Những kẻ lừa đảo đầu tư trị giá hàng triệu đô la bị bắt trong cuộc đột kích của Europol bốn quốc gia

Những kẻ lừa đảo đầu tư trị giá hàng triệu đô la bị bắt trong cuộc đột kích của Europol bốn quốc gia

Dấu thời gian: ngày 16 tháng 2023 năm 11 10:XNUMX sáng
Nút nguồn: 1901114
by Paul Ducklin

Một ngày khác, một loạt các vụ lừa đảo tiền điện tử khác…

…may mắn thay, những điều này đã dừng lại, mặc dù thật đáng buồn là không phải trước khi chúng lừa đảo “các nhà đầu tư” trên toàn cầu với số tiền lên tới hàng triệu đô la.

Theo Europol, 216 người đã bị thẩm vấn ở Bulgaria, Síp, Đức và Serbia; 15 người đã bị bắt; 22 cuộc tìm kiếm đã được tiến hành, bao gồm tại bốn trung tâm cuộc gọi riêng biệt; và khoảng 1,000,000 đô la tiền điện tử đã bị tịch thu.

Cơ quan thực thi pháp luật cũng tịch thu 50,000 € tiền mặt; nắm giữ nhiều thiết bị điện tử, có lẽ bao gồm máy tính xách tay, máy chủ, điện thoại và thiết bị dự phòng; và kéo đi ba phương tiện.

Như chúng tôi đã đề cập trước đây, xe của những kẻ lừa đảo thường ở kết thúc khoe khoang của phổ xe cộ, và do đó đáng giá rất nhiều tiền, nhưng cũng có khả năng bao gồm bằng chứng pháp y có giá trị từ nhiều hệ thống máy tính trên xe của họ.

Tất cả là một gói dối trá

Những kẻ lừa đảo này đã sử dụng một cơ chế nổi tiếng để lôi kéo nạn nhân của chúng: bắt đầu với quy mô nhỏ, mô phỏng lợi nhuận thường xuyên và đáng kể thông qua các báo cáo trực tuyến hoàn toàn hư cấu và sử dụng “thành công” không có thật này như một chiêu dụ để thuyết phục nạn nhân đầu tư ngày càng nhiều.

Europol lưu ý rằng mặc dù hầu hết các nạn nhân dường như đến từ Đức, nơi cuộc điều tra này bắt đầu, nhưng những kẻ lừa đảo được biết là đã lừa đảo mọi người trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Thụy Sĩ, Úc và Canada.

Hãy nhớ rằng trong một vụ lừa đảo kiểu này, bọn tội phạm thường cho phép nạn nhân rút một phần trăm “tiền lãi” của chúng, như một cách để thuyết phục họ rằng các khoản đầu tư của họ thực sự có một số loại “thanh khoản” và không bị nuốt chửng. mãi mãi.

Tất nhiên, tất cả những gì họ thực sự làm là trả lại cho bạn một phần nhỏ tiền của chính bạn, dưới chiêu bài trả lãi hoặc một số lợi ích khác về giá trị vốn.

Tương tự như vậy, vì tất cả “tiền lãi” mà bạn đang xem đều là hư cấu, được tạo ra thông qua một trang web “giao dịch” giả mạo cho thấy các khoản đầu tư của mọi người đang bùng nổ, kẻ lừa đảo sẽ dễ dàng giả vờ trả tiền “ưu đãi” cho bạn để đầu tư nhiều hơn hoặc thưởng “tiền thưởng” nếu bạn giúp họ lôi kéo những người mới vào trò lừa đảo.

Khi có đủ nhiều nạn nhân bắt đầu yêu cầu rút “khoản đầu tư” của họ – hoặc ít nhất là để tiếp cận nhiều tiền hơn số tiền họ đưa vào ban đầu – thì những kẻ lừa đảo biết rằng trò chơi đã kết thúc…

…và tại thời điểm này, họ thường sẽ cắt và bỏ chạy, đóng cửa trang web lừa đảo đột ngột và biến mất vào không gian ảo với tất cả các khoản “đầu tư” mà họ đã lừa mọi người chuyển giao cho đến nay.

Chúng tôi đoán rằng trong trường hợp này, bởi vì Europol mô tả bọn tội phạm có bốn trung tâm cuộc gọi và đang điều hành “các kế hoạch tiền điện tử giả mạo” (lưu ý việc sử dụng danh từ số nhiều đề án), rằng khi một trang web giả mạo bị đóng cửa, một “cơ hội đầu tư” khác sẽ sớm mọc lên nhắm vào các nạn nhân mới.

Lừa đảo sau lừa đảo

Chúng tôi thậm chí đã báo cáo trước đây về một vụ lừa đảo tiền điện tử, phổ biến ở Đông Nam Á, nơi những kẻ lừa đảo ném vào một gai-goi.

Những kẻ lừa đảo này, được gọi là băng nhóm CryptoRom, không chỉ đơn giản là cắt đứt liên lạc và chạy trốn khi nạn nhân cố gắng rút tất cả “tiền” của họ – họ thử một trò lừa đảo sau khi nói với nạn nhân rằng việc rút tiền của họ đã được thực hiện. ngoại trừ việc nó bị chính phủ đóng băng vì lý do thuế.

Nạn nhân được đưa cho một hóa đơn thuế, thường là 20% “thu nhập” mà họ đã kiếm được, vì vậy họ sẽ chỉ nhận được 80% “thu nhập” của mình.

Thật không may, những kẻ lừa đảo nói rằng, chỉ cần trừ số tiền thuế 20% khi rút tiền (một phương pháp được sử dụng bởi các cơ quan thuế chính hãng, thường được gọi là khấu trừ thuế) không phải là một lựa chọn, vì "chính phủ đóng băng" đối với các quỹ.

Nạn nhân sẽ phải tự mình trả 20% đó – thực sự, họ nên trả tiền nhanh hơn, những kẻ lừa đảo tuyên bố, vì “các nhà chức trách” hiện đang tham gia và tìm kiếm phần của họ.

Ban đầu là thái độ yêu quý nạn nhân của bạn, nhằm mục đích ca ngợi họ vì những “sự đầu tư” khôn ngoan của họ và chúc mừng họ về “thành công” của họ…

… biến thành một cách tiếp cận siết chặt hết mức có thể nhằm mục đích khiến nạn nhân sợ hãi phải chia tay với một khoản tiền trọn gói cuối cùng mà bọn tội phạm biết rõ rằng chúng không đủ khả năng chi trả, và có thể khiến họ lâm vào cảnh túng quẫn hoặc nợ nần chồng chất với bạn bè và gia đình.

Lừa đảo trên lừa đảo trên lừa đảo

Như chúng tôi đã viết trước đây, một số nạn nhân thậm chí còn cảm thấy khó chịu khi bị lừa đảo nhiều lớp như thế này.

Khi bạn nhận ra mình đã bị lừa đảo, cho dù những kẻ lừa đảo giật dây bạn hay bạn giật dây họ, bạn có thể “tình cờ” được liên lạc bởi một người đồng cảm với hoàn cảnh của bạn (họ có thể cho rằng điều này mới xảy ra gần đây cho họ), và ai biết được điều gì để bạn thử tiếp theo…

…một dịch vụ khôi phục tiền điện tử!

Theo thiết kế, tiền điện tử phần lớn không được kiểm soát, ẩn danh giả và thường khó hoặc thậm chí không thể theo dõi và phục hồi.

Nhưng việc phục hồi tiền điện tử đôi khi xảy ra, đôi khi với số lượng đáng kinh ngạc và sau một thời gian dài.

Chẳng hạn, vào cuối năm 2022, các nhà điều tra của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) công bố rằng họ đã theo dõi và bắt giữ một cá nhân tên là James Zhong, ở Gainesville, Georgia.

Họ cáo buộc rằng Zhong đã đánh cắp khoảng 50,000 Bitcoin từ trang web khét tiếng. Con đường Tơ Lụa thị trường dark web không lâu trước khi nó bị đóng cửa vào năm 2013.

Các nhà điều tra rõ ràng đã thu hồi được phần lớn số Bitcoin đó, khi đó trị giá hơn 3 tỷ đô la (vâng, chúng tôi thực sự có nghĩa là 3000 triệu đô la), đã được cất giấu gần một thập kỷ trong hộp bỏng ngô mà họ tìm thấy dưới một đống chăn trong phòng thí nghiệm. một góc tủ của Zhong.

Đáng buồn thay, nếu bạn đi xuống lỗ thỏ được cho là “dịch vụ khôi phục tiền điện tử” này, bạn sẽ không lấy lại được tiền, vì đơn giản là bạn đang lạc vào một cấp độ lừa đảo khác.

Bạn sẽ chỉ đổ thêm nhiều tiền tốt sau số tiền xấu, và tổng thiệt hại của bạn sẽ còn thảm khốc hơn.

Phải làm gì?

  • Nếu nó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì nó LÀ quá tốt để trở thành sự thật. Nói chuyện thì rẻ và việc những kẻ lừa đảo này rõ ràng đã điều hành bốn trung tâm cuộc gọi liên quan đến hàng trăm người là một lời nhắc nhở tốt rằng bạn không có lý do gì để tin tưởng bất kỳ ai liên hệ với bạn một cách bất ngờ.
  • Hãy dành thời gian của bạn khi nói chuyện trực tuyến chuyển từ tình bạn sang tiền bạc. Một số kẻ lừa đảo sử dụng mạng xã hội và các trang web hẹn hò để theo dõi và kết bạn với các nạn nhân tiềm năng theo cách riêng tư hơn là chỉ gọi điện lạnh lùng cho hàng nghìn người. Đừng để bị ảnh hưởng bởi thực tế là “người bạn” mới của bạn tình cờ có nhiều điểm chung với bạn, và đừng để bản thân bị mê hoặc bởi “lời khuyên đầu tư” của họ. Những kẻ lừa đảo sẽ dễ dàng tự cho mình là đồng loại nếu chúng đã nghiên cứu trước hồ sơ mạng xã hội hoặc trang web hẹn hò của bạn.
  • Đừng để bị lừa vì một trang web lừa đảo trông có thương hiệu và chuyên nghiệp. Việc thiết lập một trang web với các biểu đồ trực tiếp, các trang đầu tư và các công cụ quản lý “tài khoản” dễ dàng hơn bạn nghĩ. Kẻ gian có thể dễ dàng sao chép các biểu trưng, ​​khẩu hiệu, nhãn hiệu và thậm chí cả mã JavaScript chính thức từ các trang web hợp pháp và sửa đổi nó cho phù hợp với mục đích xấu của chúng.
  • Đừng để những kẻ lừa đảo chia rẽ bạn và gia đình. Nếu những kẻ lừa đảo nghĩ rằng gia đình bạn đang cố gắng giúp bạn thoát khỏi rắc rối, thì họ không nghĩ gì về việc cố tình khiến bạn chống lại gia đình bạn như một phần trong trò lừa đảo của họ. Ngoài ra, họ có thể dụ bạn bằng lời hứa về “tiền thưởng” để lôi kéo bạn bè và gia đình của bạn vào vụ lừa đảo.

Dấu thời gian:

Thêm từ An ninh trần trụi