Binance đã trở thành đối tượng bị giám sát theo quy định trên phạm vi toàn cầu, với một số quốc gia thực hiện các giới hạn hoặc cấm hoàn toàn các dịch vụ của họ do các cáo buộc vi phạm quy định. Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) tại Hoa Kỳ đã khởi xướng một cuộc điều tra về Binance.US vào tháng 400 đối với các thực thể giao dịch được cho là có liên quan đến Changpeng “CZ” Zhao, CEO của Binance. Một báo cáo điều tra chỉ ra rằng Binance có khả năng chịu trách nhiệm chuyển khoảng XNUMX triệu đô la tiền từ tài khoản Binance.US sang một doanh nghiệp giao dịch do Zhao điều hành.
Trong bức thư của họ, các thượng nghị sĩ từ Hoa Kỳ, dẫn đầu là Elizabeth Warren, đã bày tỏ sự lo lắng của họ về hoạt động của Binance và yêu cầu cung cấp bảng cân đối kế toán của công ty, các quy tắc AML và tài liệu liên quan đến mối liên hệ giữa Binance và Binance.US. Các thượng nghị sĩ buộc tội rằng Binance và chi nhánh tại Mỹ của nó có ý định lách luật ở Hoa Kỳ, trốn tránh các lệnh trừng phạt và hỗ trợ rửa ít nhất 10 tỷ đô la tiền bất hợp pháp. Các tuyên bố trước đây của Binance chỉ ra rằng hai doanh nghiệp là các tổ chức riêng biệt, mỗi tổ chức có các hoạt động và quản lý tự trị riêng.
Hillman của Binance đã đề cập trong phản hồi của ông đối với thư của các thượng nghị sĩ rằng sàn giao dịch tiền điện tử sử dụng cả công cụ nội bộ và bên thứ ba để theo dõi các giao dịch và hồ sơ của người dùng trong thời gian thực. Do các cảnh báo do giám sát giao dịch tạo ra, Binance đã có thể tạm dừng hơn 54,000 giao dịch từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX. Binance đã không giải quyết những lo ngại của các thượng nghị sĩ về sự thiếu cởi mở của sàn giao dịch, mặc dù thực tế là nó đã cung cấp dữ liệu tài chính đã được tìm kiếm cho chính quyền Hoa Kỳ. Thay vào đó, nó đã bỏ qua thông tin từ bức thư mà nó đã gửi cho các thượng nghị sĩ.
Nhìn chung, có thể câu trả lời của Binance là nỗ lực xoa dịu những lo lắng và củng cố mối quan hệ với chính quyền Hoa Kỳ, những người đã kiểm soát chặt chẽ các sàn giao dịch tiền điện tử và những người tham gia khác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, những khó khăn về quy định của Binance vẫn chưa được giải quyết và có thể sàn giao dịch sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn trong những tháng tới khi các cơ quan chức năng làm việc để đảm bảo tuân thủ AML và các luật khác.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://Blockchain.News/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data
- :là
- 000
- 2021
- 2022
- a
- Có khả năng
- Giới thiệu
- Tài khoản
- hoạt động
- địa chỉ
- Liên kết
- trước
- Lời cáo buộc
- Đã
- American
- AML
- và
- trả lời
- LÀ
- xung quanh
- AS
- hỗ trợ
- At
- Tháng Tám
- Thẩm quyền
- tự trị
- Cân đối
- Bảng cân đối
- BE
- được
- giữa
- Tỷ
- nhị phân
- BINANCE.US
- blockchain
- kinh doanh
- các doanh nghiệp
- by
- giám đốc điều hành
- Trường ca
- tính phí
- hoa hồng
- hoàn toàn
- tuân thủ
- Mối quan tâm
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Trao đổi tiền điện tử
- CZ
- dữ liệu
- Mặc dù
- khó khăn
- khác biệt
- tài liệu hướng dẫn
- đô la
- xuống
- mỗi
- nỗ lực
- elizabeth warren
- thực thể
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- bày tỏ
- xa
- Tháng Hai
- tài chính
- dữ liệu tài chính
- hãng
- Trong
- từ
- quỹ
- tạo ra
- Toàn cầu
- quy mô toàn cầu
- Có
- HTTPS
- bất hợp pháp
- thực hiện
- in
- chỉ
- chỉ ra
- thông tin
- thay vì
- điều tra
- IT
- ITS
- jpg
- Thiếu sót
- Giặt ủi
- dẫn
- Pháp luật
- bức thư
- Có khả năng
- giới hạn
- LINK
- thực hiện
- quản lý
- đề cập
- triệu
- triệu đô la
- tiền
- Màn Hình
- giám sát
- tháng
- chi tiết
- Quốc
- tin tức
- Tháng mười một
- con số
- of
- on
- Sự cởi mở
- Hoạt động
- tổ chức
- Nền tảng khác
- Những người tham gia khác
- riêng
- tham gia
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- có thể
- trước
- Profiles
- cung cấp
- thực
- thời gian thực
- về
- nhà quản lý
- mối quan hệ
- báo cáo
- quyết định
- phản ứng
- chịu trách nhiệm
- kết quả
- quy tắc
- chạy
- s
- Hình phạt
- Quy mô
- SEC
- ngành
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- THƯỢNG NGHỊ
- DỊCH VỤ
- báo cáo
- Bang
- Tăng cường
- Tiêu đề
- việc này
- Sản phẩm
- thông tin
- cung cấp their dịch
- của bên thứ ba
- Bị ràng buộc
- thời gian
- đến
- công cụ
- Giao dịch
- kinh doanh thương mại
- giao dịch
- Giao dịch
- chuyển
- chúng tôi
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- us
- tài khoản Mỹ
- người sử dang
- chổ nuôi thỏ
- CHÚNG TÔI LÀ
- với
- Công việc
- zephyrnet
- Triệu