Người dùng tiền điện tử và các sàn giao dịch hiện phải báo cáo các giao dịch ở Colombia

Dấu thời gian: 6 tháng 2022 năm 3 00:XNUMX CH
Nút nguồn: 1167071

Cô-lôm-bi-a

Chính phủ Colombia đã ban hành các quy định mới buộc các sàn giao dịch và cá nhân phải báo cáo các giao dịch tiền điện tử cho UIAF, cơ quan giám sát chống rửa tiền ở Colombia. Các giao dịch phải được báo cáo thông qua hệ thống báo cáo trực tuyến và các sàn giao dịch sẽ được yêu cầu đưa ra báo cáo định kỳ về các giao dịch đáng ngờ do người dùng thực hiện.

Colombia thắt chặt kiểm soát AML

Các quy định mới hướng dẫn người dùng và sàn giao dịch báo cáo các giao dịch tiền điện tử trên một số tiền nhất định đã được phê duyệt ở Colombia. Nghị quyết 314 thành lập rằng các giao dịch tiền điện tử trên 150 đô la hoặc các giao dịch tiền điện tử được thực hiện bằng nhiều token có giá trị vượt quá 450 đô la, sẽ phải được báo cáo cho UIAF, cơ quan giám sát chống rửa tiền ở Colombia.

Quy định mới này, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng XNUMX, nhằm mục đích mang lại sự kiểm soát tốt hơn đối với những gì đang xảy ra với tài sản tiền điện tử trong nước và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố có thể tận dụng những tài sản này để không bị chú ý. Về vấn đề này, nghị quyết nêu rõ:

Tài sản ảo đã tạo ra một tình huống cần có sự can thiệp của UIAF, đến mức, mặc dù chúng là các hoạt động mà bản thân chúng không phải là bất hợp pháp ở Colombia, nhưng chúng có thể dẫn đến các hoạt động bất hợp pháp, do tính ẩn danh hoặc bút danh trong các giao dịch sử dụng họ.

Các sàn giao dịch cũng sẽ phải đưa ra một báo cáo về các giao dịch đáng ngờ để cung cấp cho UIAF danh sách chi tiết các hoạt động được coi là bất thường và những người dùng đã thực hiện chúng.

Hình phạt và tiến bộ quy định

Luật cũng thiết lập các hình phạt đối với các sàn giao dịch và những người không tuân thủ các chỉ thị này. Nếu hoạt động rửa tiền bị phát hiện trong các hoạt động này, người dùng không tuân thủ sẽ phải trả từ 100 đến 400 mức lương tối thiểu hàng tháng cùng với các khoản tiền phạt khác phát sinh từ những tội ác này.

Nghị quyết 314 nêu rõ rằng vào năm 2019, thị trường bitcoin quốc gia đã đăng ký giao dịch với giá trị 124 triệu USD, gần gấp 1.7 lần số tiền đăng ký vào năm 2018. Sự tăng trưởng này khiến chính phủ lo ngại về việc sử dụng những tài sản này cho mục đích bất hợp pháp do tính thanh khoản mới được tìm thấy ở các thị trường này. .

Tuy nhiên, việc giám sát tiền điện tử của các tổ chức ở Colombia cũng đã ảnh hưởng đến môi trường thuế. DIAN, cơ quan quản lý thuế của đất nước, công bố gần đây họ đang thực hiện các biện pháp để phát hiện hành vi trốn thuế liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để giao dịch hoặc giao dịch.

Tags trong câu chuyện này

Bạn nghĩ gì về những yêu cầu mới mà người dùng và sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt ở Colombia? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

sergio@bitcoin.com '
Sergio Goschenko

Sergio là một nhà báo tiền điện tử có trụ sở tại Venezuela. Anh ấy mô tả mình là người đến muộn với trò chơi, bước vào thế giới tiền điện tử khi sự tăng giá xảy ra vào tháng 2017 năm XNUMX. Có nền tảng kỹ thuật máy tính, sống ở Venezuela và bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ tiền điện tử ở cấp độ xã hội, anh ấy đưa ra một quan điểm khác về sự thành công của tiền điện tử và cách nó giúp những người không có ngân hàng và không được cung cấp.

Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Từ chối trách nhiệm: Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Đây không phải là một đề nghị trực tiếp hoặc mời chào mua hoặc bán, hoặc một khuyến nghị hoặc chứng thực cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào. Bitcoin.com không cung cấp tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý hoặc kế toán. Cả công ty và tác giả đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết này.

Đọc từ chối trách nhiệm

Dấu thời gian:

Thêm từ Bitcoin.com