Người đồng sáng lập Crypto Capital Reggie Fowler sẽ đối mặt với phiên tòa vào tháng 2022 năm XNUMX

Phiên tòa xét xử Reginald 'Reggie' Fowler, một trong những Người đồng sáng lập của Tiền điện tử, sẽ bắt đầu vào tháng 2 tới vì một số cáo buộc bao gồm việc anh ta tham gia vào việc điều hành các hoạt động 'ngân hàng ngầm'.

Theo các tài liệu tòa án mới nhất nộp hôm thứ Tư, một thẩm phán ở New York đã ấn định ngày xét xử Fowler là ngày 14 tháng 2022 năm XNUMX, nhưng ngày này có thể được thay đổi nếu cần thiết do những hạn chế về đại dịch trong tương lai.

Các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội Fowler vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và cung cấp dịch vụ cho các công ty tiền điện tử. Ngoài ra, anh ta còn bị buộc tội gian lận ngân hàng, âm mưu lừa đảo ngân hàng và rửa tiền cho trùm ma túy Colombia.

Thời hạn cho các kiến ​​nghị trước khi xét xử của anh ta đã được ấn định là ngày 1 tháng 2021 năm 22 và cơ quan công tố sẽ có thời gian đến ngày 5 tháng XNUMX để phản hồi kiến ​​nghị này. Đại diện pháp lý của Fowler có thể đưa ra phản hồi trước ngày XNUMX tháng XNUMX.

Hàng trăm triệu đô la bị đe dọa

Fowler, người cũng là cựu chủ sở hữu đội bóng Liên đoàn bóng đá quốc gia, vẫn là tâm điểm tranh cãi của hai công ty con iFinex là Tether và Bitfinex. Sàn giao dịch tiền điện tử bị ảnh hưởng lỗ $ 850 triệu với các giao dịch của mình với Crypto Capital và sau đó bị cáo buộc che đậy các khoản lỗ bằng khoản vay không có bảo đảm thu được từ Tether. 

Các công tố viên bang New York đã giải quyết các cáo buộc chống lại Bitfinex và Tether vào đầu tháng 18.5, áp dụng hình phạt dân sự XNUMX triệu USD đối với các công ty này. Hơn nữa, họ được lệnh đóng cửa mọi hoạt động ở New York.

Tuy nhiên, Fowler từ chối tham gia vào bất kỳ lời nhận tội nào với các công tố viên. Anh ta và đối tác bỏ trốn của mình, Ravid Yosef, được cho là đang nắm giữ 345 triệu USD trong 60 tài khoản ngân hàng khác nhau. Một số tài khoản đã được mở dưới tên Global Trading Solutions LLC, một thực thể vỏ bọc do Crypto Capital thành lập.

Việc Fowler nhận tội sẽ buộc anh ta phải tịch thu tất cả số tiền này mà anh ta tuyên bố là tiền của chính mình.