Cơ quan quản lý có trụ sở tại California ra mắt Công cụ theo dõi lừa đảo tiền điện tử

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đã và đang khám phá các cách để xóa bỏ tội phạm tiền điện tử và đẩy lùi những kẻ chơi xấu khỏi ngành. Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã nỗ lực lên một tầm cao mới với một chính sách mới phát động trình theo dõi lừa đảo tiền điện tử.

Các báo cáo cho biết cơ quan quản lý đã tung ra công cụ bảo mật có tên zDFPI vào ngày 16 tháng XNUMX. Theo DFPI, họ đã thiết kế trình theo dõi lừa đảo tiền điện tử dựa trên khiếu nại của người dùng.

DFPI Một công cụ cảnh báo lừa đảo giống như danh sách chặn để bảo vệ người dùng tiền điện tử

Sau khi quan sát một số khiếu nại từ các nạn nhân lừa đảo, DFPI đã quyết định hành động bằng cách phát triển một công cụ bảo mật có thể cảnh báo người dùng về các hành vi lừa đảo tiềm ẩn và bảo vệ họ khỏi bị mất tiền.

Công cụ theo dõi lừa đảo đi kèm với danh sách các khiếu nại của bộ về các nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Trong danh sách khiếu nại của mình, DFPI đã mô tả các tổn thất phát sinh trong các giao dịch mà nạn nhân xác định là một phần của các hoạt động gian lận hoặc lừa đảo. Nhưng DFPI cho biết họ vẫn chưa xác minh các trò gian lận được liệt kê, lưu ý rằng họ nhận được hàng nghìn khiếu nại của người tiêu dùng và nhà đầu tư hàng năm.

Trong một tuyên bố, Ủy viên của DFPI, Clothilde Hewlett, cho biết những kẻ lừa đảo ẩn nấp trong bóng tối, sử dụng lợi ích của công chúng đối với tài sản tiền điện tử để khai thác những công dân dễ bị tổn thương ở California. Ủy viên nói thêm rằng DFPI đang hành động để xác định tội phạm thông qua công cụ theo dõi lừa đảo tiền điện tử mới. Bộ cũng đang bổ sung các nỗ lực thực thi nghiêm ngặt khác để vạch trần các hoạt động lừa đảo này và bảo vệ người tiêu dùng.

DFPI: Hầu hết các vụ lừa đảo bằng tiền điện tử đều bắt nguồn từ mạng xã hội và các trang web mạo danh

Theo DFPI, Hầu hết các 36 khiếu nại được liệt kê trong trình theo dõi là từ các trò lừa đảo trên mạng xã hội và kỹ thuật xã hội. Những kẻ lừa đảo đã lừa người dùng hành động thông qua Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok và các ứng dụng hẹn hò. Khi người dùng phản hồi tương ứng, những kẻ lừa đảo sẽ có quyền truy cập để đánh cắp tiền của họ.

Theo DFPI, bốn phần năm các khiếu nại là “lừa đảo mổ lợn.” Lừa đảo mổ lợn là một quá trình mà những kẻ lừa đảo tâng bốc nạn nhân của chúng và dần lấy được lòng tin của họ trước khi thực hiện hành động mục tiêu. Loại lừa đảo này là phổ biến trong phương tiện truyền thông xã hội.

Cơ quan quản lý có trụ sở tại California ra mắt Công cụ theo dõi lừa đảo tiền điện tử — Thị trường tiền điện tử giao dịch trong vùng xanh | Nguồn: Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử trên TradingView.com

DFPI cũng mô tả các phương tiện khác mà những kẻ lừa đảo hoạt động. Theo cơ quan California, trang web mạo danh cũng là một trong những vụ lừa đảo được báo cáo thường xuyên nhất bởi người tiêu dùng tiền điện tử.

Cụ thể, DFPI cho biết tên công ty và tên trang web trông giống hoặc nghe giống nhau thường là nguyên nhân tiềm ẩn gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng cảm thấy khó xác định một trang web gốc từ một trang web giả mạo. Những kẻ lừa đảo tạo các miền trang web giả mạo để mạo danh các công ty và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thiếu hiểu biết.

Cơ quan cũng Giải thích rằng những kẻ lừa đảo quảng cáo các chương trình đầu tư lợi suất cao để lôi kéo và dụ dỗ những người dùng dễ bị tổn thương đổ tiền vào trò lừa đảo. Trình theo dõi cũng có tính năng tìm kiếm để cho phép người dùng tra cứu các trang web và dự án tiền điện tử đáng ngờ để xác định xem chúng có phải là lừa đảo hay không.

Trong báo cáo, người phát ngôn của DFPI Elizabeth Smith đã bình luận về diễn biến mới. Theo cách nói của cô ấy, DFPI đã nghe được từ người tiêu dùng rằng “Cảnh báo lừa đảo” giúp ngăn những người khác trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo tương tự.

-Hình ảnh nổi bật: PIXABAY, Biểu đồ StockSnap từ TradingView