Anh trai của nhân viên Coinbase có tội Giao dịch nội gián

Cách đây không lâu, Tin tức Bitcoin trực tiếp xuất bản một bài báo nói về Vụ án giao dịch nội gián tiền điện tử đầu tiên trên thế giới, xảy ra dưới bàn tay của một cựu nhân viên của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số nổi tiếng Coinbase. Bây giờ nó trông giống như trường hợp đó đã đạt đến một đỉnh cao mới.

Cựu nhân viên Coinbase có thể đã thực hiện các giao dịch nội bộ

Vụ việc liên quan đến Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase. Anh ta bị cáo buộc nhận thông tin cá nhân về những đồng tiền mà sàn giao dịch sẽ niêm yết và sau đó chia sẻ nó với những người quen cá nhân của anh ta, một trong số đó là anh trai anh ta Nikhil Wahi. Người ta cho rằng Ishan đã nói với anh trai của mình và một người bạn tên là Sameer Ramani về những đồng tiền này, khiến họ chỉ đầu tư vì danh sách. Họ được báo cáo rằng Coinbase có khả năng khiến giá của đồng tiền này tăng lên.

Từ đó, họ sẽ tham gia vào việc bán tài sản để kiếm lời. Nikhil đã thừa nhận rằng các giao dịch được thực hiện dựa trên dữ liệu bí mật thu thập từ Coinbase. Sau đó, anh ta đã phạm tội với một số cáo buộc bao gồm cả tội âm mưu gian lận điện tử. Đây hiện được coi là trường hợp đầu tiên thuộc loại này trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số.

Các tài liệu của tòa án cho thấy bộ ba đã kiếm được tới 1.5 triệu đô la lợi nhuận từ kế hoạch giao dịch nội gián. Ví Ethereum liên tục được sử dụng để thu thập các tài sản sắp bắt đầu giao dịch trên sàn giao dịch và việc niêm yết diễn ra vào tháng 2022 năm ngoái và tháng 14 năm XNUMX. Có tới XNUMX giao dịch dựa trên tiền điện tử đã diễn ra trong nhóm dựa trên dữ liệu đã được thu thập.

Trong một phiên điều trần, Nikhi bày tỏ sự hối hận về hành động của mình, đồng thời khẳng định anh biết mình đã sai. Anh ấy tuyên bố:

Tôi biết rằng thật sai lầm khi nhận thông tin bí mật của Coinbase và thực hiện giao dịch dựa trên thông tin bí mật đó.

Bất chấp hậu quả, anh ấy dường như đã nhận trách nhiệm về hành động của mình, nói rằng anh ấy hiểu việc nhận tội của mình có nghĩa là anh ấy sẽ “mất tất cả” mà anh ấy đã làm việc trong nhiều năm. Tại Hoa Kỳ bằng thị thực, anh ta thừa nhận rằng việc tham gia vào các tội ác nói trên và sau đó nhận tội sẽ có thể dẫn đến việc bị trục xuất.

Người duy nhất đối mặt với hành động của mình

Nikhil ban đầu nhận tội vào tháng Tám. Anh ta đã thay đổi lời nhận tội của mình từ không có tội thành có tội sau khi anh ta nhận được sự đồng ý nhận tội từ các công tố viên giám sát vụ án. Hiện anh ta dự kiến ​​sẽ bị kết án vào tháng 2023 năm nay. Anh trai Ishan của anh ta đã không nhận tội và sẽ ra hầu tòa vào tháng XNUMX năm XNUMX. Ramani, bên thứ ba, vẫn còn lớn vào thời điểm viết bài.

Tin tức có khả năng làm giảm uy tín của Coinbase thậm chí còn khó hơn cho rằng nó gần đây đã đặt giảm khoảng 18 phần trăm nhân viên của nó. Sàn giao dịch cũng đã bị cáo buộc cho phép chính phủ cơ quan do thám hoạt động của nhiều người dùng khác nhau.

tags: coinbase, giao dịch nội gián, Nikhil Wahi