Nga không thể trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng tiền điện tử, Đại diện FinCEN nói

Khi xung đột ở Ukraine tiếp tục leo thang, các nhà lập pháp đang xem xét kỹ hơn các tài sản kỹ thuật số và cách chúng có thể được sử dụng để phạm tội. 

Việc trốn tránh các lệnh trừng phạt của Nga, mà một số người suy đoán có thể được tạo điều kiện cho các tài sản kỹ thuật số, là chủ đề thảo luận chính trong ngày thứ Năm Phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, có tiêu đề “hiểu vai trò của tài sản kỹ thuật số trong tài chính bất hợp pháp.”

Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Putin hoặc các thực thể bị trừng phạt khác có thể sử dụng tiền điện tử để tuân thủ các quy tắc hay không, các nhân chứng đồng ý rằng khả năng điều này là rất nhỏ.

“Tôi sẽ trích dẫn người kế nhiệm của tôi với tư cách là cố vấn cho Phó thư ký Bộ Tài chính, người gần đây đã nói rằng 'bạn không thể chuyển công tắc trong một đêm và điều hành nền kinh tế G20 bằng tiền điện tử, chỉ là không có tính thanh khoản,” Michael Mosier, cựu quyền giám đốc và phó giám đốc hiện tại và quan chức đổi mới kỹ thuật số của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), cho biết trong phiên điều trần.

Michael Chobanian, người sáng lập KUNA Exchange và là chủ tịch Hiệp hội Blockchain Ukraine, đồng ý. 

“Tôi là người đứng sau tất cả các con số, tôi biết điều này xảy ra như thế nào và không thể, về mặt vật lý, không thể chuyển một lượng lớn tiền từ fiat sang tiền điện tử,” anh nói.  

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, D-Mass., Cũng đã tiết lộ một dự luật mới vào thứ Năm, Đạo luật tăng cường tuân thủ trừng phạt tài sản kỹ thuật số, nhằm ngăn chặn các công ty tiền điện tử giao dịch với các thực thể bị trừng phạt. 

“Ngành công nghiệp tiền điện tử tuyên bố rằng người Nga không thể sử dụng tiền điện tử để che giấu sự giàu có của họ,” Warren nói trong phiên điều trần. “Đây là dự luật cho phép tổng thống xử phạt các công ty tiền điện tử nước ngoài đang kinh doanh với các thực thể Nga bị trừng phạt và ủy quyền cho Bộ trưởng Tài chính hành động.”

Các thượng nghị sĩ cũng nêu lên những lo ngại về hoạt động khai thác tiền điện tử, vốn đang gia tăng ở Nga kể từ khi Trung Quốc gia hạn lệnh cấm vào năm 2021. 

“Bởi vì chi phí chính liên quan đến khai thác tiền điện tử là năng lượng, tôi lo lắng rằng chính phủ Nga cũng sẽ xem xét việc khai thác như một cách để trốn tránh các lệnh trừng phạt”, Thượng nghị sĩ Bob Menendez, DN.J., cho biết. Ông nói thêm rằng Nga chiếm 13.6% khai thác bitcoin trên toàn cầu, trích dẫn dữ liệu từ chỉ số tiêu thụ điện bitcoin của Cambridge. 

Shane Stansbury cho biết: “Iran đã khai thác thành công tiền điện tử để có lợi thế cho mình,” Shane Stansbury cho biết, một thành viên xuất sắc của Robinson Everett tại Trung tâm Luật, Đạo đức và An ninh Quốc gia, đồng thời là giảng viên cấp cao tại Trường Luật Đại học Duke. “Cũng có rất nhiều báo cáo về Triều Tiên, rằng họ đã chuyển sang sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho chế độ của mình… đó là một vấn đề lớn”.

Chobanian không đồng ý, cho rằng các thợ mỏ Nga là "những người bình thường" khai thác để kiếm tiền và tham gia vào công nghệ. 

“Nhưng một lần nữa, khi bạn nói về các biện pháp trừng phạt ở cấp chính phủ, chúng ta đang nói về những khoản tiền nào?” Chobanian nói. “Không thể thay thế bitcoin hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác cho đô la Mỹ ở cấp độ chính phủ. Bạn không thể chuyển một vài tỷ đô la mà không bị ai đó để ý về mức độ vật lý ”.

Jonathan Levin, đồng sáng lập và giám đốc chiến lược của Chainalysis, cho biết thêm, khi nói đến việc theo dõi tội phạm tài chính và truy tìm hoạt động kinh tế, tiền điện tử mang lại một lợi thế lớn. 

Ông nói: “Người ta thường quan niệm rằng tiền điện tử không minh bạch như thực tế. “Thực tế là tất cả các ngành công nghiệp và tất cả các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý đều có thể truy cập vào cùng một thông tin về những dịch vụ và thực thể nào đứng sau các giao dịch này, điều đó cho phép chúng tôi thực hiện những bước chưa từng có để có thể hợp tác xử lý ra khỏi hoạt động bất hợp pháp. " 

Phiên điều trần diễn ra khi chính phủ liên bang muốn tăng cường giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử. Gần đây của chính quyền Biden lệnh điều hành vạch ra các bước tiếp theo để nghiên cứu và quy định xung quanh tài sản kỹ thuật số được phần lớn các thành viên trong ngành khen ngợi, những người từ lâu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các hướng dẫn pháp lý rõ ràng. 

“Sự mô tả sai lầm rằng tiền điện tử là phương tây hoang dã của tài chính bất hợp pháp… Tôi không muốn thấy điều đó được sử dụng theo cách để mở ra cánh cửa bỏ qua một số quy định đối với một ngành có rất nhiều tiềm năng cho nước Mỹ và cho lợi thế cạnh tranh của chúng tôi , ”Thượng nghị sĩ Bill Hagerty, R-Tenn., Cho biết.

Nhận tin tức và thông tin chi tiết về tiền điện tử hàng đầu trong ngày được gửi đến hộp thư đến của bạn vào mỗi buổi tối. Đăng ký nhận bản tin miễn phí của Blockworks ngay bây giờ.

Các bài viết Nga không thể trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng tiền điện tử, Đại diện FinCEN nói xuất hiện đầu tiên trên công trình khối.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://blockworks.co/impossible-for-russia-to-evade-sanctions-with-crypto-fincen-rep-says/