Cựu giám đốc sản phẩm Coinbase nhận tội trong vụ giao dịch nội gián

Cựu giám đốc sản phẩm Coinbase nhận tội trong vụ giao dịch nội gián

Dấu thời gian: 7 tháng 2023 năm 5 00:XNUMX CH
Nút nguồn: 1944499

Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase Global Inc., đã thừa nhận hai tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản trong một trường hợp mà các công tố viên Hoa Kỳ đã coi là trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử.

Theo một báo cáo bởi Reuters, các công tố viên tuyên bố rằng Wahi đã tiết lộ thông tin cá nhân cho anh trai Nikhil và bạn Sameer Ramani, liên quan đến các thông báo sắp xảy ra về tài sản kỹ thuật số mới mà Coinbase sẽ cho phép người dùng giao dịch. Thông báo sau đó đã khiến tài sản tăng giá trị, cho phép Nikhil và Sameer Raman thu lợi bất chính ít nhất 1.5 triệu đô la. Nikhil Wahi và Ramani bị buộc tội sử dụng ví chuỗi khối Ethereum (ETH) để mua tài sản kỹ thuật số và giao dịch trước thông báo của Coinbase.

“Tôi biết rằng Sameer Ramani và Nikhil Wahi sẽ sử dụng thông tin đó để đưa ra quyết định giao dịch,” Ishan Wahi thừa nhận trong phiên điều trần hôm thứ Ba tại tòa án liên bang Manhattan. Ông nói thêm: “Việc biển thủ và phổ biến tài sản của Coinbase là sai trái. 

Là một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình, Ishan Wahi đã đồng ý nhận bản án từ 36 đến 47 tháng tù. Phiên tòa tuyên án của anh ta dự kiến ​​​​vào ngày 10 tháng 10. Anh trai của anh ta, Nikhil Wahi, đã nhận tội và bị kết án XNUMX tháng tù giam, trong khi Ramani vẫn được thả tự do. Coinbase được cho là đã chia sẻ những phát hiện của mình từ một cuộc điều tra nội bộ về giao dịch với các công tố viên.

Liên quan: Sàn giao dịch tiền điện tử giải quyết giao dịch nội gián sau những kết án gần đây

Vào ngày 10 tháng XNUMX, Cointelegraph đã báo cáo rằng Anh trai của Ishan Wahi, Nikhil Wahi đã bị kết án 10 tháng tù cho tội âm mưu lừa đảo chuyển khoản. Nikhil Wahi nhận tội vào tháng XNUMX để bắt đầu các giao dịch dựa trên thông tin bí mật thu được từ anh trai mình, Ishan Wahi.

Trong trường hợp của Nikhil Wahi, các công tố viên Hoa Kỳ đã đề nghị mức án tù từ 10 đến 16 tháng do ông ta đã thu lợi gần 900,000 USD từ các hoạt động phi pháp của mình. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa của anh ta đã đề xuất một kết quả thay thế, cho rằng động cơ thúc đẩy hành vi phạm tội của anh ta là để trả ơn cha mẹ cho việc học đại học của anh ta và anh ta không có tiền án tiền sự.

Dấu thời gian:

Thêm từ Cointelegraph