Lừa đảo FTX: Nhiều tiết lộ chấn động hơn trong hồ sơ phá sản mới

Dối trá, tham ô, thiếu năng lực và một số trường hợp gian lận là một số chủ đề được thảo luận trong hồ sơ mới. 

“Một sự thất bại hoàn toàn của các biện pháp kiểm soát doanh nghiệp”

Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn đối với cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried và các đồng phạm của ông ta. 

Thứ Năm khai phá sản từ Giám đốc điều hành mới của FTX, John J. Ray III, đã làm sáng tỏ các hoạt động bất chính đang diễn ra tại sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã phá sản dưới thời Giám đốc điều hành trước đó của nó, Sam Bankman-Fried. Ray là một cựu chiến binh 40 năm trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp phá sản với một bản lý lịch bao gồm việc giám sát việc giải thể Enron vào năm 2001.

Trong tài liệu dài 30 trang, Ray tiết lộ nhiều trường hợp lưu giữ hồ sơ kém, gian lận và sơ suất tại FTX. Trong tuyên bố mở đầu của mình, anh ấy đã nhận xét về tình trạng chung của công ty bằng những lời lẽ không khoan nhượng, nói rằng, “Chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình, tôi lại chứng kiến ​​sự thất bại hoàn toàn như vậy của công ty. kiểm soát và hoàn toàn không có thông tin tài chính đáng tin cậy như đã xảy ra ở đây.” 

Ray tiếp quản Bankman-Fried sau FTX và các công ty liên kết nộp đơn xin phá sản tự nguyện theo Chương 11 vào ngày 11 tháng XNUMX. Bất chấp kinh nghiệm của mình, Ray đã nói rõ rằng anh chưa bao giờ thấy một công ty nào có tình trạng tồi tệ như FTX. Ông viết: “Từ việc tính toàn vẹn của hệ thống bị xâm phạm và sự giám sát theo quy định bị lỗi ở nước ngoài, đến việc tập trung quyền kiểm soát vào tay một nhóm rất nhỏ các cá nhân thiếu kinh nghiệm, không tinh vi và có khả năng bị xâm phạm, đây là tình huống chưa từng có”.  

Một trong những tiết lộ đáng sợ nhất từ ​​​​tài liệu liên quan đến các khoản vay dành cho Bankman-Fried và các giám đốc điều hành cấp cao của FTX là Nishad Singh và Ryan Salame. Theo Ray, nghiên cứu của công ty thương mại trực thuộc FTX Alameda đã trả tổng cộng 3.3 tỷ đô la cho Bankman-Fried và công ty vỏ bọc Paper Bird Inc. của ông cùng với 543 triệu đô la cho Singh và 55 triệu đô la cho Salame. 

Những tiết lộ gây chấn động khác bao gồm cách tiếp cận cẩu thả của FTX đối với sổ sách kế toán. Tài liệu khẳng định rằng FTX đã không lưu giữ hồ sơ tài khoản và quy trình bảo mật phù hợp đối với việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, điều này cuối cùng dẫn đến việc tiền gửi của người dùng trên sàn giao dịch bị hack với số tiền 372 triệu đô la ngay sau khi tuyên bố phá sản.

Cũng cần lưu ý là sự khác biệt về giá trị nắm giữ tiền điện tử của FTX. Một Thời báo Tài chính bài viết từ ngày 12 tháng 5.5 đã báo cáo rằng bảng cân đối FTX bị rò rỉ đã đặt giá trị tài sản tiền điện tử của công ty vào khoảng 659,000 tỷ đô la. Mặt khác, Ray đã chốt “giá trị hợp lý” của các khoản nắm giữ tiền điện tử của công ty ở mức chỉ XNUMX đô la. Các phương pháp quản lý không được chấp nhận khác bao gồm sử dụng tài khoản email nhóm không bảo mật để truy cập các khóa riêng bí mật và dữ liệu cực kỳ nhạy cảm.

Ray cũng tiết lộ rằng FTX không có danh sách đầy đủ tất cả các nhân viên làm việc cho FTX và các chi nhánh của nó. Anh ấy cũng tiết lộ rằng một lý do khiến công ty lưu trữ hồ sơ kém là hầu hết các liên lạc cá nhân được thực hiện trên các ứng dụng được đặt thành tự động xóa tin nhắn sau một thời gian ngắn, một phương pháp mà Bankman-Fried đã khuyến khích. 

Ở những nơi khác, Ray đã báo cáo rằng các quỹ công ty của Tập đoàn FTX thường được sử dụng để mua nhà và các vật dụng cá nhân khác cho nhân viên và cố vấn và FTX đã bí mật miễn cho Alameda Research khỏi bị thanh lý trên FTX sau thời điểm mà một người dùng bình thường sẽ đóng vị thế của họ . Việc coi thường quản lý rủi ro này có thể phần nào giải thích tại sao Alameda lại mất quá nhiều tiền trong các chiến lược giao dịch của mình.  

Hồ sơ phá sản ngày nay đã phơi bày nhiều trường hợp sơ suất trong FTX, nhưng nó có thể không đầy đủ. Khi vụ kiện phá sản của FTX được tiến hành, nhiều thông tin hơn về giao dịch gian lận của công ty có thể sẽ xuất hiện. Ngoài ra, vì Ray đã kêu gọi “một cuộc điều tra toàn diện, minh bạch và có chủ ý đối với các khiếu nại chống lại ông Samuel Bankman-Fried,” nên có thể cựu Giám đốc điều hành FTX sẽ phải đối mặt với cuộc chiến pháp lý của chính mình trong tương lai không xa. 

Tiết lộ: Tại thời điểm viết bài này, tác giả sở hữu ETH, BTC và một số tài sản tiền điện tử khác.