Estonia kêu gọi hạn chế tiền điện tử giữa lo ngại về sự trốn tránh của các lệnh trừng phạt của Nga

Thủ tướng Estonia, Kaka Kallas, đã cảnh báo việc sử dụng tiền điện tử để tránh các biện pháp trừng phạt trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine, mỗi Reuters. 

“Trọng tâm của chúng tôi phải là cô lập hoàn toàn Nga khỏi thế giới tự do,” Kallas được cho là đã nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken vào sáng sớm hôm nay. 

Kallas cũng cho biết tất cả các ngân hàng Nga và Belarus phải bị xóa khỏi hệ thống thanh toán SWIFT và cryptocurrencies nên được “hạn chế” để bịt các lỗ hổng xử phạt có thể xảy ra. 

Thủ tướng Estonia là người mới nhất trong số các quan chức và cơ quan công quyền ngày càng lo ngại về việc Nga sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các biện pháp trừng phạt chống lại nước này vì cuộc xâm lược Ukraine.

Estonia gia nhập cộng đồng toàn cầu trong mối quan ngại

Phó Thủ tướng Ukraine, Mykhailo Fedorov, lần đầu tiên kêu gọi các sàn giao dịch tiền điện tử cấm người dùng Nga vào ngày 27 tháng XNUMX – ba ngày sau khi Nga xâm chiếm Ukraine. 

“Điều quan trọng là phải đóng băng không chỉ các địa chỉ liên quan đến các chính trị gia Nga và Belarus mà còn phá hoại người dùng thông thường,” Fedorov tweeted. 

Bộ trưởng Tài chính Pháp, Bruno le Maire, lặp lại những lo ngại vào ngày 2 tháng XNUMX. Le Maire cho biết Liên minh châu Âu là “thực hiện các biện pháp” nhằm ngăn chặn Nga sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt. 

Hai ngày sau, cơ quan quản lý dịch vụ tài chính và ngành công nghiệp tiền điện tử của Nhật Bản bắt đầu đánh giá Nga có thể trốn tránh các lệnh trừng phạt thông qua việc sử dụng tiền điện tử như thế nào. 

Mỹ cũng lo ngại về nguy cơ này. 

Ngay từ tháng 10 năm ngoái, Kho bạc Hoa Kỳ công bố một bản báo cáo điều đó cho biết tiền điện tử có thể làm suy yếu các biện pháp trừng phạt, nền tảng lâu đời trong chính sách đối ngoại của Mỹ. 

Báo cáo cho biết tài sản kỹ thuật số “mang đến cho những kẻ xấu cơ hội nắm giữ và chuyển tiền ra bên ngoài hệ thống tài chính dựa trên cổ áo”. 

Cho đến nay, nhiều sàn giao dịch tiền điện tử vẫn chưa ban hành lệnh cấm toàn diện đối với người dùng Nga – trích dẫn rằng không có căn cứ pháp lý nào để làm như vậy trong khi nhắc lại rằng họ vẫn sẽ tuân thủ hướng dẫn do chính phủ áp đặt. 

Tiền điện tử có thể được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt?

Có một số cách tiền điện tử có thể được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt. 

Một ví dụ như vậy là ransomware. Nghiên cứu Chainalysis gần đây chương trình Nga được hưởng 74% lợi nhuận từ ngành công nghiệp ransomware toàn cầu vào năm 2021. 

Crane Hassold, cựu đặc vụ FBI và hiện là Giám đốc Tình báo Đe dọa tại Abnormal Security, gần đây đã nói Giải mã tiền điện tử là “yếu tố chính” thúc đẩy ngành công nghiệp ransomware hiện đại. 

Ông nói: “Về cơ bản, nó cho phép các khoản thanh toán ransomware tổng thể mà chúng tôi đã thấy trước đây mở rộng đến những con số khá điên rồ”. 

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên – quốc gia thường xuyên tham gia vào các vụ ransomware liên quan đến tiền điện tử – cũng tài trợ một phần cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình thông qua tiền điện tử. 

Bitcoin khai thác mỏ – điều mà Tổng thống Putin trước đây đã nói rằng Nga có “lợi thế cạnh tranh” trong lĩnh vực này, là một lựa chọn khác. 

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa rõ liệu chính phủ Nga có mua bất kỳ Bitcoin nào hay không. 

Cuối cùng, Nga vẫn có thể chuyển sang các sàn giao dịch không tuân thủ quy định để truy cập vào tiền điện tử – một rủi ro đã từng xảy ra trong quá khứ. 

David Carlisle, Giám đốc Chính sách và Quy định tại công ty phân tích blockchain Elliptic, cho biết trong một hội thảo trực tuyến gần đây: “Chúng tôi đã từng thấy các trường hợp trước đây về các dịch vụ trao đổi tài sản tiền điện tử đồng lõa trong việc cho phép bọn tội phạm ở Nga rửa số tiền lớn”. . 

Một ví dụ như vậy là sàn giao dịch SUEX, được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thực hiện. bị xử phạt vào tháng 2021 năm 13694 theo Sắc lệnh Hành pháp XNUMX, cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt về những kẻ đồng lõa trong hoạt động mạng chống lại lợi ích của Hoa Kỳ.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion