mạng Ukraine.
Sự phát triển này xảy ra sau khi Binance phân bổ thêm nguồn lực vào đầu năm 2020 cho các nhà nghiên cứu bảo mật của mình để thăm dò cách bọn tội phạm rửa tiền thông qua “Sàn giao dịch chống đạn” – các nền tảng tiền điện tử thường đóng vai trò là điểm rút tiền cho các hoạt động tiền điện tử liên quan đến tội phạm tài chính và các gian lận khác. Sàn giao dịch chống đạn nổi tiếng với các chính sách hiểu biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) khoan dung. Phân tích dữ liệu cho thấy các sàn giao dịch này, thường có trụ sở tại các khu vực thiếu thực thi hoặc quy định, có tỷ lệ giao dịch cao liên quan đến các danh mục có rủi ro cao như tấn công ransomware, hack sàn giao dịch và các hoạt động liên quan đến darknet.
Những ví dụ này cho thấy Binance có ý nghĩa kinh doanh khi hỗ trợ các cơ quan chức năng trong cuộc chiến toàn cầu chống rửa tiền. Nó đã cam kết nguồn lực, nhân lực và chuyên môn của mình cho mục đích này, dẫn đến việc bắt giữ những tội phạm chịu trách nhiệm gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la. Và với tư cách là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, nó có vị trí độc đáo để giúp giải quyết tội phạm mạng bằng cách sử dụng khả năng dữ liệu lớn, quan hệ đối tác trong ngành và hơn thế nữa.
Để tìm hiểu thêm về mọi thứ mà sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới đang thực hiện để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của hệ sinh thái, hãy theo dõi Blog Binance.
Đây là một bài đăng được tài trợ. Tìm hiểu cách tiếp cận khán giả của chúng tôi tại đây. Đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm dưới đây.
Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Từ chối trách nhiệm: Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Đây không phải là một đề nghị trực tiếp hoặc mời chào mua hoặc bán, hoặc một khuyến nghị hoặc chứng thực cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào. Bitcoin.com không cung cấp tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý hoặc kế toán. Cả công ty và tác giả đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết này.
Đọc từ chối trách nhiệm