Giao dịch nội gián là đầy rẫy trong tiền điện tử, Báo cáo mới cho biết

Dấu thời gian: 22:2022 sáng ngày 7 tháng 05 năm XNUMX
Nút nguồn: 1320716

Một phân tích của Argus, một công ty giúp các công ty quản lý giao dịch của nhân viên, tiết lộ rằng một số nhà đầu tư tiền điện tử được hưởng lợi từ thông tin nội bộ về thời điểm các sàn giao dịch sẽ mất token, theo báo cáo của Wall Street Journal.

Sản phẩm báo cáo, dựa trên dữ liệu công khai có sẵn, cho thấy rằng một số ví hiển thị mô hình mua mã thông báo vài ngày trước khi niêm yết và bán chúng ngay sau đó.

Thực tiễn này xuất hiện phổ biến trên hầu hết các sàn giao dịch lớn, bao gồm Binance, Coinbase và FTX. Các sàn giao dịch lớn niêm yết mã thông báo thường là chất xúc tác tạm thời cho giá của nó.

Theo dữ liệu blockchain, một chiếc ví đã tích lũy số tiền Gnosis trị giá 360,000 đô la trong vòng sáu ngày vào tháng Tám. Binance đã thông báo rằng họ sẽ niêm yết Gnosis vào ngày thứ bảy, dẫn đến việc giá tăng lên hơn 7 lần mức trung bình trong bảy ngày qua.

Ví bắt đầu được bán 4 phút sau khi Binance thông báo niêm yết và thanh lý mọi thứ trong 24 giờ. Họ đã kiếm được 500,000 đô la từ việc bán hàng, bỏ túi khoản lợi nhuận khoảng 140,000 đô la. Phân tích cho thấy rằng đây không phải là lần đầu tiên chiếc ví làm điều tương tự.

Argus đã phát hiện ra rằng 46 ví đã mua tiền điện tử trị giá 17.3 triệu đô la ngay trước khi chúng được niêm yết trên ba sàn giao dịch lớn. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được danh tính của những người chủ sở hữu.

Mặc dù lợi nhuận có thể nhìn thấy từ việc bán mã thông báo là hơn 1.7 triệu đô la, nhưng lợi nhuận thực tế có thể cao hơn. Như công ty đã báo cáo, nhiều ví đã chuyển một phần cổ phần của họ sang các sàn giao dịch thay vì bán trực tiếp.

Phân tích tập trung vào khoảng thời gian từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX. Nó chỉ xem xét các ví thể hiện mô hình mua mã thông báo trước khi niêm yết.

Phân tích này đưa ra chủ đề giao dịch nội gián trong tiền điện tử trở lại hàng đầu. Rengười quản lý và các nhà quan sát đã liên tục lên tiếng về cách thức hoạt động này đặt các nhà đầu tư bán lẻ vào thế bất lợi. Nhưng vẫn chưa có đủ hành động cho đến nay.

Tuyên bố phát hành Binance, FTX

Tuy nhiên, các sàn giao dịch được liệt kê trong phân tích đã phủ nhận tuyên bố. Họ cho biết các chính sách tuân thủ của họ nghiêm cấm nhân viên giao dịch dựa trên thông tin đặc quyền.

FTX và Binance cũng cho biết họ đã xem xét phân tích và nó không vi phạm chính sách của họ. 

Người phát ngôn của Binance được báo cáo cho biết

Có một quy trình lâu dài đã được áp dụng, bao gồm các hệ thống nội bộ, mà nhóm bảo mật của chúng tôi tuân theo để điều tra và quy trách nhiệm cho những người đã tham gia vào loại hành vi này, việc chấm dứt ngay lập tức là tác động tối thiểu.

Quan điểm này cũng được nhấn mạnh lại bởi Giám đốc điều hành FTX, Sam Bankman-Fried, người đã tiết lộ rằng công ty của ông cấm nhân viên của mình giao dịch các mã thông báo sẽ được niêm yết.

Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành Binance, cũng nhắc lại điều này trên Twitter, nói rằng công ty có “chính sách không khoan nhượng và (chúng tôi) luôn tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất”.

Bạn nghĩ gì về chủ đề này? Viết thư cho chúng tôi và cho chúng tôi biết!

Các bài viết Giao dịch nội gián là đầy rẫy trong tiền điện tử, Báo cáo mới cho biết xuất hiện đầu tiên trên BeInCrypto.

Dấu thời gian:

Thêm từ BeinCrypto