Số tiền điện tử trị giá 40 triệu đô la được giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thu giữ trong cuộc đột kích cờ bạc

• Không rõ loại tiền điện tử nào đã bị tịch thu.
• Sự kiện này được cho là bao gồm việc chuyển hơn 2.5 tỷ Lira Thổ Nhĩ Kỳ.

Là một phần của cuộc điều tra về một mạng lưới đánh bạc bất hợp pháp, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu số tiền trị giá 40 triệu USD. cryptocurrencies. Khi nói đến cờ bạc, Thổ Nhĩ Kỳ khá nghiêm ngặt. Chính phủ ngoài vòng pháp luật sòng bạc vào năm 1998. Và kể từ năm 2006, tất cả các hình thức cờ bạc trên internet đều là bất hợp pháp, ngoại trừ một dịch vụ do nhà nước điều hành.

Theo báo The Daily Sabah, cảnh sát đã bắt giữ 46 người vì nghi ngờ hỗ trợ các hoạt động cá cược bất hợp pháp trên khắp XNUMX tỉnh.

Dự kiến ​​có thêm hành động

Cục Điều tra Tội phạm có Tổ chức và Buôn lậu và Văn phòng Công tố viên trưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ đều tuyên bố rằng bị cáo đóng vai trò trung gian giữa hoạt động chơi game bất hợp pháp và các địa chỉ tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền. Không rõ loại tiền điện tử nào đã bị tịch thu.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Đậu nành Suleymanuz đã đưa ra tuyên bố như sau “Hoạt động này xuất phát từ đảo Síp thuộc Thổ Nhĩ Kỳ và có liên quan đến vụ sát hại Halil Falyalı. Doanh nhân Halil Falyali bị sát hại vào tháng 2022 năm 2016. Sự kiện này dẫn đến bản án chung thân nghiêm khắc đối với hai kẻ, M. Faysal Söylemez và Mustafa Söylemez. Falyali có tiền sử điều tra rửa tiền và được cho là bị truy nã ở Mỹ vì tội buôn bán ma túy và tiền mặt vào năm XNUMX.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng số tiền 40 triệu USD mà họ tịch thu chỉ là bước khởi đầu. Sự kiện được cho là bao gồm việc chuyển hơn 2.5 tỷ đồng Lia Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương khoảng 134.3 triệu USD. Soylu nói với The Daily Sabah rằng "đây mới chỉ là sự khởi đầu", cho thấy chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ có ý định tiến hành cuộc điều tra theo cách lớn hơn và nghiêm ngặt hơn.

Đề xuất cho bạn:

Giám đốc điều hành Thodex Exchange có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng cũng bị bắt