FTX cho biết thực thể có trụ sở tại Bahamas là 'nơi trú ẩn ngoài khơi' để lừa đảo

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Những người thanh lý của FTX đang kiện những người thanh lý của Thị trường kỹ thuật số FTX (DM) có trụ sở tại Bahamas, cáo buộc rằng họ đã tuyên bố sai quyền đối với tài sản của công ty.

Trong hồ sơ đệ trình lên tòa án vào Chủ nhật, ban quản lý mới của FTX đã cáo buộc FTX DM là vô hiệu pháp lý chỉ được tạo ra như một bình phong để tạo điều kiện cho gian lận.

“Nó được hình thành và hoạt động như một thiên đường ở nước ngoài cho một kế hoạch lừa đảo liên tục, cũng như một đường dẫn mà qua đó thành quả của kế hoạch lừa đảo đó có thể được chuyển đến những người trong cuộc và các bên thứ ba ngoài tầm với của bất kỳ cơ quan quản lý độc lập và hiệu quả nào,” cho biết các con nợ FTX của thực thể Bahamas.

Theo quan điểm của họ, các hành động của các cơ quan quản lý Bahamas nhằm đòi quyền sở hữu đối với tài sản của FTX và yêu cầu quyền đối với thủ tục thanh lý không làm gì khác ngoài việc lãng phí tài nguyên của công ty.

Các con nợ của FTX đã nhấn mạnh khoảng 143 triệu đô la đã được Sam Bankman-Fried chuyển từ tài khoản của FTX Trading và Alameda sang FTX DM thông qua Ngân hàng Bang Farmington và Ngân hàng Silvergate. FTX cho biết việc chuyển một khoản tiền đáng kể như vậy cho một thực thể vỏ bọc không phải là một phần của quá trình kinh doanh thông thường và được thực hiện để lừa gạt các chủ nợ và mang lại lợi ích cho những người trong cuộc, FTX cho biết.

Các con nợ lập luận thêm rằng toàn bộ sự tồn tại của FTX DM nằm trong phạm vi âm mưu tội phạm, mà một số đồng phạm của Bankman-Fried đã nhận tội. Họ cáo buộc rằng FTX DM là trung tâm của kế hoạch gian lận này, được sử dụng để chuyển tiền gửi của khách hàng ra khỏi tầm với của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.

"Ông. Bankman-Fried, và những người khác dưới sự chỉ đạo của anh ấy, đã duy trì mối quan hệ thân thiết, hòa thuận với các cơ quan thực thi pháp luật của Bahamian, bao gồm, trong số những cơ quan khác, Ủy ban, và với Tổng chưởng lý và Thủ tướng của Bahamas,” FTX cho biết.

Họ cáo buộc rằng cựu Giám đốc điều hành FTX muốn tận dụng mối quan hệ đó để giảm thiểu khả năng phạm tội và dân sự của mình trong trường hợp gian lận này bị phát hiện.

Tuần trước, những con nợ FTX đã công bố một báo cáo tiết lộ rằng Bankman-Fried và những người trong cuộc khác đã được thanh toán tổng cộng 3.2 tỷ đô la chi phí cá nhân. Những khoản vay này không bao gồm 240 triệu đô la chi cho căn hộ áp mái sang trọng ở Bahamas mà họ cư trú.