Tornado Cash có bắt buộc phải rửa tiền điện tử không? Nó phức tạp, Cựu đặc vụ nói

Theo nhiều cách Crypto.comvụ hack hiện đã được đóng lại. Kỹ thuật chi tiết về vụ hack đã được tiết lộ (số tiền bị đánh cắp đã được cập nhật lên 33 triệu đô la) vào thứ Năm sau khi khám nghiệm tử thi và 483 người dùng bị đánh cắp tiền đã được sàn giao dịch hoàn trả.

Nhưng tại trung tâm của tập phim là Tornado Cash, một giao thức trộn che giấu thông tin chi tiết về các giao dịch trên blockchain nhằm đánh lạc hướng các nhà điều tra. Máy trộn, còn được gọi là máy trộn, không có gì mới; chúng đã tồn tại gần như lâu như chính công nghệ blockchain. Hầu như trên toàn cầu, số phận của các máy trộn đều giống nhau - tắt máy và tạm dừng.

Trong trường hợp dịch vụ trộn bitcoin darknet Helix, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Brian Benczkowski đã viết trong một thông cáo báo chí thông báo về việc đóng cửa dịch vụ và bắt giữ nhà điều hành Larry Dean Harmon: “Bản cáo trạng này nhấn mạnh rằng việc tìm cách che giấu các giao dịch tiền ảo theo cách này là một tội ác.”

Vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng đây là tiền lệ đáng lo ngại đối với máy trộn và công nghệ đằng sau chúng. Mặc dù cần lưu ý rằng Harmon đã nhận tội, vì vậy cơ quan công tố không bao giờ phải chứng minh rằng Harmon đang rửa tiền.

“Có phải Tornado Cash đang rửa tiền không? Họ chắc chắn đang làm xáo trộn nó. Nhưng tôi sẽ cẩn thận với thuật ngữ rửa tiền,” Bill Callahan, một đặc vụ DEA đã nghỉ hưu và hiện là Giám đốc Quan hệ Chính phủ tại Nhóm Tình báo Blockchain, nói với CoinDesk.

Callahan cho biết rửa tiền đòi hỏi ba điều: sắp xếp, phân lớp và tích hợp. Vì tiền điện tử đã có trong hệ thống, Callahan không nghĩ rằng nó nhất thiết phải đáp ứng định nghĩa truyền thống về rửa tiền.

“Giả vờ tôi đang chạy trốn cảnh sát với một túi tiền mặt và nhảy qua hàng rào, cố gắng trốn tránh bị bắt… đó không phải là rửa tiền,” anh nói. “Nếu Tornado Cash biết ai đã gửi tiền và ai đã lấy tiền thì đó không phải là rửa tiền.”

Mã tự thực thi đang trộn tiền điện tử

Một điểm khác biệt chính giữa Tornado Cash và các công cụ trộn trước đó là Tornado Cash là mã không được phép tự trị, phi tập trung tương tự như các giao thức DeFi.

Giống như cách Phòng thí nghiệm Terraform có thể tranh luận rằng nó không chịu trách nhiệm về việc vi phạm luật chứng khoán vì nó không bán chứng khoán, nó chỉ tạo ra phần mềm phi tập trung, nguồn mở cho phép người khác thực hiện việc phát hành, những người sáng lập Tornado Cash có thể lập luận rằng họ không chịu trách nhiệm pháp lý vì họ chỉ xây dựng giao thức và không lưu trữ nó. Mã tự thực thi, một khi nó đã được phát hành chỉ là: một thứ gì đó tự động và nằm ngoài tầm kiểm soát của người tạo ra nó.

Roman Semenov, người đồng sáng lập Tornado Cash, đã không trả lời yêu cầu bình luận do CoinDesk gửi.

Phòng thí nghiệm Terraform ' vụ án được đưa ra trước tòa án, vì vậy lập luận đó vẫn chưa được kiểm tra. Nhưng cá nhân Callahan không tin điều đó.

“Sẽ có một người sáng tạo ra nó ở đâu đó đằng sau nó, điều đó phải chịu trách nhiệm. Đó là một câu hỏi khác,” anh nói. “Hợp đồng thông minh không phải là hợp đồng pháp lý.”

Các công cụ tuân thủ của Tornado Cash có hữu ích không?

Về phần mình, Tornado Cash cho biết họ cung cấp các công cụ tuân thủ như ghi chú mật mã có thể chứng minh nguồn gốc của tiền.

Nhưng Stephen Sargent, Phó Giám đốc Chống rửa tiền của Bitfinex đặt câu hỏi về tiện ích của nó.

Ông nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn: “Công cụ tuân thủ mà Tornado Cash có không giúp ích gì cho việc thực thi pháp luật trừ khi cơ quan thực thi pháp luật tương tác với người đã đánh cắp tiền”. “Họ làm điều đó để cơ quan thực thi pháp luật có thể tiếp cận một người đã tương tác với Tornado Cash và họ có thể giúp cơ quan thực thi pháp luật tìm hiểu sâu về tất cả các giao dịch của họ.”

Vì vậy, nếu cơ quan thực thi pháp luật quản lý người dùng Tornado Cash thì công cụ này sẽ hữu ích trong quá trình cung cấp bằng chứng. Nhưng nếu họ không làm vậy thì cũng chẳng giúp ích được gì nhiều.

Sargent lưu ý rằng Tornado Cash tuân thủ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài danh sách các ví tiền điện tử đã biết gắn liền với những công dân được chỉ định đặc biệt - những người đã bị trừng phạt. Nếu không làm được điều này, OFAC sẽ bắt đầu nhắm mục tiêu vào các máy trộn, từ đó sẽ khiến các mã thông báo, chẳng hạn như Tornado Cash, bị xóa khỏi các sàn giao dịch, giết chết tính thanh khoản của nó chỉ sau một đêm.

Sargent cho biết, ranh giới đỏ khác đối với các máy trộn là tham gia vào việc ăn cắp tiền từ các cuộc tấn công bằng ransomware, chẳng hạn như những gì đã xảy ra năm ngoái với Đường ống thuộc địa. Việc chạm vào số tiền thu được từ các cuộc tấn công bằng ransomware sẽ gặp phải mức độ nghiêm trọng tương tự như việc chạm vào tài trợ khủng bố trong những năm sau vụ 9/11. Ông nói, bất kỳ loại lập luận nào về việc phân cấp sẽ không chống lại được sự giận dữ và giận dữ của cơ quan thực thi pháp luật và các công tố viên.

Mặc dù Tornado Cash có thể được sử dụng hợp pháp trong thời đại siêu chia rẽ chính trị và mất nền tảng, Sargent thấy Tornado Cash là đáng ngờ, “Tôi không nghĩ có nhiều người quan tâm đến quyền riêng tư có thể chi tới 10 đô la tỷ khối lượng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy,” ông nói.

Đương nhiên là nghi ngờ

Với tư cách là nhân viên AML tại Bitfinex, Sargent nói rằng ông chắc chắn sẽ đặt câu hỏi về bất kỳ khoản tiền nào đến từ Tornado Cash và cần xem thêm thông tin về nguồn tiền. Cố gắng nạp một lượng lớn vốn được chuyển qua Tornado Cash lên một sàn giao dịch sẽ tương đương với việc bước vào ngân hàng với một túi vải thô chứa đầy tiền mặt.

Theo Sargent, hầu như luôn có mối liên hệ với Binance và Huobi, hai trao đổi đó đang được điều tra để chơi nhanh và thoải mái với KYC và được biết là nhà đến nhiều ntài khoản dự kiến (Binance có thừa nhận nó có vấn đề về lồng ghép).

Nhưng các sàn giao dịch khác cũng gặp vấn đề tương tự, ở mức độ thấp hơn và khó có thể khẳng định rằng bất kỳ ai đang cố tình thu lợi từ hoạt động bất hợp pháp — ngay cả chính token Tornado Cash — như xung quanh. 3% tổng khối lượng tiền điện tử đến từ các hoạt động bất hợp pháp.

Ông nói: “Thật khó để nói rằng họ đang kiếm lợi nhuận từ hoạt động bất hợp pháp… mỗi nhà cung cấp dịch vụ đều có một lượng hoạt động bất hợp pháp nhất định”.

Tornado Cash giảm 9% trong ngày và hiện giao dịch ở mức 27.64 USD, theo CoinGecko.

Các bài viết Tornado Cash có bắt buộc phải rửa tiền điện tử không? Nó phức tạp, Cựu đặc vụ nói xuất hiện đầu tiên trên Công cụ khai thác tin tức Bitcoin.

Nguồn: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/