Hơn 4,000 'cá voi tội phạm' nắm giữ số tiền điện tử trị giá 25 tỷ đô la: Báo cáo

Dấu thời gian: 16 tháng 2022 năm 3 40:XNUMX CH
Nút nguồn: 1610639

Dữ liệu Chainalysis mới đã tìm thấy 4,068 “con cá voi tội phạm” nắm giữ 25 tỷ đô la tiền điện tử. Công ty định nghĩa cá voi tiền điện tử tội phạm là bất kỳ ví cá nhân nào chứa 1 triệu đô la tiền điện tử trở lên và đã nhận được 10% hoặc nhiều hơn trong số tiền đó thông qua các địa chỉ bất hợp pháp. (Nói cách khác, không phải tất cả 25 tỷ đô la đó là bất hợp pháp.)

Dữ liệu đã được phát hành trong bản xem trước của Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2022 sắp tới của Chainalysis và theo sau các báo cáo tương tự, gần đây về ransomware, Lừa đảo NFT, rửa tiền và phần mềm độc hại. 

Hai phát hiện trong báo cáo này là trung tâm: sự gia tăng trong số dư tiền điện tử đến từ tội phạm và lý do cho sự gia tăng đó.

Vào cuối năm 2021, số dư bất hợp pháp—tức là các khoản tiền đến từ các nguồn bất hợp pháp—thu về 11 tỷ đô la, tăng mạnh so với 3 tỷ đô la vào cuối năm 2020.

Sự gia tăng đó là do giá trị tiền điện tử tăng vọt vào năm 2021, nhưng cũng là “sự gia tăng số lượng vụ hack xảy ra trong năm nay, điều này cũng góp phần vào số tiền mà tin tặc nắm giữ sau một sự kiện hack”. Kim Grauer, trưởng nhóm nghiên cứu tại Chainalysis, nói Giải mã.

Trong số 11 tỷ đô la trong số dư bất hợp pháp vào cuối năm 2021, các khoản tiền bị đánh cắp chiếm 93% tương đương 9.8 tỷ đô la. Các quỹ thị trường Darknet tiếp theo ở mức 448 triệu đô la, tiếp theo là lừa đảo với 192 triệu đô la, các cửa hàng gian lận ở mức 66 triệu đô la và ransomware ở mức 30 triệu đô la, theo báo cáo.

Tất nhiên, tuần trước tịch thu 3.6 tỷ đô la Bitcoin từ vụ hack Bitfinex năm 2016 có nghĩa là 11 tỷ đô la trong số dư bất hợp pháp vào cuối năm 2021 đã thấp hơn rất nhiều vào thời điểm hiện tại.

Cá voi tiền điện tử tội phạm vào năm 2021

Ngoài sự gia tăng trong số dư tội phạm vào năm 2021 — và mức độ mà các khoản tiền bị đánh cắp nổi bật hơn và cao hơn các chỉ số khác — Chainalysis nhận thấy rằng số dư tội phạm cũng dao động trong suốt năm.

Vào tháng 6.6, họ đạt mức thấp nhất mọi thời đại là 14.8 tỷ USD; vào tháng XNUMX, họ đạt đỉnh XNUMX tỷ USD. Các số liệu này, báo cáo của Chainalysis, nhắc lại tầm quan trọng của các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử đang diễn ra nhanh chóng. 

Công ty phân tích cho biết: “Những biến động là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của tốc độ trong các cuộc điều tra tiền điện tử, vì các quỹ tội phạm đã được truy tìm thành công trên blockchain có thể được thanh lý nhanh chóng,” công ty phân tích cho biết. 

Tất nhiên, điều ngược lại cũng có thể đúng. Heather Morgan và Ilya Lichtenstein — cả hai đều Bitcoin bị cáo buộc rửa tiền bị đánh cắp trong vụ hack Bitfinex năm 2016—đã không bị bắt cho đến đầu tháng này. 

Vào thời điểm xảy ra vụ hack Bitfinex, số Bitcoin bị đánh cắp được đề cập trị giá 71 triệu đô la. Tính đến thời điểm bị bắt, nó trị giá 3.6 tỷ đô la. 

Có bao nhiêu con cá voi tiền điện tử tội phạm? 

Phân tích cũng cho thấy 3.7% tổng số cá voi tiền điện tử là cá voi tiền điện tử tội phạm. Hầu hết, những con cá voi này là nguồn từ các quỹ bất hợp pháp có nguồn gốc trên thị trường darknet. 

Các nguồn thu nhập khác của những con cá voi tội phạm này bao gồm lừa đảo — đứng thứ hai — và lừa đảo. 

Điều thú vị là Chainalysis cũng đã ước tính gần đúng vị trí của những con cá voi tội phạm này theo múi giờ. Công ty phân tích phát hiện ra rằng múi giờ có nhiều cá voi tội phạm nhất bao gồm các thành phố lớn của Nga như Moscow và St.Petersburg, cũng như các quốc gia như Nam Phi, Iran và Ả Rập Saudi. 

Chainalysis nói thêm: “Khả năng theo dõi hiệu quả cá voi tội phạm và định lượng tài sản của chúng từ một tập dữ liệu công khai là sự khác biệt lớn giữa tội phạm dựa trên tiền điện tử và tội phạm dựa trên fiat. 

“Trong fiat, những tên tội phạm có giá trị tài sản ròng cao nhất có mạng lưới âm u gồm các ngân hàng nước ngoài và các tập đoàn vỏ bọc để làm xáo trộn các khoản nắm giữ của chúng. Nhưng trong tiền điện tử, các giao dịch được lưu trên blockchain cho tất cả mọi người xem, ”công ty kết luận.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

Đăng ký để giải mã các bản tin!

Nhận các tin bài hàng đầu được sắp xếp hàng ngày, hàng tuần và tìm hiểu sâu về hộp thư đến của bạn.

Dấu thời gian:

Thêm từ Giải mã