Người dùng nội bộ Binance bị cáo buộc đã giúp người dùng Trung Quốc bỏ qua các giao thức bảo mật

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Nhân viên Binance đã giúp người dùng bỏ qua các giao thức KYC.
Bằng chứng chỉ ra các phòng chat chính thức của Trung Quốc.
Các kỹ thuật liên quan đến việc làm giả tài liệu ngân hàng và khai thác các lỗ hổng.

Trong động thái hướng tới tăng cường tính minh bạch sau sự cố FTX, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi mới. Một báo cáo gần đây cáo buộc rằng những người trong nội bộ Binance đã hỗ trợ người dùng vượt qua các giao thức bảo mật.

Một cuộc điều tra của CNBC tiết lộ rằng các nhân viên và tình nguyện viên tại công ty có thể đã giúp đỡ khách hàng Trung Quốc phá vỡ các biện pháp kiểm soát Biết khách hàng (KYC) của Binance. Bằng chứng chỉ ra các phòng trò chuyện chính thức bằng tiếng Trung của sàn giao dịch, nơi có hơn 220,000 người dùng đã đăng ký. Trong các phòng trò chuyện này, người dùng được cho là đã chia sẻ các tin nhắn nêu chi tiết các phương pháp để vượt qua các giao thức xác minh, cư trú và KYC.

Các tin nhắn được đề cập được cho là có nguồn gốc từ các tài khoản được liên kết với nhân viên Binance hoặc tình nguyện viên được đào tạo, được gọi là “Thiên thần”. Những kỹ thuật này liên quan đến việc làm giả tài liệu ngân hàng, cung cấp địa chỉ không chính xác và khai thác các lỗ hổng hệ thống khác.

Đại diện của Binance đã trả lời những cáo buộc này, nói rằng hành động đã được thực hiện đối với những nhân viên bị phát hiện vi phạm chính sách nội bộ hoặc đưa ra khuyến nghị không phù hợp.

Tin tức này đến vào thời điểm Trung Quốc đang đàn áp tiền điện tử, với lệnh cấm nghiêm khắc được bắt đầu vào năm 2021 và lệnh cấm trao đổi tiền điện tử kể từ năm 2017. Người dùng Trung Quốc tìm cách né tránh các yêu cầu KYC để truy cập Binance có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu bị phát hiện.

Đọc cũng:

tags: Bitcoin Thị trường mật mã cryptocurrency

từ chối trách nhiệm đọc thêm

Vùng đất tin tức tiền điện tử (cryptonewsland.com) , còn được viết tắt là “CNL”, là một tổ chức truyền thông độc lập — chúng tôi không liên kết với bất kỳ công ty nào trong ngành công nghiệp chuỗi khối và tiền điện tử. Chúng tôi mong muốn cung cấp nội dung mới và có liên quan sẽ giúp xây dựng không gian tiền điện tử vì chúng tôi tin vào tiềm năng của nó để tác động đến thế giới tốt hơn. Tất cả các nguồn tin tức của chúng tôi đều đáng tin cậy và chính xác như chúng tôi biết, mặc dù chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính hợp lệ của các tuyên bố cũng như động cơ của họ đằng sau nó. Mặc dù chúng tôi đảm bảo kiểm tra kỹ tính xác thực của thông tin từ các nguồn của mình, nhưng chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về tính kịp thời và đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi do các nguồn của chúng tôi cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi từ chối mọi thông tin trên trang web của chúng tôi dưới dạng tư vấn đầu tư hoặc tài chính. Chúng tôi khuyến khích tất cả khách truy cập tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến của chuyên gia về chủ đề liên quan trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư hoặc giao dịch nào.

José là một người đam mê tiền điện tử giao dịch tiền điện tử cả ngày lẫn đêm. Anh ấy thích chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm giao dịch của mình trong tất cả các bài báo đã xuất bản của mình. José thích đi chơi và đi du lịch để gặp gỡ những người bạn mới. Thưởng thức sushi, rượu vodka và rượu tequila.