IHS Markit phát hành bộ công cụ tích hợp kỹ thuật số được lưu trữ đầy đủ cho các nhà quản lý quỹ

“Khi việc giới thiệu nhà đầu tư trở nên phức tạp và rắc rối hơn, nhu cầu tăng cường hiệu quả trở nên cấp thiết. Các công ty dựa vào quy trình thủ công có thể mất hàng tháng để thu thập và xác thực dữ liệu cần thiết cho việc đăng ký và chứng từ thuế, đồng thời tiến hành thẩm định về AML / KYC, thuế Hoa Kỳ, FATCA và CRS. Điều này không chỉ gây ra sự bất tiện nghiêm trọng cho các nhà đầu tư của công ty mà còn làm tăng chi phí xử lý,” Christina McNamara, giám đốc nền tảng và tuân thủ quy định, đồng thời là trưởng nhóm thẩm định thương mại toàn cầu, IHS Markit, cho biết. “Đồng thời, việc giới thiệu đã được nhấn mạnh như một phần quan trọng trong trải nghiệm của nhà đầu tư. Trong bối cảnh đầu tư ngày càng cạnh tranh, nhiều nhà quản lý đầu tư và quản trị viên quỹ đang tập trung vào việc giới thiệu với tư cách là điểm tiếp xúc quan trọng của nhà đầu tư và tìm cách tạo sự khác biệt cho trải nghiệm bằng cách số hóa và hợp lý hóa quy trình.”

Giải pháp cung cấp:
• Nâng cao trải nghiệm của nhà đầu tư bằng cách cho phép người dùng nhập dữ liệu một lần, tạo nguồn vàng chứa nhiều biểu mẫu, bao gồm thỏa thuận đăng ký và biểu mẫu thuế. Dữ liệu cũng có thể được điền trước cho các nhà đầu tư hiện tại, cho phép đăng ký các quỹ bổ sung để xem xét và gửi chức năng.
• Thu thập, xác thực và ký điện tử dữ liệu nhà đầu tư được số hóa, tạo Hồ sơ Nhà đầu tư toàn diện và được xác thực.
• Một quy trình làm việc có thể cấu hình để phù hợp với các hoạt động hỗ trợ văn phòng của công ty, các yêu cầu về tài liệu quỹ và sở thích của nhà đầu tư.
• Các API cho phép chia sẻ dữ liệu của nhà đầu tư với bất kỳ CRM, phần mềm giám sát tuân thủ và thẩm định nào cũng như các bên thứ ba được phê duyệt.
• Thu thập và lưu trữ dữ liệu của nhà đầu tư theo yêu cầu bảo mật và Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPA).
• Tự động thu thập và xác thực các biểu mẫu thuế IRS của Hoa Kỳ, Trao đổi thông tin tự động (AEOI) và biểu mẫu cư trú thuế Tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS) và đánh giá KYC cho cả loại nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Giới thiệu Nhà đầu tư là giải pháp giới thiệu mới nhất của IHS Markit, được tích hợp đầy đủ với các giải pháp Thuế và doanh nghiệp KYC của họ. Vào năm 2018, công ty đã ra mắt Bộ tăng tốc giới thiệu, một giải pháp giới thiệu tự động, từ đầu đến cuối dành cho các nhà môi giới, người giám sát và doanh nghiệp. Được xây dựng trong nền tảng Trình quản lý đối tác, nó tích hợp dữ liệu thực thể, thu thập tài liệu, KYC và xác thực hồ sơ thuế, các giao thức quy định và tự khai báo, thỏa thuận pháp lý và tín dụng cũng như thiết lập hoạt động. Nền tảng này hỗ trợ hơn 12,000 bên mua, hơn 200,00 thực thể và hơn 200 bên bán.