ILO Vs. IDO và – Cần kiểm tra trước khi sử dụng các nền tảng này

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Mục lục

Thế giới tiền điện tử tràn ngập các từ viết tắt và các từ viết tắt phức tạp, dường như nằm rải rác trên Twitter và các luồng Trực tiếp như những viên đạn từ súng máy. Tuy nhiên, một từ viết tắt dường như đã mất giá trị theo thời gian là ICO.

Tóm tắt lại nhanh chóng, các ICO đã bùng nổ phổ biến trong 2017 như một cách để phát hành mã thông báo mà không cần sử dụng các trung gian như ngân hàng hoặc sàn giao dịch chứng khoán. Mặt khác, cơ chế nền tảng cơ bản của ICO đã khiến bong bóng vỡ ra và các phương tiện truyền thông đều bàn tán về nó.

Tuy nhiên, trong 2019, Các nền tảng trao đổi tiền điện tử đã giới thiệu khái niệm IEO (Cung cấp trao đổi ban đầu), trong đó chúng hoạt động như bệ khởi động của bên thứ ba để cung cấp một môi trường an toàn hơn. Mặc dù mạng lưới an toàn và sự tiện lợi của các sàn giao dịch này đã dẫn đến thành công, nhưng bản chất tập trung của chúng đã bộc lộ nhiều nhược điểm.

Mặt khác, lĩnh vực DeFi đang bùng nổ đã tạo ra một phương pháp thay thế để cung cấp bất kỳ dịch vụ tài chính nào khả thi, bao gồm tiết kiệm, cho vay, bảo hiểm và thậm chí là huy động vốn từ cộng đồng phi tập trung. Thay vì phụ thuộc vào bên thứ ba hoặc bên trung gian, DeFi đã sử dụng các hợp đồng thông minh để hoàn thành các chi tiết của hợp đồng một cách tự động. Kết quả là, họ không thể lừa dối.

Tận dụng cơ chế DeFi như vậy, có hai lựa chọn thay thế cho các tiền thân tập trung - Cung cấp thanh khoản ban đầu (ILO) và Cung cấp trao đổi phi tập trung ban đầu (IDO). Những công nghệ chiếu sáng những con đường mới cần luôn được tiếp cận một cách thận trọng; tuy nhiên, trước khi đi sâu vào chủ đề đó, trước tiên chúng ta hãy hiểu ILO và IDO chính xác là gì!

Cung cấp trao đổi phi tập trung ban đầu (IDO)

Thay vì phát hành mã thông báo trên các nền tảng gây quỹ tập trung hoặc trao đổi tiền điện tử, IDO là một phương thức gây quỹ trên các nền tảng phi tập trung như Unwwap và Hoán đổi Sushi. Về cơ bản, khi một dự án hoặc bất kỳ tài sản nào, bao gồm tiền điện tử hoặc album nhạc, được khởi chạy thông qua một sàn giao dịch thanh khoản phi tập trung, nó được gọi là IDO.

IDO cho phép các doanh nghiệp ra mắt mã thông báo ra mắt công chúng và tiếp cận vốn nhanh chóng, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư bán lẻ. Giao thức quạ vô tình là dự án đầu tiên thành lập IDO vào năm 2019, tiếp theo là Compound và UMA.

IDO hoạt động bằng cách thiết lập các nhóm thanh khoản nơi các nhà giao dịch có thể hoán đổi mã thông báo, bao gồm các cặp thanh khoản USDT và ETH. Ngược lại với các sàn giao dịch truyền thống, giá trị của mã thông báo chỉ được điều chỉnh khi chúng được mua hoặc bán và khi tỷ lệ mã thông báo thanh khoản được thay đổi. Các nhà giao dịch có tùy chọn chuyển đổi giữa tài sản tiền điện tử và stablecoin dựa trên điều kiện thị trường. Stablecoin, do không có tính biến động, cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội hoán đổi tài sản tiền điện tử cực kỳ dễ bay hơi của họ.

Hơn nữa, bằng cách tránh khai thác trước ưu tiên người sáng lập hơn là các thành viên cộng đồng, IDO được coi là một nguồn hợp lý để khởi động một dự án tiền điện tử.

Lợi ích của IDO:

Không giống như các đợt cung cấp mã thông báo khác được quản lý bởi các nhà đầu tư tư nhân, gây quỹ IDO thu hút một lượng lớn người dùng vì bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào sự kiện mà không cần xin phép trước. Ngoài ra, người mua và các dự án mã thông báo sẽ có thể duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn tiền của họ mọi lúc.

IDO cung cấp tính thanh khoản nhanh chóng, giúp tăng giá mã thông báo và khả năng nhà đầu tư bán mã thông báo của họ với giá cao hơn sau này trong IDO. Một ví dụ đáng chú ý là gây quỹ UMA, nơi giá mã thông báo ban đầu đã tăng từ $ 0.26 lên $ 2.

Cung cấp thanh khoản ban đầu (ILO)

Sự ra đời của ILO đã khiến mọi người ngạc nhiên và có thể nói rằng nó hoạt động tốt hơn các ICO với tỷ suất lợi nhuận lớn. Các dự án sắp khởi chạy với IEO bắt đầu xem xét lại chiến lược của họ.

Tính thanh khoản là rất quan trọng trong việc biện minh cho sự thành công của một đồng tiền mới, đặc biệt là đối với những người mua và bán trước đây đã phải đợi thời gian dài để bán mã thông báo của họ trên các sàn giao dịch tập trung. Các sàn giao dịch phi tập trung sử dụng Trình tạo thị trường tự động (AMM) cung cấp một thị trường sẵn sàng luôn sẵn sàng trả giá mã thông báo thông qua một chương trình máy tính.

Về bản chất, AMM tận dụng lượng của cải được gọi là nhóm thanh khoản để trả mức giá này.

AMM là một loại giao thức Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) dựa trên các công thức toán học thay vì sổ lệnh như sàn giao dịch truyền thống. Trong AMM, tài sản được định giá theo thuật toán định giá.

ILO phải làm gì với nó?

Theo cách tiếp cận của ILO, mã thông báo mới lần đầu tiên được phát hành cho những người mua đồng ý đóng góp vào nhóm thanh khoản để thiết lập niềm tin vào cơ chế phi tập trung và minh bạch, làm cho mã thông báo hấp dẫn đối với người mua mới. Các nhà đầu tư đặt tiền của họ vào dòng để đổi lấy lợi tức hoặc tiền thưởng. Về nguyên tắc, các nhà đầu tư hoạt động với tư cách là nhà tài chính bên thứ ba, những người đóng góp vào các dự án cần tài trợ và khoản đóng góp này thường được thực hiện dưới dạng stablecoin.

Lợi ích của ILO:

Với AMM được sử dụng cho các sàn giao dịch phi tập trung, tính thanh khoản của tài sản sẽ đạt được ngay lập tức mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào.

Vì ILO tạo điều kiện cho một thị trường sẵn sàng, nó loại bỏ việc chờ đợi để mua và bán các mã thông báo.

Giống như IDO, ILO là một phương pháp tiếp cận không cần sự cho phép, không yêu cầu bất kỳ sự chấp thuận nào từ cơ quan có thẩm quyền tập trung.

Mặc dù IDO và ILO đã trở thành các phương pháp phổ biến để nhanh chóng mở rộng quy mô và phát triển các dự án tiền điện tử mới, nhưng chúng không phải là không có sai sót và đôi khi liên quan đến việc kéo tấm thảm DeFi.

Bạn có nhớ Compounder Finance từ năm ngoái không?

Vâng, Compounder Finance là tấm thảm kéo với hơn 10 triệu đô la tiền của nhà đầu tư bị đánh cắp. Mặc dù nó đã được kiểm toán, nhóm của nó có thể thay thế các hợp đồng đã được kiểm toán bằng các hợp đồng có hại để ăn cắp tiền của nhà đầu tư. Các trò gian lận nổi tiếng khác bao gồm Thodex và Meerkat Finance.

Vì các sàn giao dịch phi tập trung cho phép người dùng sản xuất và niêm yết mã thông báo miễn phí mà không cần kiểm tra, điều này đã dẫn đến các gian lận tiềm năng.

Tuy nhiên, người ta vẫn có thể xác định những trò gian lận như vậy và tìm kiếm các dấu hiệu đỏ, bao gồm:

Xác định tính hợp pháp của nhóm bằng cách tra cứu hồ sơ theo dõi của họ trên phương tiện truyền thông xã hội và thông qua các mối quan hệ trong ngành.

Mặc dù đánh giá bên ngoài có thể hữu ích để xác minh các hợp đồng thông minh, nhưng nó có thể không đánh giá được tính hợp lý của dự án. Kết quả là, chìa khóa là tìm kiếm tài liệu không rõ ràng trong whitepaper cho dự án. Hơn nữa, các dự báo không chính xác có thể dẫn đến các tình huống có vẻ là “quá tốt để trở thành sự thật”.

Để thu hút các nhà đầu tư, các công ty kém uy tín hoặc thiếu kinh nghiệm thường chi nhiều tiền vào tiếp thị và quảng cáo.

Theo dõi số lượng người nắm giữ mã thông báo và các sàn giao dịch lớn khác, nơi mã thông báo có thể được mua và bán.

Như đã nói, bệ phóng hoặc nền tảng được thiết kế để khởi chạy các dự án tiền điện tử mới cũng là thứ cần được giám sát chặt chẽ.

Vì không phải tất cả bệ phóng đều được tạo ra như nhau, nên có thể có sự chênh lệch đáng kể về chất lượng của bệ khởi chạy và dự án mà nó lưu trữ.

Các bàn phím khởi động có ít hoặc không có kinh nghiệm trước trong việc lựa chọn và khởi chạy dự án sẽ không tạo ra lợi nhuận cần thiết và không kiểm tra được điểm hòa vốn. Một số nền tảng, chẳng hạn như Dao Maker, ưu tiên tính minh bạch và cung cấp dấu hiệu sơ bộ về chất lượng dự án của nền tảng.

IDO, thường xuyên hơn không, đi kèm với khoảng thời gian kiểm tra, có thể khóa một phần đáng kể mã thông báo được mua trong sự kiện tạo mã thông báo. Sự tranh giành có thể gây lo ngại cho những người tìm kiếm lợi ích ngắn hạn vì lạm phát dần dần đi kèm với nhu cầu thị trường giảm.

Với quan điểm đó, việc chuyển từ ICO sang ILO và IDO là một quyết định quan trọng đi kèm với nhiều thách thức, lo ngại về bảo mật và rào cản công nghệ. Do thiếu tài liệu hiện tại về sự phát triển mới này, nên có sự thiếu hiểu biết từ cả quan điểm của các dự án và các nhà đầu tư. Về vấn đề này, QuillAudits đã phát triển một giải pháp kiểm toán một cửa cho những người đam mê tiền điện tử đang tìm kiếm câu trả lời về các tính năng bảo mật của ILO và IDO trước khi đầu tư vào một mã thông báo mới trên thị trường.

QuillAudit cung cấp dịch vụ kiểm toán trong không gian tiền điện tử và gần đây đã hợp tác với các nền tảng, vườn ươm và sàn giao dịch IDO, ILO, bao gồm Kross Chain Launchpad, BitMart, Unicrypt, GravityX và Pathfund, để mang lại dự án an toàn nhất có thể cho thị trường. Do đó, họ đang khiến các nhà đầu tư bớt do dự hơn khi đầu tư vào các IDO và ILO trong tương lai.

Kết Luận

Gian lận và lừa đảo khá phổ biến ngay cả trong các thị trường được quản lý tốt và các thị trường chứng khoán lâu đời. Vì IDO và ILO là những cách mới nhất để các dự án tiền điện tử đưa token của họ ra công chúng, nên những cải tiến vẫn là nhu cầu hàng ngày.

Khi nói đến lừa đảo và cờ đỏ, không cần phải nói rằng đánh giá các nền tảng là rất quan trọng trong việc loại bỏ những người có liên quan đến gian lận. Lần tới, hãy nghiên cứu kỹ các hồ sơ trước đây của các dự án được khởi chạy trên nền tảng, kiểm tra kỹ xem các hợp đồng thông minh có được kiểm toán bên ngoài hay không và xem những người dùng khác cảm thấy như thế nào về nền tảng.

Liên hệ với QuillAudits

QuillAudit là một nền tảng kiểm tra hợp đồng thông minh an toàn được thiết kế bởi QuillHash
Công nghệ.
Nó là một nền tảng kiểm toán phân tích và xác minh chặt chẽ các hợp đồng thông minh để kiểm tra các lỗ hổng bảo mật thông qua hiệu quả nhãn hiệu đánh giá với tĩnh và năng động công cụ phân tích, máy phân tích khí cũng như trình mô phỏng. Hơn nữa, quá trình đánh giá cũng bao gồm kiểm tra đơn vị cũng như phân tích cấu trúc.
Chúng tôi tiến hành cả hợp đồng thông minh kiểm toán và thâm nhập kiểm tra để tìm tiềm năng
các lỗ hổng bảo mật có thể gây hại cho nền tảng tính toàn vẹn.