IRS đã hạ gục một kẻ buôn ma túy trên web đen bằng cách giả vờ là một nhà giao dịch Bitcoin khi hắn thiết lập một tài khoản bí mật trên một sàn giao dịch ngang hàng để đổi BTC lấy Tiền mặt. Vì vậy, hãy tìm hiểu thêm trong bài viết của chúng tôi. tin tức Bitcoin mới nhất hôm nay.
IRS đã hạ bệ người buôn bán web đen bị cáo buộc sau khi đóng giả là một nhà giao dịch Bitcoin trực tuyến khi Chase Hite gửi hơn 180,000 đô la đến một tài khoản có tên là Mr coins mà cơ quan này đã thiết lập để lôi kéo tội phạm. IRS đóng giả là một nhà giao dịch Bitcoin để vạch trần kẻ bị cáo buộc là kẻ buôn ma túy trên web đen và lừa anh ta gửi hơn 180,000 USD tiền mặt vào một tài khoản đứng tên Mr. Coins trên các sàn giao dịch ngang hàng như LocalCryptos.com. Hoạt động này là trường hợp mới nhất về việc cơ quan thu thuế Hoa Kỳ bí mật vạch trần tội phạm nhưng là trường hợp hiếm hoi IRS đóng giả một thương nhân. Bản chất ẩn danh của ngành công nghiệp tiền điện tử ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với những kẻ rửa tiền và những kẻ buôn bán ma túy trên web đen với công ty phân tích tiền điện tử Sự phân chia ước tính rằng khoảng 5 tỷ USD tiền đã được gửi và nhận bởi các thực thể bất hợp pháp vào năm 2020.
IRS đã đăng quảng cáo của mình trên LocalCryptos vào năm 2 khi Mr. Coins bắt đầu đề nghị mua BTC với giá cao hơn giá thị trường qua email. Người bán được hướng dẫn sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa Wickr hoặc WhatsApp để liên hệ đặt hàng. Theo lệnh khám xét mà Forbes nhìn thấy, thủ thuật này đã xảy ra với một kẻ được cho là buôn ma túy trên web đen Chase Hite đến từ Indiana. Sử dụng tên “Lucifallen 020” trong một vài giao dịch, Hite đã gửi 21 USD tiền mặt cho Mr. Coins để đổi lấy BTC. Các nhà điều tra IRS giả vờ rằng một gói tiền mặt trị giá 180,000 đô la từ Hit đã bị Bưu điện chặn và đánh mất. Khi anh gọi điện để khiếu nại, họ đã kết nối được cuộc gọi với số điện thoại mà anh duy trì. Trên bao bì, dấu vân tay của người bán hàng đã được tìm thấy và Hite bị buộc tội ở Quận phía Đông của New York mà không nộp đơn bào chữa.
QUẢNG CÁO
Các hoạt động bí mật của IRS có thể được biện minh nếu chúng thu được thêm bằng chứng hoặc thông tin có thể không có sẵn ngoại trừ sự phụ thuộc của mục tiêu vào vai trò bí mật của đặc vụ theo hướng dẫn. Trước đây, các bẫy của IRS bao gồm việc đóng giả làm người buôn ma túy trên dịch vụ Bitcoin Fog lâu đời để ẩn danh các giao dịch khá phổ biến với các người buôn bán trên Dark Web và giả vờ là người bán thiết bị Gucci giả để vạch mặt người điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã trao đổi tiền mặt cho BTF.
QUẢNG CÁO
Dự báo DC là một nhà lãnh đạo trong nhiều thể loại tin tức tiền điện tử, phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một loạt các chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn quan tâm để cung cấp chuyên môn của bạn hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email được bảo vệ]
- 000
- 2020
- Tài khoản
- quảng cáo
- phân tích
- ứng dụng
- Tỷ
- Bitcoin
- BTC
- kinh doanh
- mua
- cuộc gọi
- tiền mặt
- chuỗi
- tính phí
- đuổi theo
- Tiền cắc
- công ty
- Giả mạo
- Tội phạm
- Crypto
- Công nghiệp tiền điện tử
- Crypto Tin tức
- Web tối
- dữ liệu
- thuốc
- phía đông
- Biên tập
- tin nhắn được mã hóa
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- Forbes
- Miễn phí
- quỹ
- hộp số
- hướng dẫn
- HTTPS
- Indiana
- ngành công nghiệp
- thông tin
- Các nhà điều tra
- IRS
- IT
- mới nhất
- tin nhắn
- ứng dụng nhắn tin
- tiền
- Newyork
- tin tức
- cung cấp
- cung cấp
- Trực tuyến
- Hoạt động
- gọi món
- Chính sách
- Phổ biến
- sự phụ thuộc
- Tìm kiếm
- Người bán
- định
- So
- tiêu chuẩn
- bắt đầu
- thuế
- thương mại
- thương gia
- Giao dịch
- us
- web
- Website