Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã trả lời thư của các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ gửi vào ngày 2 tháng 10, trong đó nêu lên mối lo ngại về hoạt động của sàn giao dịch và yêu cầu dữ liệu tài chính. Các thượng nghị sĩ, dẫn đầu bởi Elizabeth Warren, tuyên bố rằng có bằng chứng cho thấy Binance và chi nhánh tại Mỹ của nó đã cố gắng trốn tránh các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, trốn tránh các lệnh trừng phạt và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền ít nhất 2017 tỷ USD. Họ đã yêu cầu “tất cả các bảng cân đối kế toán của Binance và công ty con Binance từ năm XNUMX đến nay”, cũng như Chống rửa tiền và các chính sách tương tự cũng như tài liệu về mối quan hệ giữa Binance và Binance.US.
Phản hồi của Binance, được cho là đã gửi tới các cơ quan quản lý Hoa Kỳ nhưng không bao gồm dữ liệu tài chính mà các thượng nghị sĩ yêu cầu, là một tài liệu dài 14 trang nhấn mạnh những nỗ lực tuân thủ của sàn giao dịch và thừa nhận những sai lầm trong quá khứ. Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillman, lưu ý trong thư rằng sàn giao dịch đã xây dựng các chính sách Hiểu khách hàng và Chống rửa tiền vững chắc trong những năm gần đây, đồng thời tận dụng cả công cụ nội bộ và công cụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba đã thành lập để quét các giao dịch và hồ sơ người dùng trong thời gian thực. Hillman cũng tuyên bố rằng từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng 54,000 năm XNUMX, Binance đã dừng hơn XNUMX giao dịch do có cảnh báo giám sát giao dịch.
Bất chấp sự nhấn mạnh của Binance về việc tuân thủ, phản hồi của sàn giao dịch không giải quyết được mối lo ngại của các thượng nghị sĩ về tính minh bạch. Các thượng nghị sĩ đã tuyên bố rằng “những thông tin nhỏ về tài chính của Binance được công bố rộng rãi cho thấy sàn giao dịch này là điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp”. Binance trước đây đã tuyên bố rằng Binance và Binance.US là các thực thể riêng biệt với sự quản lý và hoạt động độc lập.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tiến hành một cuộc điều tra đối với Binance.US vào tháng 400 liên quan đến các công ty giao dịch bị cáo buộc có liên hệ với Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao. Một báo cáo điều tra đã gợi ý rằng Binance đứng sau vụ chuyển khoảng XNUMX triệu USD tiền từ tài khoản Binance.US sang một công ty thương mại do Zhao quản lý. Sàn giao dịch cũng phải đối mặt với sự giám sát pháp lý ở các quốc gia khác, bao gồm cả Anh và Nhật Bản.
[mailpoet_form id = ”1 ″]
Binance đáp ứng yêu cầu của thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Được xuất bản lại từ Nguồn https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request qua https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :là
- 400 triệu USD
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- Giới thiệu
- Tài khoản
- hoạt động
- hoạt động
- địa chỉ
- cáo buộc
- American
- và
- chống rửa tiền
- LÀ
- ARM
- AS
- At
- đã cố gắng
- Tháng Tám
- có sẵn
- Cân đối
- Bảng cân đối
- BE
- sau
- giữa
- Tỷ
- nhị phân
- Giám đốc điều hành Binance
- giám đốc điều hành binance changpeng zhao
- BINANCE.US
- xây dựng
- by
- giám đốc điều hành
- Trường ca
- Changpeng Zhao
- chánh
- tuyên bố
- hoa hồng
- tuân thủ
- Mối quan tâm
- kết nối
- nước
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- khách hàng
- dữ liệu
- dc
- Mô tả
- ĐÃ LÀM
- tài liệu
- tài liệu
- những nỗ lực
- elizabeth warren
- nhấn mạnh
- nhấn mạnh
- thực thể
- thành lập
- bằng chứng
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- phải đối mặt
- tạo điều kiện
- thất bại
- Tháng Hai
- Tài chính
- tài chính
- dữ liệu tài chính
- Công ty
- hãng
- từ
- quỹ
- http
- HTTPS
- Bất hợp pháp
- in
- Mặt khác
- bao gồm
- Bao gồm
- độc lập
- thông tin
- nội bộ
- điều tra
- ITS
- Nhật Bản
- jpg
- Biết
- Biết khách hàng của bạn
- lớn nhất
- phát động
- Giặt ủi
- Led
- bức thư
- đòn bẩy
- ít
- quản lý
- quản lý
- Tháng Ba
- triệu
- sai lầm
- giám sát
- lưu ý
- Tháng mười một
- of
- Nhân viên văn phòng
- on
- ONE
- Hoạt động
- Nền tảng khác
- qua
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Chính sách
- trình bày
- trước đây
- thăm dò
- Profiles
- công khai
- nâng lên
- thực
- thời gian thực
- gần đây
- công nhận
- về
- Điều phối
- nhà quản lý
- mối quan hệ
- báo cáo
- yêu cầu
- yêu cầu
- phản ứng
- kết quả
- khoảng
- Hình phạt
- quét
- SEC
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- THƯỢNG NGHỊ
- riêng biệt
- tương tự
- rắn
- nguồn
- quy định
- dừng lại
- Chiến lược
- công ty con
- Gợi ý
- việc này
- Sản phẩm
- Anh
- của bên thứ ba
- thời gian
- đến
- công cụ
- Giao dịch
- giao dịch
- Giao dịch
- chuyển
- Minh bạch
- Uk
- us
- tài khoản Mỹ
- Cơ quan quản lý Hoa Kỳ
- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
- người sử dang
- nhà cung cấp
- thông qua
- W3
- chổ nuôi thỏ
- TỐT
- cái nào
- với
- thế giới
- năm
- trên màn hình
- zephyrnet
- Triệu