Cuối cùng, nhà chức trách Hoa Kỳ truy tố người sáng lập BitConnect trị giá 2 tỷ đô la

Ba năm sau khi chính thức đóng cửa BitConnect, một nền tảng trao đổi tiền điện tử khét tiếng, các nhà chức trách Hoa Kỳ vẫn đang kinh doanh để đưa những bộ não đằng sau nó vào sổ sách vì những cáo buộc chống lại họ.

DOJ truy tố người sáng lập BitConnect

Theo thông tin có sẵn, người sáng lập công ty, Satish Kumbhani, hiện đã chính thức bị buộc tội ra tòa sau cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ),

Vụ kiện chống lại anh ta làm phiền vì nhiều cáo buộc rằng anh ta đã lừa dối các nhà đầu tư và lần lượt, bòn rút hơn 2 tỷ đô la.

Một tuyên bố do DOJ đưa ra chỉ ra rằng một đại bồi thẩm đoàn liên bang có trụ sở tại San Diego đã nói rằng Kumbhani đã sử dụng “Chương trình cho vay” của BitConnect để thực hiện một kế hoạch Ponzi. Tuyên bố nêu rõ ràng rằng sàn giao dịch khét tiếng đã trả “tiền cho các nhà đầu tư từ những nhà đầu tư sau này”.

Kumbhani bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử, gian lận điện tử, âm mưu thao túng giá hàng hóa, hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền quốc tế.

BitConnect hoạt động giống như một chương trình Ponzi

Nhưng làm thế nào mà anh ta lại phạm những tội ác này? Một vài năm trước, Kumbhani đã tạo ra một kế hoạch cung cấp dịch vụ bot giao dịch và phần mềm biến động. Để đáp lại, anh ấy hứa với các nhà đầu tư rằng những người đã sử dụng BitConnect sẽ nhận được lợi nhuận đáng kể từ tiền điện tử.

Động thái này đã đóng một vai trò trong việc đẩy BCC của BitConnect lên mức ATH là 463.31 đô la và vốn hóa thị trường của nó cũng vượt xa 3 tỷ đô la.

DoJ tuyên bố rằng Kumbhani, cùng với những người đồng mưu, đã thao túng nhu cầu về mã thông báo đồng thời che giấu và chuyển các tài sản được kết nối với BitConnect thông qua “một cụm ví tiền điện tử và nhiều sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế khác nhau”.

Tuy nhiên, do tính chất phi thực tế trong kế hoạch của ông, các nhà đầu tư đã sớm chịu thiệt hại lớn vì những khách hàng mua vào “Chương trình cho vay” của ông được trả tiền dựa trên số lượng người mà họ thuyết phục được vào kế hoạch.

Một đặc vụ FBI, Eric B. Smith, trong tuyên bố chính thức của mình, đã nhấn mạnh rằng phạm vi hoạt động của BitConnect cho thấy những kẻ gian lận có thể lừa dối các nhà đầu tư và trốn tránh luật pháp.

Nói cách khác:

“Bản cáo trạng hôm nay nhắc lại cam kết của FBI trong việc xác định và giải quyết những kẻ xấu lừa gạt các nhà đầu tư và làm phiền khả năng đổi mới của các doanh nhân hợp pháp trong không gian tiền điện tử mới nổi.”

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://cryptoslate.com/finally-us-authority-indict-founder-of-2-billion-bitconnect-fraud/