Heather 'Razzlekhan' Morgan phá vỡ sự im lặng của Twitter, từ chối các liên kết đến tiền điện tử, NFT Space

Sau sáu tháng im lặng trên đài phát thanh, kẻ rửa Bitcoin bị cáo buộc là Heather “Razzlekahn” Morgan đã tuyên bố rằng cô ta không còn dính líu đến cryptocurrencies hoặc các mã thông báo không nấm (NFT).

Trong tweet đầu tiên của cô ấy kể từ 6 Tháng Hai năm nay, Morgan đã tuyên bố với một niềm tin rõ ràng rằng “bất kỳ dự án tiền điện tử hoặc NFT nào mang tên hoặc tương tự của tôi đều là một trò lừa đảo mà tôi không xác nhận”. 

Trước khi dính líu tới luật pháp, Morgan còn được biết đến với tài đọc rap dưới bút danh Razzlekahn, công việc của cô là Forbes người đóng góp và trong lĩnh vực an ninh mạng cung cấp các dịch vụ tư vấn.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã buộc tội Morgan và chồng cô Ilya Lichtenstein về tội âm mưu rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la vào tháng 2022 năm 2016 liên quan đến vụ hack Bitfinex khét tiếng năm XNUMX. 

119,756 Bitcoin (BTC), khoảng 72 triệu đô la, đã bị rút khỏi sàn giao dịch do vi phạm bảo mật, với các tài sản được rửa một cách có phương pháp thông qua một số thị trường, bao gồm AlphaBay và Hydra, trong những năm sau đó.

Vụ hack là một trong những vụ lớn nhất trong ngành vào thời điểm đó, chỉ đứng sau Mt. Gox.

Razzlekahn và vụ hack Bitfinex

Một cuộc điều tra của FBI thu giữ các khoản tiền vào tháng 2022 năm 4.5, vào thời điểm đó chúng có giá trị vượt quá XNUMX tỷ đô la. 

FBI cáo buộc rằng Morgan và Lichtenstein đã “sử dụng nhiều kỹ thuật rửa tiền tinh vi” để tránh bị phát hiện tài chính.

Chúng bao gồm đăng ký danh tính giả cho các tài khoản trực tuyến, sử dụng các chương trình máy tính để tự động hóa hàng loạt giao dịch, "phá vỡ dòng tiền" bằng cách rải tiền gửi trên nhiều sàn giao dịch dark web và "nhảy dây chuyền" bằng cách chuyển Bitcoin sang các tài sản kỹ thuật số khác, trong số các kỹ thuật khác.

Theo một nộp hồ sơ từ Bộ Tư pháp vào ngày 8 tháng 20, các cáo buộc rửa tiền ở mức độ này có “mức án tối đa là XNUMX năm tù giam”, trong khi “âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ […] mức án tối đa là XNUMX năm tù giam.”

Lichtenstein và Morgan bị bắt và buộc tội nhưng sau đó được tại ngoại bởi một thẩm phán liên bang sau khi công bố khoản phí 8 triệu đô la.

Vụ án của cặp đôi đang diễn ra, và số phận của họ sẽ được xác định bởi một thẩm phán tòa án quận liên bang vào một ngày xét xử chưa được xác định.