Circle và Poloniex sẽ chia sẻ danh tính người dùng với IRS

IRS có thể sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ từ hai công ty tiền điện tử, Circle và Poloniex, để truy tìm tận gốc hành vi trốn thuế của các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Circle và Poloniex sẽ chia sẻ dữ liệu

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), một tòa án liên bang ở Quận Massachusetts đã ủy quyền cho Sở Thuế vụ (IRS) ban hành lệnh triệu tập đối với công ty thanh toán blockchain Circle có trụ sở tại Boston và công ty con Poloniex cũ của nó.

Hành động pháp lý sẽ yêu cầu Circle và Poloniex chia sẻ dữ liệu về những khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử trị giá ít nhất 20,000 USD từ năm 2016 đến năm 2020.

Loại lệnh này được gọi là lệnh John Doe triệu tập, một công cụ điều tra được IRS triển khai để tìm kiếm dữ liệu về các cá nhân cụ thể của Hoa Kỳ có thể đã không tuân thủ luật thuế liên bang.

“Triệu tập John Doe là một bước cho phép IRS phát hiện ra những người không báo cáo đúng các giao dịch tiền ảo của họ. Chúng tôi sẽ thực thi luật khi chúng tôi phát hiện thấy hành vi không tuân thủ hoặc gian lận có hệ thống”, Ủy viên IRS Chuck Rettig viết.

Thông báo chính thức của DoJ làm rõ rằng họ không cáo buộc Circle có liên quan đến bất kỳ hành vi sai trái nào. Thay vào đó, hành động này là một phần của “cuộc điều tra về một nhóm hoặc nhóm người có thể xác định được” mà cơ quan này nghi ngờ là không tuân thủ luật thuế của Hoa Kỳ.

Cơ quan quản lý đang có những nỗ lực khác về thuế

Lệnh này là một ví dụ khác về cách các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực giám sát lĩnh vực tiền điện tử. Trong những năm trước, sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã trở nên nổi tiếng với hợp tác với IRS và báo cáo hoạt động giao dịch của người dùng.

Ngoài những nỗ lực của IRS, Kho bạc Hoa Kỳ và FinCEN có kế hoạch thực thi Quy tắc KYC cho ví tiền điện tử tự lưu trữ. Quy định này sẽ bắt buộc các công ty tiền điện tử ở Hoa Kỳ phải ghi lại dữ liệu cá nhân liên quan đến các giao dịch trên 3,000 đô la và báo cáo các giao dịch tiền điện tử trên 10,000 đô la.

Tại thời điểm viết bài, tác giả này đang nắm giữ Cosmos.

Nguồn: https://cryptobriefing.com/circle-poloniex-share-user-identities-with-irs/