Tóm lại
- Trung Quốc đã bắt giữ 1,100 người vì tội rửa tiền bằng tiền điện tử.
- Thông báo này được Bộ Công an Trung Quốc đưa ra.
Vào thứ Tư, Bộ Công an Trung Quốc cho biết họ đã bắt giữ khoảng 1,100 cá nhân vì tội rửa tiền thông qua tiền điện tử. Thông báo được đăng trên công văn của Bộ WeChat tài khoản, một ứng dụng truyền thông xã hội ở Trung Quốc.
Những kẻ rửa tiền bị cáo buộc đã tính phí hoa hồng từ 1.5% đến 5% để chuyển tiền thu được từ tội phạm sang tiền điện tử bằng cách sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử. Bộ không cung cấp chi tiết về số tiền đã được rửa, cũng như các nền tảng giao dịch nào đã được sử dụng.
Theo cơ quan chính phủ, số tiền kiếm được đến từ các vụ lừa đảo qua điện thoại và Internet bất hợp pháp.
Tin tức được đưa ra trong bối cảnh một cuộc đàn áp lớn hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử ở Trung Quốc.
Mối quan hệ bền vững của Trung Quốc với tiền điện tử
Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm giao dịch tiền mã hóa từ năm 2017; tuy nhiên, trong những tuần gần đây, lệnh cấm đó lại một lần nữa chiếm lĩnh các tiêu đề.
Tháng trước, ba trong số các tổ chức thanh toán nổi bật nhất của Trung Quốc - Hiệp hội Tài chính Internet Quốc gia Trung Quốc, Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc và Hiệp hội Thanh toán và Bù trừ Trung Quốc - nhất trí ủng hộ lập trường của chính phủ về tiền điện tử.
“Gần đây, giá tiền điện tử đã tăng vọt và giảm mạnh, và giao dịch đầu cơ tiền điện tử đã phục hồi trở lại, xâm phạm nghiêm trọng đến sự an toàn tài sản của mọi người và phá vỡ trật tự kinh tế và tài chính bình thường,” ba cơ quan trong ngành cho biết trong một tuyên bố.
Giao dịch tiền điện tử không phải là khía cạnh duy nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử đang bị cháy gần đây ở Trung Quốc.
Đầu tuần này, Tỉnh Thanh Hải công bố một lệnh cấm mới đối với Bitcoin khai thác và khai thác tiền điện tử một cách rộng rãi hơn.
Theo một văn bản do Sở Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Thanh Hải đưa ra ngày hôm qua, tất cả các doanh nghiệp khai thác trong tỉnh phải đóng cửa, và không có doanh nghiệp mới nào được chấp thuận.
Thanh Hải là tỉnh thứ ba của Trung Quốc áp dụng lệnh cấm khai thác tiền điện tử, theo sau con đường đã được đặt ra trước đó Tân Cương và Nội Mông.
Nguồn: https://decrypt.co/73214/china-arrests-over-1000-crypto-laundering-scandal
- 000
- 100
- Tài khoản
- Tất cả
- bị cáo buộc
- công bố
- Thông báo
- ứng dụng
- bị bắt
- bắt giữ
- Ban
- Ngân hàng
- thân hình
- các doanh nghiệp
- tính phí
- Trung Quốc
- Trung Quốc
- hoa hồng
- Tội phạm
- Hình sự
- Crypto
- Trao đổi tiền điện tử
- Công nghiệp tiền điện tử
- khai thác crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- kinh doanh cryptocurrency
- ĐÃ LÀM
- Kinh tế
- Trao đổi
- tài chính
- tài chính
- Lửa
- Chính phủ
- Tiêu đề
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- ngành công nghiệp
- thông tin
- công nghệ thông tin
- Internet
- IT
- LINK
- Phương tiện truyền thông
- Khai thác mỏ
- tiền
- tin tức
- chính thức
- gọi món
- thanh toán
- người
- Nền tảng
- tài sản
- công khai
- Sự An Toàn
- lừa đảo
- an ninh
- Mạng xã hội
- truyền thông xã hội
- Tuyên bố
- Công nghệ
- Giao dịch
- tuần