Kraken dàn xếp với OFAC của Hoa Kỳ về việc tuân thủ lệnh trừng phạt của Iran

• OFAC tuyên bố Kraken đã không thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý.
• Kraken sẽ phân bổ thêm 100,000 đô la cho các cơ chế tuân thủ lệnh trừng phạt.

Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ, vừa được giải quyết với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt chống lại Iran. Khoản thanh toán là $362,158.70.

Cơ quan này tuyên bố:

“Do Kraken không triển khai kịp thời các công cụ định vị địa lý thích hợp, bao gồm hệ thống chặn địa chỉ giao thức internet (IP) tự động, Kraken đã xuất dịch vụ cho những người dùng có vẻ như ở Iran khi họ tham gia giao dịch tiền ảo trên nền tảng của Kraken.”

Tuân thủ lệnh trừng phạt 

Chính phủ bắt đầu xem xét Kraken vào tháng XNUMX vì lo ngại rằng nó đang vi phạm các hạn chế kinh tế đối với Iran. Các cryptocurrency Trao đổi được cho là đã cho phép người dùng từ Iran và các quốc gia bị trừng phạt khác sử dụng nền tảng của nó, theo nguồn tin giấu tên mà New York Times trích dẫn.

Chính phủ tuyên bố rằng từ ngày 14 tháng 2015 năm 29 đến ngày 2019 tháng 826 năm 1,680,577.10. Kraken đã hoàn thành XNUMX giao dịch cho người dùng ở Iran, với tổng giá trị khoảng XNUMX USD. OFAC tuyên bố Kraken đã không thực hiện các biện pháp phòng ngừa hoặc quan tâm hợp lý trong việc đáp ứng các nhiệm vụ của mình. Liên quan đến việc tuân thủ lệnh trừng phạt trong khi nhận thức được rằng sàn giao dịch phục vụ người tiêu dùng từ khắp nơi trên thế giới.

Mặc dù có “lý do để biết” dựa trên thông tin địa chỉ IP có thể truy cập rằng các giao dịch dường như được thực hiện từ Iran, Kraken chỉ áp đặt các hạn chế về vị trí địa lý tại thời điểm bắt đầu và không liên quan đến hoạt động giao dịch trong tương lai, cơ quan này tuyên bố.

Vì không đăng ký với tư cách là người bán hoa hồng tương lai và vì “cung cấp bất hợp pháp các giao dịch hàng hóa bán lẻ ký quỹ bằng tài sản kỹ thuật số”, bao gồm Bitcoin, Kraken đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai phạt 1.25 triệu đô la vào năm ngoái. Kraken sẽ phân bổ thêm 100,000 đô la cho các cơ chế tuân thủ lệnh trừng phạt như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Đề xuất cho bạn:

Trung tâm tiền xu kiện OFAC về lệnh trừng phạt tiền mặt Tornado