Coinbase đồng ý giải quyết 100 triệu đô la cho các dịch vụ tài chính của NYSD

• Sàn giao dịch bị phát hiện vi phạm luật chống rửa tiền.
• Coinbase cũng phải chi 50 triệu đô la cho một chương trình tuân thủ.

Một thỏa thuận đã đạt được giữa Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York và Coinbase, niêm yết công khai cryptocurrency Exchange có trụ sở tại Hoa Kỳ, để thanh toán khoản tiền phạt 50 triệu đô la. Sàn giao dịch bị phát hiện vi phạm luật chống rửa tiền. Khi phát hiện ra rằng người dùng mới có thể tạo tài khoản mà không tuân thủ các quy trình xác minh bắt buộc.

Sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ cũng phải chi 50 triệu đô la cho một chương trình tuân thủ. Để ngăn chặn tội phạm như buôn bán ma túy, khiêu dâm trẻ em và những người khác tạo tài khoản. Bộ dịch vụ tài chính bang New York đã công bố một thỏa thuận với Coinbase vào thứ Tư, các điều kiện mà Coinbase phải tuân theo.

Không thể xử lý việc mở rộng nhanh chóng

Những lo ngại về tuân thủ của Coinbase ban đầu được phát hiện vào năm 2020 trong một cuộc đánh giá định kỳ, rất lâu sau khi sàn giao dịch này đã nhận được giấy phép hoạt động của bang New York vào năm 2017. Một vấn đề với sàn giao dịch thủ tục chống rửa tiền đã được phát hiện, với nguồn gốc của nó bắt đầu từ năm 2018.

Để tuân thủ các yêu cầu của luật chống rửa tiền, quy định rằng công ty phải biết danh tính của khách hàng và theo dõi các hoạt động của họ để tìm kiếm bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào, Coinbase ban đầu đã đồng ý thuê dịch vụ của một nhà tư vấn bên ngoài để hỗ trợ. nó trong việc tổ chức lại các hoạt động hàng ngày của nó. Nhưng nó không làm giảm bớt các vấn đề mà công ty đang phải đối mặt, vì vậy vào năm 2021, các nhà chức trách bắt đầu xem xét tình hình một cách chính thức hơn.

Người giám sát dịch vụ tài chính của Bang New York, Adrienne A. Harris, đã đưa ra cáo buộc rằng bộ phận tuân thủ của Coinbase đã không theo kịp tốc độ mở rộng nhanh chóng của công ty.

Đề xuất cho bạn:

Cathie Wood Led Ark Invest lại mua cổ phiếu Coinbase trong bối cảnh giảm giá