Cựu quản lý Coinbase bị buộc tội vì vụ bê bối giao dịch nội gián tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm Coinbase, anh trai và bạn của anh ta vì vi phạm bí mật, khiến họ kiếm được hơn 1 triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp.

SEC đã đề cập trong một tuyên bố gần đây đã ban hành rằng bộ ba này đã thực hiện một kế hoạch giao dịch trước nhiều thông báo liên quan đến một số tài sản tiền điện tử sẽ được niêm yết trên nền tảng Coinbase.

Trong khi Wahi làm việc tại Coinbase, anh ấy đã điều phối các thông báo niêm yết công khai của nền tảng, bao gồm cả những loại tiền điện tử nào sẽ được cung cấp để giao dịch. Theo quy định quản lý của mình, những thông tin đó được bảo mật và Coinbase đã cảnh báo nhân viên của mình không giao dịch dựa trên hoặc mách nước cho người khác về thông tin đó.

Tuy nhiên, từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX, Wahi đã vi phạm nhiệm vụ của mình và liên tục tiết lộ thời gian cũng như nội dung của các thông báo niêm yết sắp tới cho anh trai mình, Nikhil Wahi và bạn của anh, Sameer Ramani.

Trước những thông báo thường làm tăng giá tài sản, Nikhil Wahi và Ramani bị cáo buộc đã mua ít nhất 25 tài sản tiền điện tử và sau đó bán chúng ngay sau thông báo để kiếm lời. Kế hoạch giao dịch nội gián kéo dài đã tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp với tổng trị giá hơn 1.5 triệu USD.

SEC đã cáo buộc Wahi về hai tội âm mưu và hai tội lừa đảo qua đường dây. Mỗi người có thể phải chịu mức án 20 năm. Khiếu nại của SEC đã đệ đơn kiện lên tòa án quận liên bang ở Seattle, Washington. Trong một hành động song song, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã công bố cáo buộc hình sự đối với cả ba cá nhân.