Các cơ quan thực thi pháp luật ở Ấn Độ đã phá hủy một nhóm tiền điện tử có tổ chức bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư. Người ta ước tính rằng những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 400 triệu Rs.
Theo các báo cáo, các khoản tiền đã được chuyển qua 'Ether Trade Asia,' thuộc sở hữu của những kẻ lừa đảo bị cáo buộc. Cuộc đột kích diễn ra tại Lonavala với sự hợp tác của cảnh sát nông thôn Pune.
Cảnh sát trưởng thành phố Amitesh Kumar cho biết số tiền có thể cao hơn 400 triệu Rupi và nó vẫn đang được điều tra. Trong cuộc đột kích, cảnh sát cũng thu giữ vũ khí, 50 dát vàng (ước chừng) và xe sang.
Nishid Wasnik bị bắt
Cảnh sát đã có thể xác định 172 nhà đầu tư đã mất tiền của họ cho nhóm nhưng nghi ngờ con số còn lớn hơn. Nishid Wasnik, vợ (Pragati), Gajanan Mungune và Sandesh Landjewar đã bị bắt trong cuộc đột kích.
Ít nhất 1,500 - 2,000 Ethers đã được truy tìm nhưng vì các giao dịch tiền mặt cũng được sử dụng nên tổng số tiền có thể cao hơn. Wasnik cũng bị truy nã vì tội giết Madhav Pawar diễn ra vào năm ngoái. Theo cáo buộc, Wasnik đã sát hại Pawar vì từ chối cung cấp mật khẩu cho một trong những ví tiền điện tử tổ chức các giao dịch.
Băng đảng này bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư từ năm 2017. Một sự kiện diễn ra tại một khách sạn ở Pachmari, nơi các nhà đầu tư được mời. Để đầu tư vào các dự án khác nhau, khách được hỏi mua Ethereum thông qua ZebPay và chuyển tiền điện tử sang Ether Trade Asia.
Các nhà đầu tư kiến thức về cryptocurrencies rất hạn chế .. Yếu tố phổ biến trong các vụ lừa đảo tiền điện tử trước đây là đảm bảo lãi hàng ngày hoặc hàng tháng. Những kẻ lừa đảo đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn 3% một ngày trong các khoản đầu tư tiền điện tử.
Khi một số nhà đầu tư cố gắng rút vốn, họ phải đối mặt với 'các vấn đề kỹ thuật'.
Các chuyên gia an ninh mạng đã có thể theo dõi hoạt động của những kẻ lừa đảo bị cáo buộc trực tuyến. Năm ngoái, băng nhóm này liên tục thay đổi khu vực cho đến khi cuối cùng họ định cư ở Lonavala. Ca mổ kéo dài 90 phút và kết thúc lúc 5h sáng.
Các cơ quan thực thi pháp luật ở Ấn Độ đã phá hủy một nhóm tiền điện tử có tổ chức bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư. Người ta ước tính rằng những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 400 triệu Rs.
Theo các báo cáo, các khoản tiền đã được chuyển qua 'Ether Trade Asia,' thuộc sở hữu của những kẻ lừa đảo bị cáo buộc. Cuộc đột kích diễn ra tại Lonavala với sự hợp tác của cảnh sát nông thôn Pune.
Cảnh sát trưởng thành phố Amitesh Kumar cho biết số tiền có thể cao hơn 400 triệu Rupi và nó vẫn đang được điều tra. Trong cuộc đột kích, cảnh sát cũng thu giữ vũ khí, 50 dát vàng (ước chừng) và xe sang.
Nishid Wasnik bị bắt
Cảnh sát đã có thể xác định 172 nhà đầu tư đã mất tiền của họ cho nhóm nhưng nghi ngờ con số còn lớn hơn. Nishid Wasnik, vợ (Pragati), Gajanan Mungune và Sandesh Landjewar đã bị bắt trong cuộc đột kích.
Ít nhất 1,500 - 2,000 Ethers đã được truy tìm nhưng vì các giao dịch tiền mặt cũng được sử dụng nên tổng số tiền có thể cao hơn. Wasnik cũng bị truy nã vì tội giết Madhav Pawar diễn ra vào năm ngoái. Theo cáo buộc, Wasnik đã sát hại Pawar vì từ chối cung cấp mật khẩu cho một trong những ví tiền điện tử tổ chức các giao dịch.
Băng đảng này bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư từ năm 2017. Một sự kiện diễn ra tại một khách sạn ở Pachmari, nơi các nhà đầu tư được mời. Để đầu tư vào các dự án khác nhau, khách được hỏi mua Ethereum thông qua ZebPay và chuyển tiền điện tử sang Ether Trade Asia.
Các nhà đầu tư kiến thức về cryptocurrencies rất hạn chế .. Yếu tố phổ biến trong các vụ lừa đảo tiền điện tử trước đây là đảm bảo lãi hàng ngày hoặc hàng tháng. Những kẻ lừa đảo đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn 3% một ngày trong các khoản đầu tư tiền điện tử.
Khi một số nhà đầu tư cố gắng rút vốn, họ phải đối mặt với 'các vấn đề kỹ thuật'.
Các chuyên gia an ninh mạng đã có thể theo dõi hoạt động của những kẻ lừa đảo bị cáo buộc trực tuyến. Năm ngoái, băng nhóm này liên tục thay đổi khu vực cho đến khi cuối cùng họ định cư ở Lonavala. Ca mổ kéo dài 90 phút và kết thúc lúc 5h sáng.
- Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
- CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
- Nguồn: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/ether-trade-asia-director-nishid-wasnik-arrested-over-crypto-scam/
- '
- 000
- 2021
- Theo
- bị cáo buộc
- bị bắt
- Á
- được
- mua
- vốn
- tiền mặt
- chánh
- Chung
- Crypto
- Lừa đảo tiền điện tử
- lừa đảo tiền điện tử
- ví tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- ngày
- Giám đốc
- xuống
- suốt trong
- Ether
- Sự kiện
- ví dụ
- các chuyên gia
- Đối mặt
- Cuối cùng
- quỹ
- Đám
- Gói Vàng
- Nhóm
- khách sạn
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- xác định
- Ấn Độ
- quan tâm
- Đầu Tư
- Các nhà đầu tư
- các vấn đề
- IT
- kiến thức
- Hạn chế
- triệu
- tiền
- Trực tuyến
- Mật khẩu
- Công an
- dự án
- cho
- RAID
- Báo cáo
- Nông thôn
- Nói
- Lừa đảo
- Lừa đảo
- lừa đảo
- an ninh
- thu giữ
- Kỹ thuật
- Thông qua
- theo dõi
- thương mại
- Giao dịch
- khác nhau
- Xe cộ
- Ví
- năm
