Hơn 28.6 triệu đô la bằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác được các cơ quan có thẩm quyền Hà Lan thu giữ

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Các nhà chức trách Hà Lan đã thu giữ hơn 25 triệu euro (28.6 USD) trị giá Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác do hoạt động tội phạm bị cáo buộc.

Phân tích chuỗi 2021 báo cáo tiết lộ rằng vào năm 2019, khối lượng hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp chiếm tỷ lệ nhỏ 2.1% trong tổng số các giao dịch và vào năm 2020 khối lượng đó giảm 0.34%, nhưng kỳ vọng của họ vào năm 2021 là “tội phạm mạng sử dụng DeFi để rửa tiền sẽ tăng lên”.

cũng như ngành công nghiệp tiền điện tử luôn phát triển, các tác nhân xấu phạm tội liên quan đến tiền điện tử cũng vậy.

Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD), Cục Điều tra Hình sự Quốc gia (DLR) và Dịch vụ Công tố (OM) đã làm việc cùng nhau để thực hiện một loạt các cuộc điều tra với mục đích thu giữ các ví tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Các nhà chức trách tuyên bố trong một thông báo công khai rằng họ "ngày càng gặp nhiều tiền điện tử dưới các hình thức tội phạm như buôn bán ma túy và người, gian lận và trốn thuế."

Hơn 25 triệu euro tiền điện tử tương ứng với bitcoin và ethereum đã bị thu giữ từ hàng chục nghi phạm.

Đọc liên quan | Đây là những gì xảy ra với tất cả các tài sản tiền điện tử mà IRS thu được

Dịch vụ Công tố đã bình luận thêm ý kiến của họ về lý do tại sao tiền điện tử đang được sử dụng cho các hoạt động tội phạm:

Việc sở hữu và sử dụng tiền điện tử được cho phép nhưng cũng rất phổ biến giữa các tội phạm. Lý do là bọn tội phạm hiểu tiền điện tử là vô danh và chúng thường được chuyển đi khắp thế giới trong thời gian ngắn. Tiền điện tử là do thực tế này được sử dụng rộng rãi như một phương pháp chi phí cho nhiều loại tội phạm.

Các sàn giao dịch tiền điện tử đã giúp nắm bắt tiền xu

Các sàn giao dịch tiền điện tử của Hà Lan và nước ngoài được báo cáo đã giúp FIOD và OM hoạt động sau khi các hành động pháp lý tương ứng được thực hiện.

OM giải thích rằng các công ty này “có nghĩa vụ thực hiện hành động theo luật pháp Hà Lan”, nói thêm rằng sự hợp tác của họ giúp họ có thể truy cập vào “ví tiền điện tử do bọn tội phạm quản lý” và truy xuất số tiền điện tử trị giá 28.6 triệu đô la. Giá trị dự kiến cuối cùng sẽ được chuyển vào kho bạc nhà nước.

Cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng bọn tội phạm chống lại các khoản phí thay thế không mong muốn bằng cách thay đổi tiền điện tử thành cái gọi là 'stablecoin' tương ứng với USDT. Đây là những loại tiền điện tử có giá trị được liên kết với đồng bạc xanh của Hoa Kỳ,

Vì một số nghi phạm đang ở bên ngoài Hà Lan, các nhà chức trách đã kêu gọi các đối tác nước ngoài hợp tác và đưa họ về nước ngay sau khi được xác định.

Vào năm 2013, vụ thu giữ tiền điện tử đầu tiên ở Hà Lan đã xảy ra. Sau đó, OM tin rằng các cuộc điều tra đã được cải thiện, trở nên tốt hơn và nhanh hơn. Các dịch vụ điều tra đã học cách thu thập bằng chứng thông qua các dấu vết do những kẻ tình nghi hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử để lại. Điều này đã cho phép các nhà chức trách phát hiện ra họ và thu giữ tài sản của họ.

Đọc liên quan | Thu giữ tiền điện tử lớn nhất ở Úc: Cảnh sát thu giữ tiền kỹ thuật số trị giá 6 triệu đô la

Hình ảnh về tiền điện tử bên trong Hà Lan

Ước tính sơ bộ có khoảng 700,000 người Hà Lan đầu tư vào bitcoin thông qua Bitcoin Meesters, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hà Lan, nhưng tổng số nhà đầu tư tại quốc gia này vẫn chưa rõ ràng.

Ngân hàng trung ương Hà Lan (DNB) đã đăng ký khoảng 20 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, nhưng một người phát ngôn nhận xét "Điều đó chỉ có nghĩa là các nhà cung cấp không tham gia vào các hoạt động tội phạm, nhưng điều đó chỉ là theo dõi."

Bất kể hiệu suất đáng chú ý của Bitcoin trong năm qua và thế giới thích ứng chậm nhưng không thể tránh khỏi đối với tiền điện tử, hiệp hội các nhà đầu tư Hà Lan (VEB) và DNB đã chiến tranh xung quanh Bitcoin và không bị thuyết phục về tiện ích của nó, sau đó bày tỏ rằng ngân hàng "Không tư vấn cho hoặc chống lại đầu tư nhưng chúng tôi có ý kiến", đó không phải là một ý kiến thân thiện.