FTX và người sáng lập Bankman-Fried đã chuyển 200 triệu đô la tiền của khách hàng để đầu tư vào 2 công ty khởi nghiệp công nghệ

FTX và người sáng lập Bankman-Fried đã chuyển 200 triệu đô la tiền của khách hàng để đầu tư vào 2 công ty khởi nghiệp công nghệ

Dấu thời gian: ngày 29 tháng 2022 năm 5 52:XNUMX chiều
Nút nguồn: 1791220

Sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã sụp đổ và cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried của nó đã chuyển 200 triệu đô la tiền của khách hàng để thực hiện hai khoản đầu tư mạo hiểm, theo đơn khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cựu sáng lập FTX bị thất sủng được trả tự do với số tiền 250 triệu đô la trong khi chờ xét xử vì tội gian lận và các cáo buộc hình sự khác.

SEC đã buộc tội FTX và Bankman-Fried với việc “dàn xếp một kế hoạch để lừa gạt các nhà đầu tư vốn cổ phần.” Theo khiếu nại của SEC, FTX thông qua đơn vị FTX Ventures đã đầu tư 100 triệu đô la vào công ty khởi nghiệp fintech Dave vào tháng XNUMX. Dave đã công khai hai tháng trước khoản đầu tư của FTX, thông qua một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC).

Liên doanh khác mà SEC đề cập đến là vòng đầu tư trị giá 100 triệu đô la vào tháng 3 cho một công ty WebXNUMX có tên là Mysten Labs. Chúng tôi kể lại câu chuyện khi đó Mysten Labs tuyên bố đã huy động được 300 triệu đô la tài trợ do FTX dẫn đầu với mức định giá hơn 2 tỷ đô la.

Khoản đầu tư của FTX vào Mysten Labs đi kèm với 200 triệu đô la khác từ các nhà đầu tư khác bao gồm Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures và Lightspeed Venture Partners, cùng những người khác. Mysten Labs được thành lập vào năm 2021 bởi Emmanuel Abiodun, Evan Cheng và George Danezis.

Các khoản đầu tư là những ví dụ đầu tiên được xác định về việc FTX và Bankman-Fried sử dụng tiền của khách hàng để tài trợ mạo hiểm. Hai thỏa thuận này cũng mở ra cơ hội thu hồi vốn khi các luật sư phá sản của FTX cố gắng thu hồi 32 tỷ đô la tiền gửi của khách hàng vừa biến mất khỏi FTX dường như chỉ sau một đêm.

Phòng thí nghiệm Dave và Mysten Không liên quan đến Hành vi sai trái bị cáo buộc

SEC đã không liên kết Dave hoặc Mysten Labs với bất kỳ hành vi sai trái nào bị cáo buộc trong đế chế của Bankman-Fried. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Giám đốc điều hành Dave Jason Wilk nói rằng khoản đầu tư của FTX vào công ty đã được lên kế hoạch hoàn trả kèm theo lãi suất vào năm 2026. Wilk nói thêm: “Điều quan trọng là chúng tôi không biết gì về việc FTX hoặc Alameda sử dụng tài sản của khách hàng để đầu tư.”

Tuy nhiên, không giống như Dave, khoản đầu tư của Bankman-Fried vào Mysten Labs là một thỏa thuận cổ phần. Bởi vì Mysten vẫn là một công ty tư nhân, không có quy trình được xác định rõ ràng trong bộ luật phá sản của Hoa Kỳ để các luật sư phá sản của FTX thu hồi các khoản tiền đó.

Trong khi đó, người đồng sáng lập FTX, Gary Wang và Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đã nhận tội lừa đảo và cắt hợp đồng với các công tố viên liên bang. Ellison, 28 tuổi và Wang, 29 tuổi, đều đã nhận tội với bảy tội danh, bao gồm gian lận chuyển khoản và âm mưu thực hiện hành vi gian lận chứng khoán xuất phát từ các vị trí lãnh đạo của họ tại FTX và Alameda, tương ứng.

Theo các tài liệu của tòa án, các công tố viên liên bang đã tán thành kế hoạch cho phép người đồng sáng lập FTX, Gary Wang và Giám đốc điều hành Alameda Research, Caroline Ellison, được tại ngoại sau khi cả hai nhận tội hỗ trợ một vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la do cựu Giám đốc điều hành FTX Bankman-Fried thực hiện.

Hai cựu giám đốc điều hành của FTX đã nộp 250,000 đô la tiền bảo lãnh mỗi người, giao nộp hộ chiếu Hoa Kỳ và chỉ bị hạn chế đi lại trong lục địa Hoa Kỳ. Đổi lại, những người thừa nhận vai trò của họ trong việc hỗ trợ một vụ lừa đảo trị giá 8 tỷ đô la khiến hàng triệu khách hàng không còn khoản đầu tư nào và gây bất ổn cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

comp-pr2022-234

Dấu thời gian:

Thêm từ khởi nghiệp công nghệ