Insigneo Bổ nhiệm Cựu Giám đốc HSBC làm Giám đốc AML Toàn cầu Mới của Ngân hàng

Insigneo, một nhà môi giới-đại lý độc lập có trụ sở tại Miami và là công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký, đã thuê Carlos Carreño làm Giám đốc AML toàn cầu của mình - một vai trò hoàn toàn mới trong công ty tìm cách giám sát các thủ tục Chống rửa tiền (AML). Theo thông báo, cựu giám đốc điều hành của HSBC sẽ lãnh đạo nhóm AML của công ty hiện tại.

Trước khi gia nhập Insigneo, Carreño đã dành một phần sự nghiệp chuyên môn của mình trong các vai trò cấp cao trong các nhóm tuân thủ quy định và tội phạm tài chính, chẳng hạn như Giám đốc Tuân thủ Khu vực tại HSBC. Ngoài ra, ông đã có kinh nghiệm làm việc với tư cách là Giám đốc Điều hành Cố vấn AML Toàn cầu tại IPB Citibank, Giám đốc Điều hành Khu vực Cấp cao tại Ngân hàng IWM SunTrust và Phó Giám đốc Điều hành tại Kroll Inc, Miami.

Theo anh Hồ sơ LinkedIn, nhiệm kỳ XNUMX năm của ông tại HSBC chủ yếu phát triển trên các lĩnh vực sau:

“Vai trò quản lý rủi ro điều hành chiến lược chính với quyền hạn và trách nhiệm rộng rãi trong việc giám sát và quản lý tất cả các khía cạnh của Tuân thủ tội phạm tài chính ở Mỹ Latinh, bao gồm phân tích tác động của các thay đổi quy định, thúc đẩy điều phối và thực hiện các luồng công việc khác nhau về Tuân thủ tội phạm tài chính, đồng thời đảm phù hợp với Tiêu chuẩn Toàn cầu. Bốn ngành hàng đầu bao gồm Tuân thủ Tội phạm Tài chính, Đảm bảo Tội phạm Tài chính, Giảm nhẹ Đe dọa Tội phạm Tài chính và COO Rủi ro Tội phạm Tài chính. ”

Cựu Giám đốc điều hành Barclays Capital

“Rất vui được đưa Carlos vào đội ngũ mở rộng gồm các chuyên gia tài năng và giàu kinh nghiệm làm việc tại Insigneo. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng anh ấy sẽ phục vụ rất tốt cho các nhà môi giới, cố vấn và cộng đồng của chúng tôi trong việc dẫn dắt Insigneo về kỷ luật phức tạp về chống rửa tiền, ”George Arnett, Tổng cố vấn của Insigneo, nhận xét.

Carreño cũng có chuyên môn trong việc xử lý khuôn khổ tuân thủ và các vấn đề quản lý của bảy thị trường Latam chính, chẳng hạn như chống khủng bố, chống hối lộ và tham nhũng. Anh tốt nghiệp Đại học Central Florida với Chuyên ngành Nghệ thuật Tự do. Hiện tại, Carreño là Thành viên Ban Điều hành của Hiệp hội Ngân hàng Quốc tế Florida.

Hơn nữa, Cán bộ AML Toàn cầu mới của công ty tư vấn đã từng là Giám đốc Tuân thủ VP cho Văn phòng Khu vực Châu Mỹ Latinh của Barclays PLC trong hơn bảy năm vào năm 1994.