Cơ quan thực thi pháp luật Úc đang tuyên bố rằng tiền điện tử đã trở thành số một công cụ dành cho những người muốn thực hiện hành vi rửa tiền hoặc gian lận tài chính.
Chính quyền Úc đưa ra cảnh báo về tiền điện tử
Giám đốc điều hành cấp cao của Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Úc (AUSTRAC) tuyên bố Crypto đã trở thành một phần của “bộ công cụ rửa tiền” và việc sử dụng công nghệ tiền kỹ thuật số để lén lút và giấu tiền khỏi những con mắt tò mò đã trở thành hành vi tiêu chuẩn trong thế giới tội phạm. John Moss – người đứng đầu cơ quan Úc – đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn gần đây:
Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến nhiều hoạt động rửa tiền truyền thống bị thay thế bằng tiền điện tử, đặc biệt là để gửi tiền ra nước ngoài.
Cách đây không lâu, Chainalysis – một công ty phân tích chuỗi khối – cho biết khoảng 2.2 triệu đô la tiền điện tử đã được gửi chỉ riêng trong năm nay cho các nhóm bán quân sự của Nga và số tiền này đang được sử dụng để mua vũ khí và các mặt hàng khác nhằm tài trợ và thúc đẩy phe của Nga. chiến tranh. Rêu giải thích:
Điều này cho thấy việc sử dụng tiền điện tử làm nguồn gây quỹ dễ dàng như thế nào và khi bạn kết hợp nó với phương tiện truyền thông xã hội, bạn sẽ có được phạm vi tiếp cận lớn. Bạn có một công nghệ dễ sử dụng và nếu bạn linh hoạt với loại tiền điện tử mà bạn sử dụng, bạn có thể sử dụng nó khá tốt.
Michael Tink – giám đốc quốc gia về hoạt động tình báo tại AUSTRAC – cũng ném hai xu của mình vào hỗn hợp, nhận xét:
Chúng tôi đã thấy bằng chứng về việc người Úc gửi tiền vào các tài khoản tiền điện tử ở nước ngoài được liên kết với al-Qaida [và] ISIL, và đây phần lớn là sự hỗ trợ của tổ chức cho việc đi lại, đào tạo, trả lương cho các chiến binh và đồng phục. Không cần nhiều tiền để tác động đến một tổ chức khủng bố trong khu vực xung đột và một số tiền nhỏ có thể mua vũ khí và dẫn đến các cuộc tấn công, vì vậy đây vẫn là một rủi ro đáng kể.
Ngoài ra, người ta nói rằng nhiều tội phạm và những kẻ gây chiến tiềm năng đang sử dụng các máy ATM tiền kỹ thuật số để lấy tiền. Moss lo ngại rằng những cỗ máy này cuối cùng có thể nhường chỗ cho một mạng lưới tội phạm lan rộng khắp toàn cầu. Anh nói:
Những máy này không được nhìn thấy ở những nơi như Vương quốc Anh. Khi bạn xem báo cáo, bạn sẽ thấy rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo. Những người rất dễ bị tổn thương đã bỏ một lượng lớn tiền mặt vào các máy ATM này, về cơ bản số tiền này sẽ ngay lập tức được chuyển ra nước ngoài.
ATM thường được tìm đến
Tink cũng nói rằng ATM thường là phương pháp đầu tiên chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt để có thể thực hiện các giao dịch mua bán bất hợp pháp. Anh ấy đề cập đến:
Một trong những lỗ hổng chính đối với hoạt động rửa tiền của nhóm tội phạm là giai đoạn sắp xếp của chu trình rửa tiền, vì vậy đó là việc cố gắng chuyển tiền mặt thành tiền điện tử. [Những máy ATM này] là một cách tốt để làm điều đó. Có ý kiến cho rằng nếu bạn bỏ tiền qua một cái lỗ trên tường, hoặc một chiếc hộp trong trung tâm mua sắm, thì việc đó sẽ ẩn danh hơn.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/
- 11
- 7
- 9
- a
- Trợ Lý Giám Đốc
- ngang qua
- Ngoài ra
- cơ quan
- đại lý
- cô đơn
- số lượng
- phân tích
- và
- Nặc Danh
- khoảng
- Máy ATM
- Các cuộc tấn công
- Áo
- Úc
- Thẩm quyền
- trở nên
- được
- lớn
- blockchain
- Phân tích chuỗi khối
- tăng
- Hộp
- mua
- tiền mặt
- Trung tâm
- chuỗi
- xin
- tuyên bố
- Bình luận
- cam kết
- quan tâm
- xung đột
- có thể
- Tội phạm
- Tội phạm
- Crypto
- cryptocurrency
- Cryptos
- Tiền tệ
- Ưu đãi
- kỹ thuật số
- tiền tệ kỹ thuật số
- di dời
- Không
- thực thi
- chủ yếu
- cuối cùng
- bằng chứng
- giám đốc điều hành
- Giải thích
- Mắt
- máy bay chiến đấu
- tài chính
- Công ty
- Tên
- linh hoạt
- theo
- gian lận
- từ
- quỹ
- Gây quỹ
- quỹ
- được
- Cho
- toàn cầu
- tốt
- Nhóm
- Các nhóm
- Tay bài
- cái đầu
- Ẩn giấu
- Lô
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- bất hợp pháp
- ngay
- Va chạm
- in
- Sự thông minh
- nội bộ
- Phỏng vấn
- vấn đề
- IT
- mặt hàng
- nhà vệ sinh
- Key
- bộ dụng cụ
- lớn
- phần lớn
- Giặt ủi
- Luật
- thực thi pháp luật
- liên kết
- dài
- Xem
- nhìn
- tìm kiếm
- Rất nhiều
- Máy móc
- thực hiện
- giám đốc
- nhiều
- Phương tiện truyền thông
- đề cập
- phương pháp
- triệu
- tiền
- Rửa tiền
- chi tiết
- rêu
- quốc dân
- ONE
- Hoạt động
- cơ quan
- tổ chức
- Nền tảng khác
- một phần
- đặc biệt
- người
- nhận thức
- Nơi
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Bài đăng
- tiềm năng
- mua
- mua hàng
- đặt
- Đặt
- đạt
- gần đây
- Báo cáo
- Báo cáo
- kết quả
- Nguy cơ
- người Nga
- Nói
- tiền lương
- nhìn thấy
- gửi
- Mua sắm
- Chương trình
- có ý nghĩa
- nhỏ
- lẻn
- So
- Mạng xã hội
- truyền thông xã hội
- nguồn
- Lây lan
- Traineeship
- Tiêu chuẩn
- Vẫn còn
- hỗ trợ
- TAG
- Hãy
- Công nghệ
- Sản phẩm
- Anh
- thế giới
- cung cấp their dịch
- năm nay
- Thông qua
- đến
- quá
- công cụ
- truyền thống
- Hội thảo
- giao dịch
- đi du lịch
- Uk
- sử dụng
- nạn nhân
- Lỗ hổng
- Dễ bị tổn thương
- chiến tranh
- Vũ khí
- web
- cái nào
- sẽ
- thế giới
- năm
- zephyrnet