Người đồng sáng lập BitMEX cam kết chịu khoản phí rửa tiền

Những người sáng lập BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và có khả năng phải đối mặt với mức án tù tối đa là XNUMX năm.

Các nhà điều hành BitMEX có thể phải đối mặt với thời gian ngồi tù

Theo một Thứ Năm nhấn phát hành từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hai trong số ba nhà đồng sáng lập của sàn giao dịch phái sinh Bitcoin BitMEX — Arthur Hayes và Benjamin Delo — đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và tạo điều kiện cho rửa tiền. 

Được thành lập vào năm 2014, BitMEX có trụ sở chính tại Seychelles là một trong những nền tảng giao dịch phái sinh Bitcoin lớn nhất. Hayes và Delo trước đây từng giữ chức vụ CEO và COO của BitMEX. bước xuống khỏi vị trí lãnh đạo của họ do những rắc rối pháp lý. 

Thông cáo báo chí nói rằng các giám đốc điều hành BitMEX đã cung cấp dịch vụ giao dịch cho công dân Hoa Kỳ và cố ý không tuân thủ các giao thức chống rửa tiền và Biết khách hàng của bạn được yêu cầu. Bằng cách làm như vậy, BitMEX đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền và giúp các thực thể tránh được các lệnh trừng phạt kinh tế, thông cáo báo chí viết.

Hai bị cáo đã nhận tội tại một tòa án Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York và đồng ý nộp phạt 10 triệu đô la. 

Vào tháng 2020 năm XNUMX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tính phí Các nhà đồng sáng lập BitMEX là Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed vì đã cung cấp giao dịch Bitcoin cho cư dân Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Cùng năm đó, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã dẫn đầu một hành động cưỡng chế chống lại sàn giao dịch nhưng sau đó đã giải quyết bằng $ 100 triệu phạt. 

Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, cho biết trong khi điều hành BitMEX và cung cấp dịch vụ cho công dân Mỹ, Hayes và Delo “đã cố tình không thực hiện và duy trì ngay cả các chính sách chống rửa tiền cơ bản”. Williams nói thêm:

“Họ đã cho phép BitMEX hoạt động như một nền tảng trong bóng tối của thị trường tài chính. Lời nhận tội hôm nay phản ánh cam kết tiếp tục của Văn phòng này đối với việc điều tra và truy tố tội rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử. ”

Vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng sẽ bị phạt tối đa 5 năm tù. Nhưng liệu các giám đốc điều hành có phải đối mặt với án tù hay không vẫn chưa được tòa án xác định. 

Để đáp lại những người đồng sáng lập của mình nhận tội về các khoản phí của DOJ, BitMEX đã đưa ra một tuyên bố đảm bảo với người dùng về chức năng của nền tảng. Trong một Twitter bài, sàn giao dịch cho biết: “Đó là hoạt động kinh doanh như thường lệ, tất cả các khoản tiền đều an toàn và không có tác động đến chức năng của nền tảng. Tất cả các hoạt động của BitMEX, bao gồm gửi tiền, rút ​​tiền và giao dịch, đang hoạt động bình thường. ”

Tiết lộ: Tác giả không sở hữu bất kỳ loại tiền điện tử nào được đề cập trong bài viết.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://cryptobriefing.com/bitmex-co-founders-plead-guilty-to-money-laundering-charges/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss