Sàn giao dịch tiền điện tử Wazir X bị buộc tội rửa tiền

Wazir X - một sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số lớn và phổ biến có trụ sở tại Ấn Độ - là hiện tại là chủ đề của một cuộc thăm dò tài chính mà các giám đốc điều hành nói rằng họ đang hợp tác. Tại thời điểm viết bài, số dư ngân hàng của công ty đã bị phong tỏa bởi Cục Thực thi (ED).

Wazir X đang được hỏi

Người phát ngôn của sàn giao dịch gần đây đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn:

Chúng tôi đã hoàn toàn hợp tác với Ban Giám đốc Thực thi (ED) trong vài ngày và đã trả lời tất cả các thắc mắc của họ một cách đầy đủ và minh bạch.

Đồng thời, công ty đã tuyên bố rằng họ không đồng ý với các cáo buộc được đưa ra chống lại nó và các giám đốc điều hành nói rằng họ sẽ chống lại các cáo buộc bằng tất cả những gì họ có. Họ đề cập đến:

Chúng tôi không đồng ý với các cáo buộc trong thông cáo báo chí ED. Chúng tôi đang đánh giá kế hoạch hành động tiếp theo của chúng tôi.

ED tin rằng Wazir X đã tham gia vào các chiến thuật rửa tiền. Một vài tuần trước, các đặc vụ từ các tổ chức đã khám xét tài sản thuộc sở hữu của một trong những giám đốc của công ty. Trong một tuyên bố, các quan chức của ED nhận xét:

Zanmai Labs Pvt Ltd, công ty sở hữu Wazir X, đã tạo ra một trang web thỏa thuận với Crowd Fire Inc. Hoa Kỳ, Binance (Cayman Islands), [và] Zettai Pte Ltd Singapore để che giấu quyền sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử. Trước đó, giám đốc điều hành của họ Nischal Shetty tuyên bố rằng Wazir X là một sàn giao dịch của Ấn Độ kiểm soát tất cả các giao dịch tiền điện tử và tiền điện tử INR và chỉ có thỏa thuận IP và ưu đãi với Binance, nhưng bây giờ, Zanmai tuyên bố rằng họ chỉ tham gia vào INR- giao dịch tiền điện tử và tất cả các giao dịch khác được Binance thực hiện trên Wazir X. Họ đang đưa ra những câu trả lời mâu thuẫn và mơ hồ để trốn tránh sự giám sát của các cơ quan quản lý Ấn Độ.

Wazir X chỉ là một trong nhiều sàn giao dịch tiền điện tử ở đất nước Ấn Độ đã được khổ gần đây. Vụ tai nạn tiền điện tử cuối cùng đã khiến mọi người thất vọng, nhưng có vẻ như Ấn Độ đang phải chịu đựng nhiều hơn bởi thứ có thể là một trong những thị trường gấu lớn nhất trong lịch sử không gian. Một số sàn giao dịch đã chứng kiến ​​khối lượng giao dịch của họ giảm xuống khi các nhà giao dịch tìm cách lấy tiền của họ ra khỏi các tài sản rủi ro và một số thậm chí đã bị buộc phải thanh lý và / hoặc nộp đơn phá sản.

Wazir X chỉ là một trong số ít các sàn giao dịch tiền điện tử đã xoay sở để tồn tại qua thời kỳ hỗn loạn, nhưng với rất nhiều tác nhân đang chống lưng, thật khó để nói tương lai sẽ ra sao cho nền tảng giao dịch phổ biến.

Tin nhắn hỗn hợp?

Người sáng lập và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch gần đây đã tuyên bố:

Zanmai Labs là một tổ chức Ấn Độ thuộc sở hữu của tôi và những người đồng sáng lập. Zanmai Labs có giấy phép từ Binance để vận hành các cặp tiền điện tử INR trong Wazir X. Binance vận hành tiền điện tử cho các cặp tiền điện tử và xử lý rút tiền điện tử. Bạn có thể kiểm tra thông tin này bằng cách vào TOS của Wazir X.

tags: ED, Rửa tiền, Wazir X